한화시스템 [기재정정]정기주주총회결과
주주총회 소집
주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
한화시스템(272210, 유가증권시장)은 2025년 10월 30일 「[기재정정]정기주주총회결과」를 공시했어요.
이 공시는 2025년 3월 24일에 낸 「정기주주총회결과」의 내용을 수정한다는 공시예요.
- 회사
- 한화시스템 272210
- 시장
- 유가증권시장
- 공시 유형
- 주주총회 소집
- 보고서명
- [기재정정]정기주주총회결과
- 등록일시
- 2025년 10월 30일
- 제출인
- 한화시스템
- 정정
- 기재정정
정정 이력
한화시스템의 과거 주주총회 소집 공시
공시 원문
정기주주총회 결과
정정신고(보고)
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 |
| 제 25기 |
| (단위 : 백만원) |
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,724,010 | - 매출액 | 2,803,686 |
| - 부채총계 | 3,307,593 | - 영업이익 | 219,345 |
| - 자본금 | 944,597 | - 당기순이익 | 445,379 |
| - 자본총계 | 2,416,417 | *주당순이익(원) | 2,422 |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,219,490 | - 매출액 | 2,793,633 |
| - 부채총계 | 2,788,455 | - 영업이익 | 225,140 |
| - 자본금 | 944,597 | - 당기순이익 | 263,133 |
| - 자본총계 | 2,431,034 | *주당순이익(원) | 1,403 |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 |
| 개별(별도) | 적정 |
| 2. 배당 | 결의 |
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 |
| - 현물자산의 상세내역 | - |
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - |
| 종류주식 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - |
| 배당금총액(원) | 65,447,641,350 |
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.60 |
| 종류주식 | - |
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - |
| 종류주식 | - |
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - |
| 종류주식 | - |
| 3. 임원 현황(선임일 현재) |
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 |
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 |
| 사외이사총수 | 3 |
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 |
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - |
| 비상근감사 | - |
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 |
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
| 4. 기타 결의내용 | (1) 제1호 의안 : 제25기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건
※ 1주당 배당금: 350원
→ 원안대로 승인
(2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건
① 제2-1호 의안: 주식의 배정 변경
→ 원안대로 승인
② 제2-2호 의안: 서면투표제 폐지
→ 원안대로 승인
③ 제2-3호 의안: 배당절차 개선 반영
→ 원안대로 승인
④ 제2-4호 의안: 동등배당 기준 반영
→ 원안대로 승인
(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
① 제3-1호 의안: 사외이사 구본선 선임의 건
→ 원안대로 승인
② 제3-2호 의안: 기타비상무이사 안병철 선임의 건
→ 원안대로 승인
(4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이우종 선임의 건
→ 원안대로 승인
(5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
→ 원안대로 승인
(6) 제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인 |
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
| - |
| ※ 관련공시 | 2025-02-21 주주총회소집결의
2025-02-28 주주총회소집공고 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안병철 | 1968-01 | 2 | 재선임 | 前 HDI, 유럽호주사업부장
前 디펜스, 해외사업본부장
現 한화에어로스페이스 전략총괄
現 한화에어로스페이스 사내이사
現 (주)쎄트렉아이 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구본선 | 1968-07 | 2 | 재선임 | 前 대검찰청 차장검사
前 광주고등검찰청 검사장
現 구본선 법률사무소 대표변호사 | (주)한진 사외이사 |
| 이우종 | 1976-11 | 2 | 재선임 | 前 홍콩이공대학 경영대학 부교수
現 서울대학교 경영대학 교수(회계학)
現 한국회계학회 회계학연구 편집위원장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우종 | 1976-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 홍콩이공대학 경영대학 부교수
現 서울대학교 경영대학 교수(회계학)
現 한국회계학회 회계학연구 편집위원장 |
| 구본선 | 1968-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 대검찰청 차장검사
前 광주고등검찰청 검사장
現 구본선 법률사무소 대표변호사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
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