SFA반도체 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
SFA반도체(036540, 코스닥)는 2025년 12월 12일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 12.12 | 의결권대리행사권유참고서류 |
| 12.12 | [기재정정]의결권대리행사권유참고서류정정 |
SFA반도체의 과거 의결권 대리행사 권유 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 03.13 | 의결권대리행사권유참고서류 |
| 2024.03.13 | 의결권대리행사권유참고서류 |
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 제 출 일: | 2025년 12월 12일 |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 에스에프에이반도체주 소: 충남 천안시 서북구 백석공단7로 16전화번호: 041-520-7448 |
| 작 성 자: | 성 명: 유선열부서 및 직위: 재무팀/차장전화번호: 041-520-7448 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 에스에프에이반도체 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2025년 12월 12일 | 라. 주주총회일 | 2025년 12월 29일 |
| 마. 권유 시작일 | 2025년 12월 19일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com/ | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com/ | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 주식매수선택권의부여 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 에스에프에이반도체 | 보통주 | 495,304 | 0.30 | 본인 | 자사주 |
※ 상기 주식 소유비율은 의결권 있는 주식 총수(보통주 164,460,303주) 기준입니다.(기준일 : 2025.11.28)※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에스에프에이 | 최대주주 | 보통주 | 90,371,159 | 54.95 | 최대주주 | - |
| 김영민 | 특수관계자 | 보통주 | 40,390 | 0.02 | 임원 | - |
| 최용해 | 특수관계자 | 보통주 | 20,000 | 0.02 | 계열회사 임원 | - |
| 한규호 | 특수관계자 | 보통주 | 4,535 | 0.00 | 임원 | - |
| 계 | - | 90,436,084 | 54.99 | - | - | |
※ 상기 주식 소유 비율은 의결권 있는 주식 총수(보통주 164,460,303주) 기준입니다.(기준일 : 2025.11.28)
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유선열 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 최우원 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2025년 12월 12일 | 2025년 12월 19일 | 2025년 12월 28일 | 2025년 12월 29일 |
※ 권유 종료 마감은 주주총회 직전일(2025년 12월 22일) 오후 5시 까지입니다.
나. 피권유자의 범위
| 2025년 11월 28일 기준일 현재 자사주를 제외한 의결권 있는 주주 전체 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2025년 12월 19일 오전9시 ~ 2025년 12월 28일 오후 5시 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com/ |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 본인 인증 방법은 공인인증(범용/증권용), 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | O |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 직접 교부, 우편 등에 의한 수여- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처접수처 : 충남 천안시 서북구 백석공단7로 16 주식회사 에스에프에이반도체 3라인 4층 대강당 입구※ 직원 안내에 따라 이동- 주주총회 전 우편 접수주소 : (우:31094) 충남 천안시 서북구 백석공단7로 16 주식회사 에스에프에이반도체받는 사람 : 재무팀 유선열 차장연락처 : 041)520-7448 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2025년 12월 29일 오후 15시 |
| 장 소 | 충남 천안시 서북구 백석공단7로 16 주식회사 에스에프에이반도체3라인 4층 대강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2025년 12월 19일 오전 9시 ~ 2025년 12월 28일 오후 5시 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 본인 인증 방법은 공인인증(범용/증권용), 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하 여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다. |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
제 1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 강문수)가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강문수 | 1969.08.14 | 사내이사 | - | 계열회사의 임원 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 강문수 | 현)(주)SFA반도체 사장 | 98년~00년 | - Lucent Technologies Bell Labs Innovations | - |
| 98년~00년 | - Columbia University | |||
| 01년~05년 | - Washington State University 조교수 | |||
| 05년~19년 | - Intel Corp.(Engineering TD Manager) | |||
| 19년~24년 | - 삼성전자 파운드리사업부 부사장 AVP 사업팀장 | |||
| 25년~현재 | - 성균관대학교 반도체시스템공학과 산학교수 | |||
| 25년~현재 | - (주)SFA반도체 사장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 강문수 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1. 강문수강문수 사내이사 후보는 Intel 및 삼성전자에서, 파운드리사업부 부사장 등을 역임하는 등 당사가 영위하는 사업분야에서 풍부한 경력등을 보유하고 있는바, 심화되고 있는 OSAT 산업의 경쟁 환경 속에서 기술 한계를 극복 할 수 있는 최고 수준의 전문가를 추가 선임하여 이사회 기능을 강화하고자 함 |
확인서
[이미지: 확인서(강문수)] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 주식매수선택권의 부여
제 2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
회사경영에 기여하거나 기여할 수 있는 임원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위한 동기부여의 목적으로 상법 제 340조 2항 및 당사 정관 12조의에 따라 주식매수선택권 부여의 건을 주주총회에서 승인 받고자 함.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 강문수 | 등기임원 | 사장 | 보통주식 | 200,000 |
| 총( 1 )명 | - | - | - | 총(200,000)주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 보통주 신주발행, 자사주 교부, 행사가격과 시가와의 차이에 대한 현금지급 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 200,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 1) 행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항의 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산출평균가격2) 행사기간 : 2027년 12월 30일 ~ 2032년 12월 29일 | - |
| 기타 조건의 개요 | 상기외 기타사항은 정관, 부여계약서 및 관계 법령등의 규정에 따름. | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 164,460,303 | 발행주식 총 수의 15% | 기명식 보통주 | 24,669,045 | 24,669,045 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여주식수 | 행사주식수 | 실효주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | 총( - )명 | - | 총( - )주 | 총( - )주 | 총( - )주 | 총( - )주 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
같은 날 SFA반도체의 다른 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 12.12 | [기재정정]의결권대리행사권유참고서류정정 |
| 12.12 | 주주총회소집공고 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251212000025
접수번호 20251212000025 · 페이지 갱신 2026-11-13 02:13 KST