펄어비스 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
펄어비스(263750, 코스닥)는 2026년 2월 12일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
펄어비스의 과거 주주총회 소집 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 03.27 | 정기주주총회결과 |
| 02.26 | 주주총회소집공고 |
| 02.11 | 주주총회소집결의 |
| 2024.03.29 | 정기주주총회결과 |
| 2024.03.07 | 주주총회소집공고 |
| 2024.02.15 | [첨부정정]주주총회소집결의정정 |
| 2024.02.15 | 주주총회소집결의 |
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로2길 48, 펄어비스 홈원 지하1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1) 감사의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제17기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제2-1호 의안: 이사 보수한도 규정 신설 - 제2-2호 의안: 감사 보수한도 규정 신설 제3호 의안: 사외이사 이선희 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이선희 | 1965-06 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 대학원 법학과 법학박사 - 제29회 사법시험 합격 - 제19기 사법연수원 수료 - (前)서울동부, 서울중앙, 울산, 서울서부 지방법원 판사 - (前)가정법원, 서울고등법원 판사 - (前)대법원 재판연구관 - (前)법무법인 율촌 구성 변호사 - (前)한화에어로스페이스(주) 사외이사 / 감사위원회 위원 - (現)성균관대학교 법학전문대학원 교수 - (現)공정거래위원회 약관심사자문위원회 위원 | - |
같은 날 펄어비스의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260212901529
접수번호 20260212901529 · 페이지 갱신 2026-11-12 22:45 KST