III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제29기(FY2025) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요2025년 연결 기준 매출액은 전년 대비 4.5% 감소한 1조 5,069억원, 영업이익은 전년 대비 흑자전환하여 161억원, 세전이익은 전년 대비 281.6% 증가한 4,614억원, 당기순이익은 전년 대비 269.1% 증가한 3,474억원을 기록했습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 연결ㆍ별도재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결ㆍ별도재무제표 및 주석 사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.
[연결재무제표]
| 구분 | 제29 (당)기 | 제28 (전)기 |
|---|
| 자 산 | | | | |
| I. 유동자산 | | 2,266,589,528,444 | | 1,788,536,858,276 |
| 1. 현금및현금성자산 | 503,522,487,163 | | 1,260,473,495,762 | |
| 2. 단기금융상품 | 491,465,188,172 | | 178,293,257,125 | |
| 3. 매출채권 | 187,483,054,395 | | 130,279,012,092 | |
| 4. 기타수취채권 | 21,531,884,044 | | 36,941,279,581 | |
| 5. 단기투자자산 | 1,008,379,684,567 | | 39,816,236,893 | |
| 6. 매각예정비유동자산 | - | | 87,424,620,925 | |
| 7. 리스순투자 | 2,917,726,263 | | 2,501,469,188 | |
| 8. 재고자산 | 1,291,590,997 | | 1,052,133,087 | |
| 9. 기타유동자산 | 48,091,147,394 | | 39,382,242,764 | |
| 10. 당기법인세자산 | 1,906,765,449 | | 12,373,110,859 | |
| II. 비유동자산 | | 2,066,550,941,179 | | 2,165,404,333,138 |
| 1. 기타수취채권 | 21,903,663,670 | | 22,131,359,100 | |
| 2. 장기대여금 | 500,000,000 | | 8,050,000,015 | |
| 3. 장기투자자산 | 678,720,231,354 | | 813,452,420,261 | |
| 4. 비유동리스순투자 | 4,308,117,945 | | 7,380,705,535 | |
| 5. 관계기업투자주식 | 71,653,535,267 | | 50,197,747,551 | |
| 6. 투자부동산 | - | | - | |
| 7. 유형자산 | 1,034,693,652,312 | | 997,620,437,157 | |
| 8. 무형자산 | 110,596,071,336 | | 103,873,283,886 | |
| 9. 기타비유동자산 | 43,490,438,518 | | 30,827,750,167 | |
| 10. 확정급여자산 | 33,554,913,480 | | 37,021,434,246 | |
| 11. 이연법인세자산 | 67,130,317,297 | | 94,849,195,220 | |
| 자 산 총 계 | | 4,333,140,469,623 | | 3,953,941,191,414 |
| 부 채 | | | | |
| I. 유동부채 | | 641,189,944,715 | | 322,187,630,188 |
| 1. 차입금 | 129,966,386,012 | | - | |
| 2. 기타지급채무 | 105,862,466,011 | | 70,549,194,791 | |
| 3. 리스부채 | 49,240,156,099 | | 45,845,075,089 | |
| 4. 당기법인세부채 | 53,138,336,768 | | 721,344,680 | |
| 5. 기타유동부채 | 302,769,720,939 | | 193,718,004,254 | |
| 6. 매각예정부채 | - | | 11,354,011,374 | |
| II. 비유동부채 | | 321,519,695,713 | | 568,164,926,652 |
| 1. 차입금 | 39,945,669,114 | | 169,805,314,467 | |
| 2. 확정급여채무 | 3,325,752,288 | | 1,263,498,704 | |
| 3. 장기종업원급여채무 | 21,862,192,073 | | 21,033,322,080 | |
| 4. 기타지급채무 | 2,038,468,631 | | 43,175,980,910 | |
| 5. 리스부채 | 137,867,332,358 | | 163,806,297,664 | |
| 6. 기타비유동부채 | 113,779,893,360 | | 165,909,888,656 | |
| 7. 기타충당부채 | 2,681,936,385 | | 2,738,743,419 | |
| 8. 이연법인세부채 | 18,451,504 | | 431,880,752 | |
| 부 채 총 계 | | 962,709,640,428 | | 890,352,556,840 |
| 자 본 | | | | |
| I. 지배기업소유주지분 | | 3,364,869,232,962 | | 3,058,458,965,781 |
| 1. 자본금 | 10,977,011,000 | | 10,977,011,000 | |
| 2. 기타불입자본 | (239,534,021,722) | | (365,221,728,898) | |
| 3. 기타자본구성요소 | (75,623,075,712) | | (61,167,615,224) | |
| 4. 이익잉여금 | 3,669,049,319,396 | | 3,473,871,298,903 | |
| II. 비지배지분 | | 5,561,596,233 | | 5,129,668,793 |
| 자 본 총 계 | | 3,370,430,829,195 | | 3,063,588,634,574 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | | 4,333,140,469,623 | | 3,953,941,191,414 |
| 구분 | 제29 (당)기 | 제28 (전) 기 |
|---|
| I. 영업수익 | | 1,506,925,065,850 | | 1,578,123,132,867 |
| II. 영업비용 | | 1,490,846,639,821 | | 1,687,338,506,893 |
| III. 영업이익 | | 16,078,426,029 | | (109,215,374,026) |
| IV. 영업외손익 | | 445,279,623,319 | | 230,123,300,851 |
| 1. 금융수익 | 116,035,021,741 | | 156,881,147,137 | |
| 2. 금융비용 | (46,520,277,011) | | (40,360,543,906) | |
| 3. 영업외수익 | 479,741,922,985 | | 148,876,815,776 | |
| 4. 영업외비용 | (83,800,022,623) | | (39,679,119,483) | |
| 5. 지분법적용투자주식관련손익 | (20,177,021,773) | | 4,405,001,327 | |
| V. 법인세비용차감전순이익 | | 461,358,049,348 | | 120,907,926,825 |
| VI. 법인세비용 | | 113,936,495,080 | | 26,792,092,918 |
| VII. 연결당기순이익 | | 347,421,554,268 | | 94,115,833,907 |
| 지배기업소유주지분 | 346,670,401,234 | | 94,215,383,021 | |
| 비지배주주지분 | 751,153,034 | | (99,549,114) | |
| VIII. 연결기타포괄손익 | | (10,835,115,441) | | (45,882,563,384) |
| IX. 연결당기총포괄손익 | | 336,586,438,827 | | 48,233,270,523 |
| 지배기업소유주지분포괄손익 | 335,962,773,285 | | 48,127,353,110 | |
| 비지배주주지분포괄손익 | 623,665,542 | | 105,917,413 | |
[별도재무제표]
| 구분 | 제29 (당) 기 | 제28 (전) 기 |
|---|
| 자 산 | | | | |
| I. 유동자산 | | 1,976,926,590,947 | | 1,551,642,777,985 |
| 1. 현금및현금성자산 | 243,311,254,815 | | 1,013,583,663,145 | |
| 2. 단기금융상품 | 466,000,000,000 | | 156,000,000,000 | |
| 3. 매출채권 | 195,302,243,187 | | 171,907,472,148 | |
| 4. 기타수취채권 | 26,381,302,367 | | 38,238,012,770 | |
| 5. 단기투자자산 | 1,008,379,684,567 | | 39,816,236,893 | |
| 6. 매각예정비유동자산 | - | | 87,424,620,925 | |
| 7. 재고자산 | 1,342,091 | | 1,342,091 | |
| 8. 기타유동자산 | 37,550,763,920 | | 44,671,430,013 | |
| II. 비유동자산 | | 2,249,716,333,102 | | 2,329,968,924,102 |
| 1. 기타비유동수취채권 | 17,001,976,093 | | 16,286,358,340 | |
| 2. 장기금융상품 | 40,620,000,000 | | - | |
| 3. 장기대여금 | 34,200,000,000 | | 36,200,000,000 | |
| 4. 장기투자자산 | 600,921,889,463 | | 736,463,741,108 | |
| 5. 종속기업투자주식 | 284,442,191,220 | | 293,660,252,343 | |
| 6. 관계기업투자주식 | 67,746,038,201 | | 50,197,747,551 | |
| 7. 투자부동산 | - | | - | |
| 8. 유형자산 | 969,429,615,768 | | 939,095,970,113 | |
| 9. 무형자산 | 108,671,665,362 | | 101,791,058,456 | |
| 10. 기타비유동자산 | 126,682,956,995 | | 156,273,796,191 | |
| 자 산 총 계 | | 4,226,642,924,049 | | 3,881,611,702,087 |
| 부 채 | | | | |
| I. 유동부채 | | 526,240,428,205 | | 256,747,925,886 |
| 1. 단기차입금 | 129,966,386,012 | | - | |
| 2. 기타지급채무 | 105,409,520,073 | | 61,501,962,125 | |
| 3. 리스부채 | 36,330,383,026 | | 35,913,630,226 | |
| 4. 당기법인세부채 | 47,394,360,255 | | - | |
| 5. 기타유동부채 | 206,926,899,953 | | 147,978,322,161 | |
| 6. 기타유동금융부채 | 212,878,886 | | - | |
| 7. 매각예정부채 | - | | 11,354,011,374 | |
| II. 비유동부채 | | 300,647,007,687 | | 543,024,417,338 |
| 1. 장기차입금 | 39,945,669,114 | | 169,805,314,467 | |
| 2. 장기종업원급여채무 | 16,733,961,262 | | 18,665,995,347 | |
| 3. 장기기타지급채무 | 6,735,405,725 | | 44,084,668,782 | |
| 4. 비유동리스부채 | 123,914,614,912 | | 142,501,502,913 | |
| 5. 기타비유동부채 | 110,665,119,068 | | 165,309,824,020 | |
| 6. 기타충당부채 | 2,652,237,606 | | 2,657,111,809 | |
| 부 채 총 계 | | 826,887,435,892 | | 799,772,343,224 |
| 자 본 | | | | |
| I. 자본금 | | 10,977,011,000 | | 10,977,011,000 |
| II. 기타불입자본 | | (215,791,139,113) | | (341,729,241,777) |
| III. 기타자본구성요소 | | (76,388,410,736) | | (61,669,875,935) |
| IV. 이익잉여금 | | 3,680,958,027,006 | | 3,474,261,465,575 |
| 자 본 총 계 | | 3,399,755,488,157 | | 3,081,839,358,863 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | | 4,226,642,924,049 | | 3,881,611,702,087 |
| 구분 | 제29 (당) 기 | 제28 (전) 기 |
|---|
| I. 영업수익 | | 1,285,926,010,428 | | 1,420,139,775,353 |
| II. 영업비용 | | 1,239,544,089,193 | | 1,502,671,828,135 |
| III. 영업이익 | | 46,381,921,235 | | (82,532,052,782) |
| IV. 영업외손익 | | 423,552,615,749 | | 202,707,108,378 |
| 1. 금융수익 | 106,021,311,941 | | 147,035,927,154 | |
| 2. 금융비용 | (42,023,061,670) | | (34,242,752,576) | |
| 3. 영업외수익 | 419,244,494,432 | | 86,690,246,117 | |
| 4. 영업외비용 | (72,756,496,008) | | (31,318,101,186) | |
| 5. 지분법적용투자주식관련손익 | 13,066,367,054 | | 34,541,788,869 | |
| V. 법인세비용차감전순이익 | | 469,934,536,984 | | 120,175,055,596 |
| VI. 법인세비용 | | 109,873,044,637 | | 23,746,059,356 |
| VII. 당기순이익 | | 360,061,492,347 | | 96,428,996,240 |
| VIII. 기타포괄손익 | | (12,843,252,437) | | (43,681,125,941) |
| IX. 당기총포괄손익 | | 347,218,239,910 | | 52,747,870,299 |
| 구분 | 제29 (당) 기 | 제28 (전) 기 |
|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | | 3,797,253,864,316 | | 3,463,631,552,885 |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 3,435,317,089,605 | | 3,394,428,753,631 | |
| 2. 보험수리적손익 | 1,875,282,364 | | (27,226,196,986) | |
| 3. 당기순이익 | 360,061,492,347 | | 96,428,996,240 | |
| 4. 회계정책변경 | - | | - | |
| 5. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 대체 | - | | - | |
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | | 22,301,297,950 | | 28,314,463,280 |
| 1. 이익준비금 | - | | - | |
| 2. 배당금 | 22,301,297,950 | | 28,314,463,280 | |
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | | 3,774,952,566,366 | | 3,435,317,089,605 |
※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 26일의 정기주주총회에서 승인될 예정입니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
□ 정관의 변경
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 집중투표제 배제조항 삭제 제2-2호 의안 : 분기배당절차 개선 반영 제2-3호 의안 : 개정 상법 반영 등 기타 일부조항 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경제2-1호 의안 :
집중투표제 배제조항 삭제
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|
| 제30조 (이사의 선임)
①
이사는 주주총회 소집 시 통지하거나 공고한 후보자를 대상으로 주주총회에서 선임한다. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
② 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다. | 제30조 (이사의 선임)
이사는 주주총회 소집 시 통지하거나 공고한 후보자를 대상으로 주주총회에서 선임한다. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
(제2항 삭제) | 집중투표제 배제조항 삭제 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건제2-2호 의안 :
분기배당절차 개선 반영
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|
| 제46조 (이익배당)
① 이익의 배당은
금전과 주식으로
할 수 있다. 단, 주식배당에 있어서는 관계법령에 정한 바에 의한다. (중략) | 제46조 (이익배당)
① 이익의 배당은
금전과 주식 및 기타의 재산으로
할 수 있다. 단, 주식배당에 있어서는 관계법령에 정한 바에 의한다.
(중략) | 분기배당절차 개선 반영 등 |
| 제46조의2 (분기배당)
① 이 회사는 사업년도 개시일부터
3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장법
제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.
분기배당은 금전으로 한다.
②
제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.
(중략) | 제46조의2 (분기배당)
① 이 회사는 사업년도 개시일부터
3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률
제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.
②
이 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
(중략) |
제2-3호 의안 :
개정 상법 반영 등 기타 일부조항 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|
| (표제부)
주식회사
엔씨소프트 | (표제부)
주식회사
엔씨 | 사명 및 본점 소재지 변경
*본 정관 일부 변경의 건 결의에 의해 회사의 상호를 '주식회사 엔씨소프트’에서 '주식회사 엔씨'로 변경함에 따라, 개정을 위해 주주총회 결의가 필요한 그 밖의 회사 내부 규정이나 규칙 등에서 기존 상호(주식회사 엔씨소프트)가 기재된 부분은 별도의 주주총회 결의 없이도 새로운 상호(주식회사 엔씨)로 변경한 것으로 봄 |
| 제1조 (상호)
이 회사는 주식회사
엔씨소프트
라 한다.
영문으로는
NCSOFT
Corporation(약호
NCSOFT
) 라 표기한다. | 제1조 (상호)
이 회사는 주식회사
엔씨
라 한다.
영문으로는
NC
Corporation(약호
NC
) 라 표기한다. |
| 제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)
① 이 회사는 본점을
서울특별시
에 둔다.
(중략) | 제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)
① 이 회사는 본점을
경기도 성남시
에 둔다.
(중략) |
| 제4조 (공고방법)
이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.
ncsoft
.com)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 부득이한 사유로 회사의 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제에 게재한다. | 제4조 (공고방법)
이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.
nc
.com)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 부득이한 사유로 회사의 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제에 게재한다. |
| 제10조 (신주인수권)
(중략)
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 이 경우 발행할 주식의 종류와 수, 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.
…
4.
기타 신기술의 도입, 외국인투자촉진법 또는 외국환거래법에 따른 외국인 투자의 유치, 재무구조의 개선
등
회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우. 다만, 이 경우 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 40을 초과할 수 없다.
(중략) | 제10조 (신주인수권)
(중략)
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 이 경우 발행할 주식의 종류와 수, 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.
…
4.
기타 신기술의 도입, 외국인투자촉진법 또는 외국환거래법에 따른 외국인 투자의 유치, 재무구조의 개선,
인수
, 합병, 그 밖의 전략적 제휴 등
회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우. 다만, 이 경우 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 40을 초과할 수 없다.
(중략) | 개정 상법 반영 등
기타 일부조항 변경 |
| 제15조 (전환사채의 발행)
① 이 회사는 사채의 액면총액이 금삼천억원(3,000억원)을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
…
2.
기타 신기술의 도입, 외국인투자촉진법 또는 외국환거래법에 따른 외국인투자의 유치,
재무구조 개선 등
회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우
(중략) | 제15조 (전환사채의 발행)
① 이 회사는 사채의 액면총액이 금삼천억원(3,000억원)을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
…
2.
기타 신기술의 도입, 외국인투자촉진법 또는 외국환거래법에 따른 외국인투자의 유치,
재무구조의 개선, 인수
, 합병, 그 밖의 전략적 제휴 등
회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우
(중략) |
| 제20조 (
소집지
)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. | 제 20 조 (
소집지와 개최방식
)
①
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다. |
| 제26조 (의결권의 대리행사)
(중략)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 의장에게
제출하여야 한다. | 제26조 (의결권의 대리행사)
(중략)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다. |
| 제29조 (이사의 수)
이 회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 하고,
사외이사
는 이사총수의
4분의 1
이상으로 한다. | 제29조 (이사의 수)
이 회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1
이상으로 한다. |
| 제32조 (이사의 보선)
(중략)
②
사외이사
가 사임
, 사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. | 제32조 (이사의 보선)
(중략)
②
독립이사
가 사임
, 사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. |
| 제39조의2 (위원회)
① 이사회는 이사회 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.
...
3.
사외이사
후보추천위원회 | 제39조의2 (위원회)
① 이사회는 이사회 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.
...
3.
독립이사
후보추천위원회 |
| 제42조 (감사위원회의 구성)
(중략)
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야 한다.
③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
(중략)
⑥ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (
최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의
특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 감사위원회의
대표는 사외이사
이어야 한다.
⑧
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. | 제42조 (감사위원회의 구성)
(중략)
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 한다.
③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
(중략)
⑥ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (
최대주주인 경우에는 그의
특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 감사위원회의
위원장은 독립이사
이어야 한다.
⑧
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. |
| (신설) | 부칙 (2026.3.26.)
1. (시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.
2. (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제20조 및 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
3. (독립이사에 관한 경과조치) 제29조, 제32조, 제39조의2, 제42조(제3항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조의 이사회 내 독립이사의 수는 상법(법률 제20991호, 2025. 7. 22.) 부칙 제2조 단서에 따른 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.
4. (집중투표제에 관한 적용례) 제30조 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다. | 시행일자부칙 규정 |
※ 기타 참고사항
본 정관 일부 변경의 건 결의에 의해 회사의 상호를 '주식회사 엔씨소프트'에서 '주식회사 엔씨'로 변경함에 따라, 개정을 위해 주주총회 결의가 필요한 그 밖의 회사 내부 규정이나 규칙 등에서 기존 상호(주식회사 엔씨소프트)가 기재된 부분은 별도의 주주총회 결의 없이도 새로운 상호(주식회사 엔씨)로 변경한 것으로 봄.
□ 이사의 선임
제3호 의안 :
사외이사 선임의 건
(2인)
제3-1호 의안 : 사외이사 최재천 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 오승훈 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|
| 최재천 | 1954.01.06 | 사외이사 | - | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 오승훈 | 1964.09.23 | 사외이사 | - | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 2 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 |
|---|
| 기간 | 내용 |
|---|
| 최재천 | (현) 생명다양성재단 대표(현) 이화여자대학교 명예교수 | 2004~20062006~20132013~현재2013~20162021~20222025~현재 | 서울대학교 생명과학부 교수이화여자대학교 자연사박물관 관장생명다양성재단 대표제1대국립생태원 원장코로나19 일상회복지원위원회 공동위원장대법관후보추천위원회 위원장 | 해당사항 없음 |
| 오승훈 | (현) 인싸이트그룹(주) 대표이사 | 2001~20022002~20042004~20062006~현재 | 머서 코리아 팀장왓슨와이어트 코리아 부사장네모파트너스 파트너인싸이트그룹(주) 대표이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|
| 최재천 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 오승훈 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
확인서
[이미지: 이사 확인서_최재천] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 이사 확인서_오승훈] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 감사위원회 위원의 선임
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이은화 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|
| 이은화 | 1968.12.17 | 사외이사 | 분리선출 | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 |
|---|
| 기간 | 내용 |
|---|
| 이은화 | RGA Korea, Head of Korea | 1992 ~ 19941997 ~ 20002006 ~ 20112012 ~ 20152015 ~ 현재 | Citibank Korea, Analyst
Coca-Cola Bottling Company, Finance Manager
GE Capital Korea, CFO
GE Korea, CMO
현) RGA Korea, Head of Korea | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|
| 이은화 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
확인서
[이미지: 이사 확인서_이은화] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 이사의 보수한도 승인
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기) (단위: 명, 억원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7(5) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 150 |
(전 기) (단위: 명, 억원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7(5) |
| 실제 지급된 보수총액 | 77 |
| 최고한도액 | 150 |
※ 기타 참고사항
이사보수한도는 사내이사 2명과 사외이사 5명을 포함한 총 7명에 대한 보수 최고 한도 금액입니다.당사는 당기(제30기)에 기존 Legacy IP의 지역 확장 및 스핀오프 게임 출시, 다양한 장르의 신작 글로벌 출시, 모바일 캐주얼 플랫폼 생태계 구축 등을 통해 고성장을 달성하고자 합니다. 이러한 성장 전략에 대한 확신과 자신감을 주주 및 투자자에게 제시하기 위해, 제29기 약 1.5조 원 매출 대비 큰 폭의 성장을 전망하는 제30기 매출 가이던스 약 2조 원~2.5조 원을 발표하였습니다.특히, 제30기에는 그간 성과가 집중되었던 한국 및 일부 아시아 시장을 넘어 글로벌 시장에서 다양한 이용자층을 확보함으로써 성장을 실현하는 것을 목표로 하고 있습니다. 매출 확대에 따라 영업이익 또한 2024년~2025년 대비 큰 폭의 개선이 예상됩니다.한편, 2024년 당사는 대내외 경영환경과 사업 여건을 종합적으로 고려하여 이사보수한도를 직전 한도 대비 50억 원 감액한 150억 원으로 설정한 바 있으며, 이후에도 합리적이고 보수적인 보상 관리 기조를 유지해 왔습니다. 당기(제30기) 역시 향후 성장 모멘텀이 본격화될 것으로 예상되나, 이러한 관리 기조와 균형 잡힌 보상체계를 유지하기 위해 이사보수한도를 전기와 동일한 150억 원으로 승인받고자 합니다.당사의 이사 보상 제도는 단기, 중기, 장기 성과를 탄력적으로 반영할 수 있도록 설계되어 있으며, 이사 보수는 주주총회에서 승인된 한도 내에서 전원 사외이사로 구성된 보상위원회가 성과 중심 평가를 바탕으로 과거 기여도, 기대 역할 및 예상 성과 등을 종합적으로 검토하여 결정할 예정입니다.
