DB하이텍 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
DB하이텍(000990, 유가증권시장)은 2026년 2월 23일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
DB하이텍의 과거 주주총회 소집 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 02.23 | 주주총회소집공고 |
| 2025.03.20 | 정기주주총회결과 |
| 2025.03.13 | [기재정정]주주총회소집공고정정 |
| 2025.02.19 | 주주총회소집결의 |
| 2025.02.19 | 주주총회소집공고 |
| 2024.03.28 | 정기주주총회결과 |
| 2024.03.20 | [기재정정]주주총회소집공고정정 |
| 2024.03.12 | [기재정정]주주총회소집공고정정 |
| 2024.03.08 | [기재정정]주주총회소집결의정정 |
| 2024.03.08 | [기재정정]주주총회소집공고정정 |
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 부천시 원미구 수도로 90 (도당동), 쇼클리동 5층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제73기 정기주주총회 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안 : 제73기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 이상기 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 황철성 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 윤영목 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원회 위원 황철성 선임의 건 - 제3-2호 : 감사위원회 위원 윤영목 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김재익 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이상목 선임의 건(주주제안) ※ 정관상 이사의 수는 9인 이하이므로, 제4-1호 의안과 제4-2호 의안은 일괄투표로 진행하며, 2명 모두 결의요건을 충족할 경우 다득표자를 선임합니다. ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제6-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 - 제6-2호 : 상법 개정사항 반영의 건 - 제6-3호 : 공정거래 특별 조사 신설의 건(주주제안) - 제6-4호 : 내부거래위원회 신설의 건(주주제안) ○ 제7호 의안 : 위장 계열사 부당 거래 진상 규명을 위한 법원검사인 선임 신청 권고의 건(주주제안) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고일 현재 당사 감사위원회는 사외이사 5명으로 구성되어 있습니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상기 | 1964-12 | 2 | 재선임 | 2000~現 : DB하이텍 기술개발실장 부사장 1995~2000 : 현대전자산업 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤영목 | 1965-01 | 2 | 재선임 | 2022~現 : 아스텔라비앤씨 대표이사 2019~2022 : 하랑기술투자 대표이사 2016~2018 : Jason Investment 상임고문 2001~2016 : 국민연금 기금운영본부 단장/실장 | 아스텔라비앤씨(대표이사) |
| 황철성 | 1964-11 | 2 | 재선임 | 1998~現 : 서울대 재료공학부 석좌교수 2015~現 : 한국과학기술한림원 정회원 2014~現 : 영국 왕립화학회 재료화학저널 국제자문위원 2014~2016 : 서울대 반도체 공동연구소장 | 원익홀딩스(사외이사) |
| 김재익 | 1963-01 | 2 | 신규선임 | 2024~現 : 동연기연 사외이사 2023~2025 : 한화오션 사외이사 2019~2022 : KDB인프라자산운용 사장 2017~2019 : 한국산업은행 부행장 | 동연기연(사외이사) |
| 이상목 | 1986-11 | 2 | 신규선임 | 2022~現 : 소액주주 플랫폼 액트 운영사 컨두잇 대표 2014~2022: DB손해보험 자산운용 포트폴리오 매니저 | 컨두잇(대표) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영목 | 1965-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022~現 : 아스텔라비앤씨 대표이사 2019~2022 : 하랑기술투자 대표이사 2016~2018 : Jason Investment 상임고문 2001~2016 : 국민연금 기금운영본부 단장/실장 |
| 황철성 | 1964-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1998~現 : 서울대 재료공학부 석좌교수 2015~現 : 한국과학기술한림원 정회원 2014~現 : 영국 왕립화학회 재료화학저널 국제자문위원 2014~2016 : 서울대 반도체 공동연구소장 |
| 김재익 | 1963-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024~現 : 동연기연 사외이사 2023~2025 : 한화오션 사외이사 2019~2022 : KDB인프라자산운용 사장 2017~2019 : 한국산업은행 부행장 |
| 이상목 | 1986-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022~現 : 소액주주 플랫폼 액트 운영사 컨두잇 대표 2014~2022: DB손해보험 자산운용 포트폴리오 매니저 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
같은 날 DB하이텍의 다른 공시
| 보고서 | 핵심 수치 |
|---|---|
| 현금ㆍ현물배당결정 | 341억원 · 주당 810원 · 시가배당률 0.88% |
| 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | |
| 의결권대리행사권유참고서류 | |
| 주주총회소집공고 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260223800905
접수번호 20260223800905 · 페이지 갱신 2026-11-10 23:37 KST