삼성증권 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
삼성증권(016360, 유가증권시장)은 2026년 2월 23일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
삼성증권의 과거 주주총회 소집 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 02.23 | 주주총회소집공고 |
| 2025.03.14 | 정기주주총회결과 |
| 2025.02.27 | 주주총회소집결의 |
| 2025.02.27 | 주주총회소집공고 |
| 2024.03.21 | 정기주주총회결과 |
| 2024.02.16 | 주주총회소집결의 |
| 2024.02.16 | 주주총회소집공고 |
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 사임당로23길 27 삼성금융캠퍼스 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제44기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 집중투표제 관련 정관 정비 - 제2-2호 : 사업 목적 관련 정관 정비 - 제2-3호 : 상법 개정 관련 정관 정비 - 제2-4호 : 기타 법령 및 표준정관에 따른 정관 정비 제3호 의안 : 이사 선임의 건 : 사내이사 선임 - 이찬우 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 황이석 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 의안 가결 시 이사회 및 감사위원회 구성 - 박경희 사내이사의 일신상의 사임에('26.3.20일 예정) 따른 사내이사(이찬우) 신규 선임, 상법 개정에 따른 감사위원 분리선출 2명 요건을 충족하기 위해 황이석 사외이사를 감사위원이 되는 사외이사로 재선임함 - 금번 주주총회 의안 가결 시 이사회는 사외이사 4명/사내이사 3명으로 구성되어 사외이사가 과반이며, 감사위원회는 전원 사외이사(3명)로 구성됨 1. 이사회 - 사외이사(4명) : 김화진, 최혜리, 황이석, 박원주 - 사내이사(3명) : 박종문, 고영동, 이찬우 2. 감사위원회 - 사외이사(3명) : 최혜리, 황이석, 김화진 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬우 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | - '14~'16 삼성증권 인사팀장 - '16~'20 삼성증권 인사지원담당 - '20~'22 삼성증권 강남지역본부장 - '22~'24 삼성증권 디지털부문장 - '24~[現] 삼성증권 디지털&연금부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황이석 | 1960-07 | 3 | 재선임 | - '94~'03 The Citi Univ. of New York, Baruch College 부교수 - '03~'25 서울대학교 경영대학 회계학 교수 - '16~'17 한국회계학회 부회장 - '17~'18 공적자금관리위원회 민간위원 - '25~[現] 서울대학교 경영대학 명예교수 | 동양 (사외이사 및 감사위원회 위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황이석 | 1960-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - '94~'03 The Citi Univ. of New York, Baruch College 부교수 - '03~'25 서울대학교 경영대학 회계학 교수 - '16~'17 한국회계학회 부회장 - '17~'18 공적자금관리위원회 민간위원 - '25~[現] 서울대학교 경영대학 명예교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | □ 신규 추가 - 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원 업무 | 신규 인가사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
같은 날 삼성증권의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260223801157
접수번호 20260223801157 · 페이지 갱신 2026-11-12 22:45 KST