HD건설기계 주주총회소집결의

주주총회 소집 ? 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.

HD건설기계(267270, 유가증권시장)는 2026년 2월 24일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.

HD건설기계의 과거 주주총회 소집 공시

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26	10 : 00
3. 장소		경기도 성남시 분당구 분당수서로 477, HD현대 Global R&D Center 1층 아산홀
4. 의안 주요내용		◎ 제9기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 내부회계관리제도운영실태 보고 3. 영업보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 재무제표, 연결재무제표 승인의 건 - 제1-1호 의안 : 에이치디건설기계(舊.에이치디현대건설기계) 제 9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표, 연결재무제표 승인의 건 - 제1-2호 의안 : 에이치디현대인프라코어 제 26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표, 연결재무제표 승인의 건 2.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 집중투표 관련 정관 변경의 건 - 제2-2호 의안 : 그 외의 정관 변경에 관한 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 문재영) 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건(사외이사 차경환) 5. 제5호 의안 : 자기주식 소각의 건(감자소각) 6. 제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문재영	1969-08	3	신규선임	- 現)HD건설기계 사장 - 前)HD현대인프라코어 건설기계사업본부장 - 前)HD현대건설기계 영업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차경환	1969-01	3	재선임	- 김·장 법률사무소 변호사 ('23년~) - 법무법인 평안 대표변호사 ('19년~'23년) - 수원지방검찰청 검사장 ('18년~'19년) - 대검찰청 기획조정부 부장	BGF리테일(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
차경환	1969-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 김·장 법률사무소 변호사 ('23년~) - 법무법인 평안 대표변호사 ('19년~'23년) - 수원지방검찰청 검사장 ('18년~'19년) - 대검찰청 기획조정부 부장

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

등록일시	보고서
02.24	의결권대리행사권유참고서류
02.24	주주총회소집공고
02.24	주요사항보고서(감자결정) AI 요약HD건설기계, 52,221주 규모 자기주식 소각 감자 결정
02.24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

접수번호 20260224800624 · 페이지 갱신 2026-11-13 02:17 KST