▣ 제26기 정기주주총회 회의의 목적 사항
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 최대주주등과의 거래내역 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 결의사항
- 제1호 의안: 제26기
('25.01.01 ~ '25.12.31) 재무제표 [이익잉여금 처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안: 목적사항 추가의 건
제2-2호 의안: 개최방식 추가의 건
(전자주주총회 반영)
제2-3호 의안: 의결권 대리행사 추가의 건
(대리권 증명방법 추가)
제2-4호 의안: 감사위원회 구성 변경의 건
(분리선임 인원 변경 및 의결권 제한)
제2-5호 의안: 사외이사 명칭 변경의 건
(사외이사 → 독립이사)
제2-6호 의안: 이사의 임기 변경의 건
(2년 → 3년)
제2-7호 의안: 부칙 변경
(시행일)
- 제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사내이사 김희철 선임의 건
제3-2호 의안: 사외이사 김영삼 선임의 건
- 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이효진
선임의 건
- 제5호 의안: 감사위원회 위원 김영삼 선임의 건
- 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
※ 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
(서식 개정으로 삭제)
4. 의결권행사기준일
-
2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-13
2026-03-04
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
▣ 제26기 정기주주총회 회의의 목적사항
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 최대주주등과의 거래내역 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
【주주총회 안건 세부내역】
-
2. 결의사항
- 제1호 의안: 제26기
('25.01.01 ~ '25.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안: 목적사항 추가의 건
제2-2호 의안: 개최방식 추가의 건
(전자주주총회 반영)
제2-3호 의안: 의결권 대리행사 추가의 건
(대리권 증명방법 추가)
제2-4호 의안: 감사위원회 구성 변경의 건
(분리선임 인원 변경 및 의결권 제한)
제2-5호 의안: 사외이사 명칭 변경의 건
(사외이사 → 독립이사)
제2-6호 의안: 이사의 임기 변경의 건
(2년 → 3년)
제2-7호 의안: 부칙 변경
(시행일)
- 제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사내이사 김희철 선임의 건
제3-2호 의안: 사외이사 김영삼 선임의 건
※ 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
- 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이효진
선임의 건
※ 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
- 제5호 의안: 감사위원회 위원 김영삼 선임의 건
※ 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
- 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제7호 의안: 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건
※ 제7호 의안은 자기주식의 보유·처분 계획서에 대하여 주주총회 승인을 의무화 하는 상법 개정안이 주주총회일('26.03.19) 전에 시행되는 것을 조건으로 상정한 안건입니다. 상법이 주주총회 개최일 전에 시행되지 않을 경우 자동 폐기됩니다.
※ 제7호 의안은 주주총회일 전 상법 개정안 시행 시에도 자기주식의 보유·처분계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유·처분계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않은 범위 내에서 이사회 결의로 합니다.
-
주주총회소집 결의
1. 구분
정기주주총회
2. 일시
2026-03-19
09 : 30
3. 장소
경상남도 거제시 옥포로 122(옥포동) 한화오션(주) 오션플라자 해피니스홀
4. 의결권행사기준일
2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)
2026-03-04
- 사외이사 참석여부
참석(명)
5
불참(명)
0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
▣ 제26기 정기주주총회 회의의 목적 사항
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 최대주주등과의 거래내역 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
※ 관련공시
2026-02-13 주주총회소집결의
2026-02-19 주주총회소집결의
【주주총회 안건 세부내역】
번호
회의목적사항
비고
제1호 의안
2. 결의사항
제26기('25.01.01 ~ '25.12.31) 재무제표
[이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건
-
제2호 의안
정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안: 목적사항 추가의 건
제2-2호 의안: 개최방식 추가의 건
(전자주주총회 반영)
제2-3호 의안: 의결권 대리행사 추가의 건
(대리권 증명방법 추가)
제2-4호 의안: 감사위원회 구성 변경의 건
(분리선임 인원 변경 및 의결권 제한)
제2-5호 의안: 사외이사 명칭 변경의 건
(사외이사 → 독립이사)
제2-6호 의안: 이사의 임기 변경의 건
(2년 → 3년)
제2-7호 의안: 부칙 변경
(시행일)
제3호
의안
이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사내이사 김희철 선임의 건
제3-2호 의안: 사외이사 김영삼 선임의 건
※ 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
제4호
의안
감사위원회 위원이 되는 사외이사 이효진 선임의 건
※ 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
제5호
의안
감사위원회 위원 김영삼 선임의 건
※ 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
제6호
의안
이사 보수한도 승인의 건
-
제7호
의안
자기주식 보유·처분 계획 승인의 건
※ 제7호 의안은 자기주식의 보유·처분 계획서에 대하여 주주총회 승인을 의무화 하는 상법 개정안이 주주총회일('26.03.19) 전에 시행되는 것을 조건으로 상정한 안건입니다. 상법이 주주총회 개최일 전에 시행되지 않을 경우 자동 폐기됩니다.
※ 제7호 의안은 주주총회일 전 상법 개정안 시행 시에도 자기주식의 보유·처분계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유·처분계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않은 범위 내에서 이사회 결의로 합니다.
[이사선임 세부내역]
성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
김희철
1964-10
3
재선임
- 서울대학교 화학공학 석사
- Washington University in St. Louis MBA
- 現 한화오션㈜ 대표이사
- 前 한화에너지㈜ 대표이사
(兼)한화임팩트㈜ 대표이사
- 前 한화솔루션㈜ 큐셀부문 대표이사
- 前 한화토탈㈜ 대표이사
(兼)한화종합화학㈜ 대표이사
[사외이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영삼
1964-12
3
신규선임
- 서울대학교 경제학
- 미국 미시건대 경제학 석사
- 순천향대 경영학 박사
- 現 KEI컨설팅 대표이사
- 現 나우IB캐피탈 사외이사
- 前 한국전자기술연구원 원장
- 前 무역위원회 상임위원, 무역투자실장
- 前 산업통상자원부 투자정책관, 시스템 산업정책관, 산업기술정책관
- KEI컨설팅 대표이사
- 나우IB캐피탈 사외이사('26.03.18 내 사임예정)
이효진
1975-08
3
신규선임
- 서울대학교 사법학
- 충남대 대학원 법학 석사
- 서울대 대학원 법학 박사과정 수료
- 現 성균관대 법학전문대학원 부교수
- 前 아주대 법학전문대학원 부교수
- 前 청주지검 검사
- 前 법무연수원 용인분원 교수
- 前 대전지검 천안지청 검사
- 前 서울서부지검 검사
-
[감사위원선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)
김영삼
1964-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 경제학
- 미국 미시건대 경제학 석사
- 순천향대 경영학 박사
- 現 KEI컨설팅 대표이사
- 現 나우IB캐피탈 사외이사
- 前 한국전자기술연구원 원장
- 前 무역위원회 상임위원, 무역투자실장
- 前 산업통상자원부 투자정책관,
시스템 산업정책관, 산업기술정책관
이효진
1975-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 사법학
- 충남대 대학원 법학 석사
- 서울대 대학원 법학 박사과정 수료
- 現 성균관대 법학전문대학원 부교수
- 前 아주대 법학전문대학원 부교수
- 前 청주지검 검사
- 前 법무연수원 용인분원 교수
- 前 대전지검 천안지청 검사
- 前 서울서부지검 검사
[사업목적 변경 세부내역]
구분
내용
이유
1. 사업목적 추가
75) 신문업 및 관련 서비스의 제공
76) 신재생에너지 발전사업
77) 신재생에너지 설비의 설치, 운영 및 판매사업
78) 신재생에너지 공급 및 판매사업
79) 신재생에너지 발전사업권, 지분 및 권리 등 양수도업
80) 신재생에너지 개발 관련 컨설팅 및 용역업
