솔브레인 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
솔브레인(357780, 코스닥)은 2026년 3월 9일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
솔브레인의 과거 주주총회 소집 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 03.09 | 주주총회소집공고 |
| 2025.03.25 | 정기주주총회결과 |
| 2025.03.17 | [기재정정]주주총회소집공고정정 |
| 2025.03.10 | 주주총회소집결의 |
| 2025.03.10 | 주주총회소집공고 |
| 2024.03.26 | 정기주주총회결과 |
| 2024.03.18 | [기재정정]주주총회소집공고정정 |
| 2024.03.14 | [기재정정]주주총회소집공고정정 |
| 2024.03.11 | 주주총회소집결의 |
| 2024.03.11 | 주주총회소집공고 |
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 금토로 52, F동 솔브레인(주) 본사 지하1층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 당사의 제6기 정기주주총회에는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 전자투표를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제6기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표, 주석 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건) | - |
| 2 | 정관 변경의 건 | - |
| 2-1 | 상법 개정 반영의 건 | 개정상법 정관 반영 |
| 2-2 | 기타 조문 정비의 건 | 지배구조 개선을 위한 재무제표 및 배당 주주총회 승인 명문화 |
| 3 | 사외이사 선임의 건 (재선임-양길호) | - |
| 4 | 감사 선임의 건 (재선임-박덕현) | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 2026년 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양길호 | 1955-04 | 3 | 재선임 | 현)솔브레인 사외이사 전)제이앤케이인더스트리 감사 전)솔브레인저축은행 이사 전)농협중앙회 지점장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박덕현 | 1956-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 현)솔브레인 감사 전)콜롬비아 스포츠웨어 한국지사장 |
같은 날 솔브레인의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260309901469
접수번호 20260309901469 · 페이지 갱신 2026-11-11 21:59 KST