한화 [기재정정]주주총회소집결의

주주총회 소집 ? 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.

한화(000880, 유가증권시장)는 2026년 3월 11일 「[기재정정]주주총회소집결의」를 공시했어요.

정정 이력

등록일시	보고서
02.25	주주총회소집결의
03.11	[기재정정]주주총회소집결의정정

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-25
3. 정정사유	회의목적사항 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	- 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 최대주주등과의 거래내역 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사는 제74기 정기주주총회를 통해 사내이사 1명, 사외이사(사외이사인 감사위원회 위원 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)3명을 선임하고자 합니다.
【주주총회 안건 세부내역】	제2호 의안: 자기주식 소각(자본금 감소)의 건	제2호 의안 : 자기주식 보유처분 계획 승인의 건

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26	10:00
3. 장소		로얄호텔서울 2층 로얄볼룸 (서울특별시 중구 명동길 61) ※ 해당 장소에서 주주총회의 정상적 개최가 곤란한 경우 장소 변경에 대한 권한을 대표이사에게 위임함
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 최대주주등과의 거래내역 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사는 제74기 정기주주총회를 통해 사내이사 1명, 사외이사(사외이사인 감사위원회 위원 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)3명을 선임하고자 합니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제74기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함], 연결재무제표, 영업보고서 승인 및 이익배당의 건	-
2	제2호 의안 : 자기주식 보유처분 계획 승인의 건	-
3	제3호 의안: 정관 일부 변경의 건	① 제3-1호 의안: 사외이사 명칭 변경 ② 제3-2호 의안: 감사위원 선.해임 의결권 제한 강화 ③ 제3-3호 의안: 감사위원 분리 선임 인원 확대 ④ 제3-4호 의안: 집중투표 배제 금지 ⑤ 제3-5호 의안: 전자주주총회 도입 ⑥ 제3-6호 의안: 이사 임기 변경 ⑦ 제3-7호 의안: 시행시기에 따른 부칙사항 반영
4	제4호 의안 : 이사 선임의 건	① 제4-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 김동관) ② 제4-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 변혜령) ③ 제4-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 조훈희)
5	제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 조훈희)	-
6	제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 권익환)	-
7	제7호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동관	1983-10	3	재선임	Harvard Univ. 정치학 前 한화큐셀앤드첨단소재 CCO 前㈜쎄트렉아이 기타 비상무 이사 現 한화솔루션㈜ 대표이사 現 한화에어로스페이스㈜ 대표이사 現 한화오션㈜ 기타비상무이사 現 한화임팩트㈜ 대표이사 現㈜한화 전략부문 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
변혜령	1979-01	2	재선임	숙명여대 화학과 포항공과대학 화학과 박사 前 미국 MIT 박사후연구원 前 일본 도쿄공업대학교 겸임교수 前 일본 이화학연구소 책임연구원 現 한국과학기술원 자연과학대학 화학과 교수 現㈜한화 사외이사	-
조훈희	1970-01	3	신규선임	고려대 건축공학 고려대 건축공학 박사 前 LH공사 경영투자심사위원회 위원 前 대한건축학회 부설 건축연구소장 現 한국건설관리학회장 現 고려대 건축사회환경공학부 교수, 기술경영전문대학원장(겸)	㈜리프트플러스(교원창업기업) 대표이사
권익환	1967-09	2	재선임	서울대 사법학 前 서울남부지방검찰청 검사장 前 변호사 권익환 법률사무소 대표변호사 現 SK바이오사이언스㈜ 사외이사(감사) 現 김&장 법률사무소 변호사 現㈜한화 사외이사	SK바이오사이언스㈜ 사외이사(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조훈희	1970-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대 건축공학 고려대 건축공학 박사 前 LH공사 경영투자심사위원회 위원 前 대한건축학회 부설 건축연구소장 現 한국건설관리학회장 現 고려대 건축사회환경공학부 교수, 기술경영전문대학원장(겸)
권익환	1967-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	서울대 사법학 前 서울남부지방검찰청 검사장 前 변호사 권익환 법률사무소 대표변호사 現 SK바이오사이언스㈜ 사외이사(감사) 現 김&장 법률사무소 변호사 現㈜한화 사외이사

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

접수번호 20260311800245 · 페이지 갱신 2026-11-12 22:46 KST