한울소재과학 [기재정정]주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
한울소재과학(091440, 코스닥)은 2026년 7월 28일 「[기재정정]주주총회소집결의」를 공시했어요.
한울소재과학의 과거 주주총회 소집 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 07.28 | 주주총회소집공고 |
공시 원문
주주총회소집 결의
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-07-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-07-01 | |
| 3. 정정사유 | 2026년 제1차 임시주주총회 안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 부의안건 추가 및 변경사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다. | - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표의 방법 및 절차는 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다. - 보고사항 1) 감사의 감사보고 |
| [주주총회 안건 세부내역] | 1 정관 일부 변경의 건 2 이사 선임의 건 | 1 정관 일부 변경의 건 1-1 정관 제2조 목적 변경의 건 1-2 정관 제32조 이사의 수 변경의 건 2 독립이사 민병주 신규선임의 건 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 안건 확정에 따른 추가 |
| 사업목적 변경 세부내역 | - | 안건 확정에 따른 추가 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-08-12 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 214-1, 4층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-05-15 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표의 방법 및 절차는 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다. - 보고사항 1) 감사의 감사보고 | |||
| ※관련공시 | 2026-04-30 주주총회소집결의 2026-04-30 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-05-28 주주총회소집결의 2026-07-01 주주총회소집결의 | ||
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 1-1 | 정관 제2조 목적 변경의 건 | - |
| 1-2 | 정관 제32조 이사의 수 변경의 건 | - |
| 2 | 독립이사 민병주 신규선임의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민병주 | 1958-09 | 3년 | 신규선임 | 現 주식회사 세강개발 고문 前 씨케이스틸 주식회사 감사 前 주식회사 우성산업 고문 前 국정원 관리관(1급) | ㈜세강개발 고문 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 비철금속 제련, 정련 및 합금제조업 - 귀금속 재료 추출업 - 재생용 재료 수집 및 판매업 - 환경관리대행업 - 환경 컨설팅업 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - 기술마케팅, 기술자문, 경영자문, 투자자문업 - 건자재 제조, 판매, 도o소매 및 유통업 - 부동산 시행 및 매매ㆍ임대업 - 신기술 사업자에 대한 투자 및 융자 - 기업인수 합병의 알선 및 중개업 - 국내, 해외 사모펀드 등의 설립, 투자, 운용 및 이와 관련된 각종 자문업 | 사업목적 정비 | |
같은 날 한울소재과학의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260728900550
접수번호 20260728900550 · 페이지 갱신 2026-11-06 00:51 KST