대호에이엘 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
대호에이엘(069460, 유가증권시장)은 2026년 8월 10일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026 년 08 월 10 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)대호에이엘주 소: 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211전화번호: 053-610-5400 |
| 작 성 자: | 성 명: 김 종 국부서 및 직위: 법무실 과장전화번호: 053-610-5435 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)대호에이엘 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 08월 07일 | 라. 주주총회일 | 2026년 08월 24일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 08월 13일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주가치 제고 및 지배구조 안정화를 위한 의결정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의해임 | |||
| □ 감사의해임 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)대호에이엘 | 보통주 | 24,228 | 0.14 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)비즈알파 | 최대주주 등 | 보통주 | 132,000 | 0.76 | 최대주주 등 | - |
| 김석진 | 최대주주 등 | 보통주 | 1,430,400 | 8.21 | 최대주주 등 | - |
| 계 | - | 1,562,400 | 8.97 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김종국 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 김동욱 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 케이디엠홀딩스 | 법인 | - | - | 업무수탁법인 | 업무수탁법인 | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 주식회사 케이디엠홀딩스 | 김학영 | 서울 송파구 백제고분로 159, 4층(잠실동, 바위빌딩) | 임시주주총회와 관련한 의결권대리행사 권유에 관한 업무 일체 | 02-2051-9114 |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 08월 07일 | 2026년 08월 13일 | 2026년 08월 24일 | 2026년 08월 24일 |
주) 권유 종료일은 2026.08.24. 주주총회 개최 전까지
나. 피권유자의 범위
| 임시주주총회 기준일(2026년 07월 01일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)대호에이엘 | http://www.daeho-al.com | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| ① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처: (주)대호에이엘 - 주소 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211, (주)대호에이엘 법무실 - 전화번호 : 053-610-5435② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하고, 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 08월 24일 오전 09시 |
| 장 소 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211 (주)대호에이엘 본사 강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 해임
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 육영수 | 1965-04-15 | 현) (주)대호에이엘 대표이사 | 2027-10-31 |
| 김영대 | 1960-01-05 | 전) 법무법인 하이라인 상임고문 | 2027-10-31 |
| 김용묵 | 1979-05-04 | 전) (주)대호에이엘 대표이사 | 2029-03-06 |
| 변찬호 | 1969-09-28 | 현) ARP Investment Inc, CEO | 2028-11-27 |
| 다니엘 오 | 1984-05-11 | 현) ARP Investment Inc, COO | 2028-11-27 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 육영수 | 현 경영진의 선관주의·충실의무 위반 등 |
| 김영대 | 현 경영진의 선관주의·충실의무 위반 등 |
| 김용묵 | 현 경영진의 선관주의·충실의무 위반 등 |
| 변찬호 | 현 경영진의 선관주의·충실의무 위반 등 |
| 다니엘 오 | 현 경영진의 선관주의·충실의무 위반 등 |
※ 기타 참고사항
□ 감사의 해임
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 박병선 | 1982-04-28 | 현) 법무법인 로블 대표변호사 | 2029-06-11 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 박병선 | 현 경영진의 선관주의·충실의무 위반 등 |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 독립이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전준수 | 1988-02-14 | 부 | 부 | 없음 | 회사 제안 |
| 임승희 | 1966-09-03 | 부 | 부 | 없음 | 회사 제안 |
| 곽종윤 | 1975-03-14 | 부 | 부 | 없음 | 회사 제안 |
| 유지훈 | 1971-06-08 | 부 | 부 | 없음 | 회사 제안 |
| 홍정우 | 1984-02-29 | 여 | 부 | 없음 | 회사 제안 |
| 한형섭 | 1977-07-21 | 여 | 부 | 없음 | 회사 제안 |
| 김경진 | 1964-10-05 | 부 | 부 | 없음 | 소수주주 제안 |
| 손철호 | 1968-03-25 | 부 | 부 | 없음 | 소수주주 제안 |
| 윤승용 | 1957-09-04 | 여 | 부 | 없음 | 소수주주 제안 |
| 총 ( 9 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 전준수 | 경영인 | 2020~현재 | (주)성산홀딩스 이사 | 없음 |
| 2021~현재 | (주)제이에스피아이엔씨 대표이사 | |||
| 임승희 | 경영인 | 2023.08.~2024.02. | 리앤케이자산운용주식회사 대표이사 | 없음 |
| 2024.10.~현재 | 한국유니온제약(주) 전무이사 | |||
| 곽종윤 | 경영인 | 2025.02.~2026.05. | (주)알에프텍, (주)한주에이알티 전략기획 부사장 | 없음 |
| 2026.03.~현재 | (주)크라우드웍스 사장 | |||
| 유지훈 | 경영인 | 2024.11.~2025.06. | (주)버튼모빌리티 전무이사 | 없음 |
| 2025.07.~현재 | (주)대호에이엘 상무이사 | |||
| 홍정우 | 경영인 | 2014.03.~2018.05. | 한솔그룹 | 없음 |
| 현재 | (주)디에이치머테리얼즈 경영기획실장 | |||
| 한형섭 | 경영인 | 2010.05.~2015.10. | 메트로시티에듀센터 | 없음 |
| 2016.~현재 | (주)고려바이오연구소 | |||
| 김경진 | 경영인 | 2000.03.~2003.03. | 리딩증권 IB본부장 | 없음 |
| 2003.04.~2012.12. | 이글에셋매니지먼트 대표이사 | |||
| 손철호 | 경영인 | 2013.07.~2016.06. | (주)보양테크윈 사장 | 없음 |
| 2016.07.~현재 | (주)미부기술 사장 | |||
| 윤승용 | 경영인 | - | KB국민저축은행, 하림지주 등 사외이사 역임 | 없음 |
| 현재 | 남서울대학교 총장 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)
| 이사회에 성실히 참석하여 독립적이고 객관적인 입장에서 경영진의 업무집행을 감독하고, 전문성과 경험을 바탕으로 회사의 투명경영 및 주주가치 제고에 기여하겠음. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 각자의 분야에서 축적한 전문성과 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에서 독립적이고 객관적인 입장에서 경영진의 업무집행을 감독하는 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다. 아울러 후보자의 전문성과 경험은 이사회의 합리적이고 균형 잡힌 의사결정에 실질적으로 기여할 것으로 기대되며, 이를 통해 회사의 투명경영 체제를 강화하고 주주가치를 제고하는 데 기여할 것으로 판단되어 이사 후보로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
확인서
[이미지: 20260807 2026년 제3회 임총 이사 및 감사 확인서 사외이사 자격요건적격확인서(윤승용)_1] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 20260807 2026년 제3회 임총 이사 및 감사 확인서 사외이사 자격요건적격확인서(손철호)_1] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 20260807 2026년 제3회 임총 이사 및 감사 확인서 사외이사 자격요건적격확인서(김경진)_1] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 20260807 2026년 제3회 임총 이사 및 감사 확인서 사외이사 자격요건적격확인서(한형섭)_1] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 20260807 2026년 제3회 임총 이사 및 감사 확인서 사외이사 자격요건적격확인서(홍정우)_1] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 20260807 2026년 제3회 임총 이사 및 감사 확인서 사외이사 자격요건적격확인서(유지훈)_1] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 20260807 2026년 제3회 임총 이사 및 감사 확인서 사외이사 자격요건적격확인서(곽종윤)_1] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 20260807 2026년 제3회 임총 이사 및 감사 확인서 사외이사 자격요건적격확인서(임승희)_1] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 20260807 2026년 제3회 임총 이사 및 감사 확인서 사외이사 자격요건적격확인서(전준수)_1] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 감사의 선임
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 원보규 | 1972-09-30 | 없음 | 회사 제안 |
| 김광수 | 1965-01-11 | 없음 | 소수주주 제안 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 원보규 | 경영인 | 2022.11.~2025.04. | 루키우미디어 개발팀장 및 CTO | 없음 |
| 2025.05.~현재 | 스프링어스 대표 | |||
| 김광수 | 경영인 | 2017.01~2018.12. | 국방부 재정관리단 단장(준장) | 없음 |
| 2021.08.~2024.12. | (주)세종메딕스 기획이사 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 주주제안인의 추천에 따라 상정된 후보로, 추천 사유는 주주제안인 제출 자료를 참조함. |
※ 기타 참고사항
확인서
[이미지: 20260807 2026년 제3회 임총 이사 및 감사 확인서 사외이사 자격요건적격확인서(김광수)_1] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 20260807 2026년 제3회 임총 이사 및 감사 확인서 사외이사 자격요건적격확인서(원보규)_1] 원문에서 확인할 수 있어요.
같은 날 대호에이엘의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| 소송등의판결ㆍ결정 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260810000644
접수번호 20260810000644 · 페이지 갱신 2026-11-05 02:04 KST