한화에어로스페이스 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
한화에어로스페이스(012450, 유가증권시장)는 2026년 8월 20일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 8월 20일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 한화에어로스페이스 주식회사주 소: 경상남도 창원시 성산구 창원대로 1204전화번호: 02-729-5500 |
| 작 성 자: | 성 명: 정 관 희부서 및 직위: 사업운영팀장전화번호: 02-729-5500 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 한화에어로스페이스(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 08월 20일 | 라. 주주총회일 | 2026년 09월 18일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 08월 25일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | https://evote.ksd.or.kr (인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일) | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일) | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한화에어로스페이스(주) | 보통주 | 114,613 | 0.22 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)한화 | 최대주주 | 보통주 | 16,595,161 | 32.18 | 최대주주 | - |
| 김동관 | 특수관계인 | 보통주 | 4,954 | 0.01 | 특수관계인 | - |
| 손재일 | 특수관계인 | 보통주 | 11,113 | 0.02 | 특수관계인 | - |
| 전휴재 | 특수관계인 | 보통주 | 50 | 0.00 | 특수관계인 | - |
| Hanwha ImpactPartners Inc. | 계열회사 | 보통주 | 1,171,584 | 2.27 | 계열회사 | - |
| Hanwha EnergyCorporation SingaporePte. Ltd. | 계열회사 | 보통주 | 380,419 | 0.74 | 계열회사 | - |
| 한화에너지(주) | 계열회사 | 보통주 | 163,037 | 0.32 | 계열회사 | - |
| 계 | - | 18,326,318 | 35.54 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한정민 | 보통주 | 1 | 직원 | 직원 | - |
| 조성훈 | 보통주 | 1 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 08월 20일 | 2026년 08월 25일 | 2026년 09월 18일 | 2026년 09월 18일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주 전체(2026년 8월 24일 기준) |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 제50기 임시 주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 진행 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2026년 9월 8일 오전 9시 ~ 2026년 9월 17일 오후 5시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일) |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능※시작일은 오전 9시부터, 마지막일은 오후 5시까지 가능 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 한화에어로스페이스(주) | https://www.hanwhaaerospace.com/ | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 직접 교부, 우편, 전자우편 등에 의한 수여- 주주총회 전 위임장 우편접수ㆍ서울특별시 중구 청계천로 86 한화빌딩 12층 한화에어로스페이스(주) 경영기획팀- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처ㆍ서울특별시 중구 명동길 61, 로얄호텔서울 2층 로얄볼룸 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 9월 18일 오후 1시 |
| 장 소 | 서울특별시 중구 명동길 61, 로얄호텔서울 2층 로얄볼룸 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2026년 9월 8일 오전 9시 ~ 2026년 9월 17일 오후 5시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일) |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능※시작일은 오전 9시부터, 마지막일은 오후 5시까지 가능 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다. |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이부환)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 독립이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이부환 | 1969.12.08 | 사내이사 | 해당없음 | 발행회사 임원 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이부환 | 한화에어로스페이스(주)사업총괄 | 2018 ~ 20182019 ~ 20202020 ~ 20222022 ~ 20222022 ~ 20252025 ~ 20262026 ~ 현재 | 한화디펜스(주) 기동화력연구소 체계기술센터장한화디펜스(주) 종합연구소 기동화력연구센터장한화디펜스(주) 종합연구소장한화디펜스(주) 해외사업본부장Hanwha Aerospace Europe 법인장한화에어로스페이스(주) PGM사업부장한화에어로스페이스(주) 사업총괄 | 해당없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 20년 이상의 방산 경력 및 해외 사업 경험을 통해 당사의 주요 방산 사업에 높은 이해도를 보유한 인물로, 글로벌 방산 기업으로서의 전략 방향 수립 및 수행에 기여 가능 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
확인서
[이미지: 확인서] 원문에서 확인할 수 있어요.
같은 날 한화에어로스페이스의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| 주주총회소집공고 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260820000394
접수번호 20260820000394 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:01 KST