사토시홀딩스 주주총회소집공고

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

※ 전병주 독립이사 2026.03.31 사임

나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역

가. 업계의 현황

(1) 온라인커머스 사업 부문국내 건강기능식품 시장은 건강 및 웰빙 트랜드의 확산, 고령화 사회 진입 등의 복합적 요인으로 인해 꾸준한 성장세를 이어 나가고 있습니다. 한국건기식협회 자료에 따르면 2025년 국내 건강기능식품 시장 규모는 5조 9,626억원으로 전년 대비 상승하였으며, 제조 업체 수 또한 지속적인 상승세를 보이고 있는 추세이고, 건기식 구매 경험률은 최근 5년 중 최고치를 기록할 것으로 전망했습니다. 또한 건기식 판매 유통 채널은 인터넷몰이 약 71.0%를 차지했으며(건강기능식품 시장현황 및 소비자 실태조사 2025), 국내 온라인 시장의 규모도 2021년부터 현재까지 꾸준한 성장 지속세를 보이고 있습니다. 이러한 물류 인프라 및 스마트한 소비의 증가로 온라인 커머스 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

이처럼 건강에 대한 관심과 건기식 수요는 꾸준히 상승하여 향후에도 해당 부문의 성장세는 지속될 것으로 예상되며, 이러한 시장의 성장성에 맞게 당사는 제품 품질 및 안정성 유지와 동시에 트렌드에 맞는 다양한 제품을 출시하여 업계 입지 확장 및 영업이익 증대를 위해 노력할 것입니다.(2) 여성 속옷 및 의류 사업 부문당사는 여성의 신체주기에 따른 다양한 분비물들을 효과적으로 흡수, 건조 및 방수할 수 있는 고기능성 원단으로 만든 차별화된 제품을 출시하여 초경을 준비하는 청소년, 가임기에 해당하여 생리주기에 속하는 여성, 출산 및 건강, 완경 등의 이유로 요실금 및 기타 분비물의 어려움을 겪고 있는 여성 등 모두가 착용할 수 있는 고기능성 위생팬티를 제작하여판매하고 있습니다. 당사 위생팬티는 생리용품과 함께 사용 가능하며, 단독으로 사용하여도 기능에 문제가 없을 정도의 제품력을 가지고 있습니다.위생팬티는 유사한 역할을 하는 생리팬티 및 생리대와 경쟁관계가 있습니다. 국내 생리대 산업만 구분하여 통계로 작성하고 있지 아니하여 생리대산업이 포함된 의약외품산업의 시장규모와 추세를 기준으로 생리대산업 시장 규모를 간접적으로 추정할 수 있으며, 당사 제품의 시장규모 판단 시 참고 할 수 있을 것으로 보입니다.식품의약품안전처에서 발간한 <2025년 식품의약품 산업동향통계> 자료에 따르면, 2024년도 의약외품의 생산액은 1.6조원으로, 국내 시장규모 연평균('15~'24)성장률은 0.15%로 나타났습니다.

최근 일회용품 사용을 줄이는 제로웨이스트 소비문화의 확산과 생리대 유해물질 논란에 따른 소비자의 불신과 불안감은 친환경을 위한 우수한 제품력과 높은 기능성에 대한 수요로 연결되고 있습니다.당사의 제품과 같은 입는 팬티의 등장으로 여성의 일반적인 분비물과 생리기간의 분비물을 모두 해결할 수 있다는 인식의 변화가 일어나고 있으며, 이러한 흐름 속에서 당사는 고기능성/편의성/쾌적성 등을 기반으로 한 다양한 제품 라인 개발을 통해 위생팬티 시장을 선도하여 초경부터 완경, 완경 이후까지의 여성의 건강하고 행복한 삶을 지원하는 브랜드로 성장하는 것을 목표로 하고 있습니다.(3) 드론 사업 부문무인항공기 및 무인비행장치, 통칭 '드론' 은 지상에서 사전 설계된 프로그램 경로 에따라 자율 혹은 원격조종으로 비행하는 장비로, 관련 사업분야는 최근 몇 년간 국내외에서 빠른 성장 추세를 보이고 있습니다. 주요 산업별 드론의 역할로는 국방(정찰 감시, 정밀 타격, 군수 수송)/농업(작물 관리, 탐색, 검진)/공연(영화, 광고 등 문화 활동)/건설(관측, 측량, 모델링)/에너지(위험물 감시)/공공 비상 서비스(공간 정보 구축, 교정시설 순찰 등) 등으로 구분됩니다.

최근의 드론 산업은 하드웨어의 성능 개선을 넘어 통신 보안의 강화와 실시간 지능형 데이터 처리 기술을 결합한 고도화된 '통합 임무 수행 플랫폼'으로 변모하고 있습니다. 특히 데이터의 안전한 전송을 위한 차세대 보안 통신과 실시간 데이터 분석을 가능케 하는 엣지 컴퓨팅(Edge Computing) 기술의 도입은, 국방 및 공공 안전 분야를 포함한 다양한 특수목적 산업 영역에서 드론의 운용 신뢰성을 확보하는 핵심 동력이 되고 있는 추세입니다.

(4) F&B 사업 부문국내 F&B 산업은 최근 소비 트렌드의 변화 및 디지털 플랫폼의 확장 등 복합적인 요소와 더불어 지속적으로 성장하는 추세입니다. 통계청 국가통계포털(KOSIS)에 따르면, 국내 프랜차이즈 커피 전문점 수는 2021년부터 평균 14.8% 증가율을 보이며 확장되고 있는 추세입니다. 또한 커피전문점의 외식산업경기동향지수는 2025년말 82.25, 2026년 1분기 85.17로 타업종 평균지수보다 높으며, 매년 지속적으로 상승하고 있습니다. 이는 국내 프랜차이즈 및 커피산업의 성장성을 드러내는 지표로 볼 수 있습니다.당사의 자회사인 코드플레이스는 신규 프랜차이즈 카페 브랜드 런칭을 시작으로 직가맹 계약 확대 및 전략적 마케팅을 통해 시장 입지를 확보하고자 합니다.

(5) 디지털 자산 특화 금융 사업

최근 국내외 금융 산업은 디지털 자산을 활용한 금융 서비스 영역으로의 확장이 본격화되고 있습니다. 이에 따라 CBDC, 스테이블 코인, STO 등 다양한 형태의 디지털 자산 기반 금융상품이 시장에 도입되고 있으며, 관련 제도 등 또한 단계적으로 정비되고 있는 상황입니다. 이중 스테이블 코인은 실물가치에 연동된 가상 자산으로, 향후 활용 가능성이 가장 높을 것이라고 예측되고 있습니다.국내 일부 기관 등은 스테이블 코인 활용 서비스의 개발 및 검증을 진행하고 있으며, 금융당국은 디지털 자산 시장의 투명성 제고 및 투자자 보호를 위한 정책 기반 마련에 주력하고 있습니다. 당사는 보고서 작성 기준일 현재 사업 구축 단계에 있으며, 추후 신규 플랫폼 구축 및 거래소 인수 등 지속적인 기술 투자와 전략적 제휴를 통해 국내 시장에서의 안정적인 사업 기반을 확보해 나갈 계획입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 영업의 개황

당사는 현재 자사 브랜드 제품을 포함하여 기타 우수한 건강기능식품을 온라인에 판매하는 온라인 커머스를 주력사업으로 하고 있으며, 이와 더불어 여성 속옷 및 의류 사업, 무인항공기 및 무인비행 장치 사업 부문 등을 진행하고 있습니다. 기존 사업과 더불어, 지난해 신규 추진한 '디지털 자산 특화 금융 사업'은 시장의 변동성을 고려하여 보다 견고한 사업 구조를 갖추기 위해 전략적 검토중입니다.사업부문별 상세 내용은 하기와 같습니다.① 온라인커머스 사업 부문당사는 자사 온라인 판매채널 운영 및 신제품 기획 및 마케팅 등을 통해 우수한 건강기능식품을 판매하며 온라인 미디어 커머스 기업으로 도약하고 있습니다. 현재 자사브랜드(웰로리아) 제품으로는 리포좀 글루타치온 필름90, 혈당케어&유산균, 메가 비타민C3000, 유기농 푸룬주스, 파이토맥스 NMN필름, 유기농 엑스트라 버진 올리브오일, 파로효소, 리셋 다이어트, 유기농레몬즙, 무가당 땅콩버터100%, 유기농 올리브 토마토 샷, 유기농 대마종자유1000, 마시는 알부민 맥스, 통으로 갈아만든 유기농 블루베리100% 등이 있으며 매년 자체 건강기능식품을 출시하며 제품 라인업을 확장하고 있습니다.

② 여성 속옷 및 의류 사업 부문국내 위생팬티시장은 국내 여성 기능성 속옷 시장에서 약 30년 이상 형성되어 온 시장이며, 최근 소비자들의 쾌적성 및 편안함 추구, 환경에 대한 관심 증가와 더불어 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 당사는 현재 자사브랜드 '쿠프(KHUF)' 를 통해 여성의 신체주기에 따른 다양한 분비물들을 효과적으로 흡수, 건조 및 방수할 수 있는 고기능성 원단으로 만든 차별화된 제품을 출시하여 위생용품 및 속옷을 제작 판매하고 있습니다.③ 무인항공기 및 무인비행장치 사업 부문최근의 드론 산업은 하드웨어의 성능 개선을 넘어 통신 보안의 강화와 실시간 지능형 데이터 처리 기술을 결합한 고도화된 '통합 임무 수행 플랫폼'으로 변모하고 있습니다. 특히 데이터의 안전한 전송을 위한 차세대 보안 통신과 실시간 데이터 분석을 가능케 하는 엣지 컴퓨팅(Edge Computing) 기술의 도입은, 국방 및 공공 안전 분야를 포함한 다양한 특수목적 산업 영역에서 드론의 운용 신뢰성을 확보하는 핵심 동력이 되고 있는 추세입니다.당사는 고부가가치 '특수 목적용 드론' 시장으로 사업 구조를 고도화하고 있습니다. 다양한 분야의 전문 기술 파트너들과의 전략적 R&D 협력을 통해 기체 설계부터 지능형 운용 소프트웨어까지 아우르는 통합 솔루션을 개발하였으며, 이러한 기술적 우수성은 최근 세계적인 IT 전시회(CES 2026)에서 혁신성을 인정받는 등 대외적인 신뢰도를 확보하였습니다. 당사는 검증된 보안성과 운용 능력을 강점으로 시장 점유율을 확대하고 실질적인 수주 성과를 통해 안정적인 수익 기반을 구축해 나갈 계획입니다.④ F&B 사업 부문국내 F&B 산업은 최근 소비 트렌드의 변화 및 디지털 플랫폼의 확장 등 복합적인 요소와 더불어 지속적으로 성장하는 추세입니다. 당사의 자회사인 코드플레이스는 신규프랜차이즈 카페 브랜드 런칭을 완료하였으며, 직가맹 계약 확대 및 전략적 마케팅을 통해 시장 입지를 확보하고자 노력하고 있습니다.

⑤ 디지털 자산 특화 금융사업

당사는 급변하는 글로벌 금융 환경에 발맞추어 특수 목적법인(SPC) 설립을 통한 디지털 자산 특화 금융 사업을 신규 전략 사업으로서 적극 추진하고 있습니다. 현재 국내외 관련 법규 범위 내에서 제공 가능한 다양한 서비스 등을 개발하기 위한 사업 설계 단계에 있으며, 기술적 타당성과 시장 수요를 기반으로 한 서비스 모델 구축을 목표로 하고 있습니다. 당사는 전략적 기술 투자 및 협업을 통해 국내 시장에서의 안정적인 사업 기반을 확보하는 것을 넘어 글로벌 경쟁력을 갖춘 혁신 기업으로 성장하는 것에 주력할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분 (1) 매출 구분

※ 상기 2024년도 매출실적은 중단사업 등의 내용이 최종 반영되어 (재)작성된 제14기 감사보고서의 재무수치를 기준으로 작성되었습니다.

※ 공연 및 이벤트 대행, 기획 및 제작 사업은 당반기 중 해당 사업부 지분 전량을 처분하여 2026.06 반기부터 연결범위에서 제외, 매출 제외되었습니다(반기보고서-연결재무제표 주석 41 중단영업 참조)

(2) 시장점유율

당사의 산업 특성상 시장 및 경쟁회사별 시장점유율을 집계하는 기관이 없어 합리적 추정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

①온라인커머스 부문신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 세계 경제가 침체에 빠진 이후 언텍트(untact-비대면)소비는 각광을 받고 있습니다. 이전까지 오프라인 매장을 주로 이용하던 소비자들도 온라인 쇼핑 사용 빈도가 늘어났으며, 50대 이상 중장년층 마저 온라인 쇼핑 경험을 하며 온라인 쇼핑 경험은 전 연령층으로 확대되고 있습니다. 산업통상자원부보도자료(2026.01.28)에 따르면, 지난 5년간 온라인 소비의 급성장으로 인해 주요 유통업체의 21~25년도 연평균 성장률은 오프라인 2.6%, 온라인 10.1% 로 나타나 온라인 시장의 꾸준한 성장세가 확인되고 있습니다. 이처럼 최근 각종 지표들을 살펴보면 오프라인에서 온라인으로 소비 시장이 빠르게 옮겨가고 있음을 명확히 알 수 있습니다.당사는 다양한 국내 주요 유통 플랫폼(쿠팡, 네이버, 카카오)등을 적극 활용하여 넓은 스펙트램을 갖추고 지속적으로 자사브랜드 제품을 출시 하는 등, 다양한 상품 구색을 통해 안정적이고 지속 가능한 사업을 해 나갈 수 있도록 노력하고 있습니다.② 여성 속옷 및 의류 사업 부문여성 속옷 및 위생 팬티의 경우 여성의 필수소비재로서 경기변동에 대한 수요 변화의 폭이크지 않은 경향이 있습니다. 다만 최근 친환경 등 혁신 제품 출시에 따른 트렌드 변화가 빠르게 진행되는 특성이 있으므로, 당사는 지속적인 연구개발과 마케팅 전략을 강화하여 시장 입지를 확보해 나갈 것입니다.③ 드론 사업 부문 국내 드론 사업은 선도기업과의 가격 경쟁 등을 주요 위험요소로 볼 수 있습니다. 실제로 드론 완제품의 경우 소수의 선도기업들이 평균 매출액을 상승시키는 추세입니다. 이러한 시장에서의 입지 확보를 위해 당사는 전문 기술 보유 및 다양한 기술사들과의 협력을 통한 양질의 연구 개발을 지속할 것이며, 특화된 기능을 개발해 시장성장세에 따라 추가 유입되는 신규 수요층을 공략하는 등의 방안으로 시장 점유율을 확보하도록 노력할 것입니다.

④ F&B 사업 부문국내 F&B 산업은 최근 소비 트렌드의 변화 및 디지털 플랫폼의 확장 등 복합적인 요소와 더불어 지속적으로 성장하는 추세입니다. 커피전문점의 외식산업경기동향지수는 2025년말 82.25대비 2026년 1분기 85.17호 타업종 평균지수보다 높으며, 매년 지속적으로 상승하고 있습니다(통계청 국가통계포털(KOSIS)). 당사의 자회사인 코드플레이스는 신규프랜차이즈 카페 브랜드 런칭을 완료하였으며, 직가맹 계약 확대 및 전략적 마케팅을 통해 시장 입지를 확보하고자 노력하고 있습니다.⑤ 디지털 자산 특화 금융사업

당사는 급변하는 글로벌 금융 환경에 발맞추어 특수 목적법인(SPC) 설립을 통한 디지털 자산 특화 금융 사업을 신규 전략 사업으로서 적극 추진하고 있습니다. 현재 국내외 관련 법규 범위 내에서 제공 가능한 다양한 서비스 등을 개발하기 위한 사업 설계 단계에 있으며, 기술적 타당성과 시장 수요를 기반으로 한 서비스 모델 구축을 목표로 하고 있습니다. 당사는 전략적 기술 투자 및 협업을 통해 국내 시장에서의 안정적인 사업 기반을 확보하는 것을 넘어 글로벌 경쟁력을 갖춘 혁신 기업으로 성장하는 것에 주력할 계획입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 공시서류 작성일 기준 현재 해당사항 없습니다.

(5) 조직도

[이미지: 조직도] 원문에서 확인할 수 있어요.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.