HS효성 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
HS효성(487570, 유가증권시장)은 2026년 9월 15일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026 년 9 월 15 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)에이치에스효성주 소: 서울특별시 마포구 마포대로 119 (공덕동)전화번호: 02-707-6800 |
| 작 성 자: | 성 명: 박찬현부서 및 직위: 재무본부 자금팀 PM전화번호: 02-707-7422 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)에이치에스효성 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 09월 15일 | 라. 주주총회일 | 2026년 10월 07일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 09월 18일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위한 필요 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 감사위원회위원의선임 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)에이치에스효성 | 보통주 | 0 | 0.00 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조현상 | 최대주주 | 보통주 | 2,052,293 | 55.08 | 최대주주 | - |
| 송광자 | 특수관계자 | 보통주 | 18,457 | 0.50 | 특수관계자 | - |
| 조인희 | 특수관계자 | 보통주 | 18,022 | 0.48 | 특수관계자 | - |
| 조수인 | 특수관계자 | 보통주 | 18,022 | 0.48 | 특수관계자 | - |
| 조재하 | 특수관계자 | 보통주 | 113,819 | 3.05 | 특수관계자 | - |
| 조양래 | 특수관계자 | 보통주 | 264 | 0.01 | 특수관계자 | - |
| 이상운 | 특수관계자 | 보통주 | 258 | 0.01 | 특수관계자 | - |
| 김유영 | 특수관계자 | 보통주 | 180 | 0.00 | 특수관계자 | - |
| (학)동양학원 | 재단 | 보통주 | 53,435 | 1.43 | 재단 | - |
| 계 | - | 2,274,750 | 61.05 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박상욱 | 보통주 | 1 | 직원 | 직원 | - |
| 박찬현 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 임정희 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 09월 15일 | 2026년 09월 18일 | 2026년 10월 07일 | 2026년 10월 07일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주 전체 (2026년 8월 31일 기준) |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 주주총회 진행을 위한 필요 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2026년 9월 27일 09시 ~ 2026년 10월 6일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사* 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)HS효성 | www.hshyosung.com | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일, 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임자 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 1. 위임장 접수처 - 주소: 서울특별시 마포구 마포대로 119 (공덕동) (주)HS효성 재무본부 - 전화번호: 02-707-7422 - 팩스번호: 02-707-65092. 우편 접수 여부: 가능3. 접수기간 : 2026년 9월 18일 ~ 2026년 10월 7일 임시주주총회 개최 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 10월 7일(수) 오전 10시 |
| 장 소 | 서울특별시 마포구 마포대로 119 (공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2026년 9월 27일 09시 ~ 2026년 10월 6일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사* 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 지참하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.(1) 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 외국인등록증) 지참(2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증 |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 감사위원회 위원의 선임
제1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (오병희, 임기 6개월)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 독립이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오병희 | 1953.02.10 | - | - | - | 이사회 |
| 총 1 명 | |||||
※ 오병희 후보자는 2026.03.20. 개최된 제2기 정기주주총회에서 독립이사로 선임되어 현재 직무를 수행하고 있습니다.
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 오병희 | 現 인천세종병원 병원장 | '13 ~ '16 '21 ~ 현재'24 ~ 현재 | 서울대학교병원 병원장 인천세종병원 병원장㈜HS효성 독립이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 오병희 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 감사위원 후보자 오병희
| 2024년 7월부터 2026년 3월까지 감사위원회 위원으로서 역할을 수행하였으며, 서울대학교병원 병원장, 인천세종병원 병원장 등 대규모 조직의 운영 및 관리 책임자로서 축적한 경험을 바탕으로 회사의 경영 리스크 관리, 내부통제 및 윤리경영 전반에 대한 감독 기능을 수행함으로써 감사위원회의 전문성과 실효성 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함. |
확인서
[이미지: 확인서_오병희 후보자] 원문에서 확인할 수 있어요.
같은 날 HS효성의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 주주총회소집공고 |
| [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)정정 |
| [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)정정 |
| [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)정정 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260915000410
접수번호 20260915000410 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:02 KST