진도 [기재정정]주주총회소집결의

주주총회 소집 ? 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.

진도(088790, 유가증권시장)는 2026년 9월 22일 「[기재정정]주주총회소집결의」를 공시했어요.

진도의 과거 주주총회 소집 공시

등록일시	보고서
09.22	[기재정정]주주총회소집공고정정

정정신고(보고)

정정일자	2026-09-22

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026.08.07
3. 정정사유	단순 표기 오류
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
주주총회 안건 세부내역 번호 2. 회의목적사항	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(기업가치 제고 계획 수립 이행 의무화)	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주가치 제고 계획 수립 및 이행 의무화)

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2026-10-08	09 : 00
3. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로 75(가산동) (주)진도빌딩 2층 회의실
4. 의결권행사기준일		2026-08-27
5. 이사회결의일(결정일)		2026-08-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제368조 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 의결하고 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. -전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권전자투표시스템) - 전자투표 행사기간 : 2026.09.28 오전 9시~2026.10.07 오후 5시 (기간 중 24시간 이용가능 단, 시작일은 오전9시부터, 마감일은 오후 5시까지 가능) - 본인 인증 방법은 증권용.범용공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으 로 처리
※ 관련공시	2026-08-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (중간배당 근거조항 신설)	주주제안
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (주주가치 제고 계획 수립 및 이행 의무화)	주주제안
3	제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)	-
4	제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건	주주제안
5	제5호 의안 : 자기주식 취득의 건(50억)	주주제안
6	제6호 의안 : 자본준비금 감액 승인의 건(100억)	주주제안
7	제7호 의안 : 감사 추가 선임의 건 제7-1호 의안 : 감사 추가 선임 여부의 건 제7-2호 의안 : 감사 1인 선임의 건 (권판석 후보자)	제7-2호 의안 주주제안

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권판석	1990-04	3	신규선임	비상근	서울대학교 자유전공학부 졸업 연세대학교 법학전문대학원 졸업 현 법률사무소 리브로 실장

보고서
[기재정정]주주총회소집공고정정

접수번호 20260922800316 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:04 KST