성우 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
성우(458650, 코스닥)는 2026년 9월 23일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 09월 23일 | |
| 권 유 자: | 성 명:주식회사 성우주 소:경상북도 구미시 3공단2로 107(시미동)전화번호:054-473-3111 |
| 작 성 자: | 성 명:안지호부서 및 직위: 재무기획팀 / 과장전화번호:054-473-3111 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 성우 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 09월 23일 | 라. 주주총회일 | 2026년 10월 13일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 10월 06일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 회의진행을 위한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 성우 | 보통주 | 0 | 0.00 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 박종헌 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 3,410,000 | 22.66 | 대표이사 | - |
| 박채원 | 최대주주 | 보통주 | 4,030,000 | 26.79 | 대표이사 및 최대주주 | - |
| 박종래 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 1,860,000 | 12.36 | 최대주주의 子 | - |
| 박명자 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 1,798,000 | 11.95 | 주주 | - |
| 최윤호 | 미등기임원 | 보통주 | 23,560 | 0.16 | 미등기임원 | - |
| 조영근 | 미등기임원 | 보통주 | 14,710 | 0.10 | 미등기임원 | - |
| 임경진 | 미등기임원 | 보통주 | 11,780 | 0.08 | 미등기임원 | - |
| 김병국 | 미등기임원 | 보통주 | 15,810 | 0.11 | 미등기임원 | - |
| 소재용 | 미등기임원 | 보통주 | 39 | 0.00 | 미등기임원 | - |
| 계 | - | 11,163,899 | 74.20 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고정일 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 안지호 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 09월 23일 | 2026년 10월 06일 | 2026년 10월 12일 | 2026년 10월 13일 |
나. 피권유자의 범위
| 2026년 09월 16일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 성우 | https://www.e-sungwoo.co.kr | - |
※2026년 09월 23일부터 게시 예정입니다.
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소 : 경상북도 구미시 3공단 2로 107(시미동) (주)성우 주주총회 담당자앞 (우편번호 39403 ) ·전화번호 : 054-473-3111 ·팩스번호 : 054-472-0935 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2026년 10월 06일 ~ 2026년 10월 12일까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 10월 13일 오전 10시 |
| 장 소 | 경상북도 구미시 3공단2로 107(시미동)(주) 성우 본사 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 주주총회 참석 시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장[주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 및 날인, 인감날인, 주주인감증명서 또는 신분증 사본], 대리인의 신분증 |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제 19 조 (전환사채의 발행) 1. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환 사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구 개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 | 제 19 조 (전환사채의 발행) 1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환 사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구 개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 | 운영 및 투자자금 조달여력 강화 |
| 제 20 조 (신주인수권부사채의 발행) 1. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 | 제 20 조 (신주인수권부사채의 발행) 1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 | 운영 및 투자자금 조달여력 강화 |
| 제 33 조 (이사의 수) 본 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상 둘 수 있다. | 제 33 조 (이사의 수) 본 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다. | 명칭의 변경 |
※ 기타 참고사항
-
같은 날 성우의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| 주주총회소집공고 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260923000460
접수번호 20260923000460 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:04 KST