영흥 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
영흥(012160, 유가증권시장)은 2026년 9월 29일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026 년 9 월 29 일 | |
| 권 유 자: | 성 명 : 주식회사 영흥주 소 : 충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50전화번호 : 041 - 939 - 3900 |
| 작 성 자: | 성 명 : 박유정부서 및 직위 : 지원업무팀 대리전화번호 : 02 - 2077 - 8534 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)영흥 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026.09.29 | 라. 주주총회일 | 2026.10.16 |
| 마. 권유 시작일 | 2026.10.06 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 제50기 2차 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)영흥 | 보통주 | 1,614,077 | 10.33 | 본인 | 자기주식 |
* 발행주식총수 : 15,620,703주
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장세일 | 최대주주 | 보통주 | 3,493,347 | 22.36 | 최대주주 | - |
| 조경은 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 33,334 | 0.21 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| (주)대유코아 | 기타특수관계자 | 보통주 | 581,222 | 3.72 | 기타 특수관계자 | - |
| (주)대호특수강 | 종속회사 | 보통주 | 1,000,000 | 6.40 | 종속회사 | - |
| 변태용 | 발행회사 등기임원 | 보통주 | 10,000 | 0.06 | 발행회사 등기임원 | - |
| 장수은 | 발행회사 등기임원 | 보통주 | 10,000 | 0.06 | 발행회사 등기임원 | - |
| 송충민 | 발행회사 미등기임원 | 보통주 | 2,904 | 0.02 | 발행회사 미등기임원 | - |
| 장동익 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 43,946 | 0.28 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 강근욱 | 발행회사 등기임원 | 보통주 | 80,000 | 0.51 | 발행회사 등기임원 | - |
| 계 | - | 5,254,753 | 33.64 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김진웅 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
| 박유정 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 2026.10.06 | 2026.10.15 | 2026.10.16 |
나. 피권유자의 범위
| - 2026년 9월 11일 현재 주주명부에 기재된 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| - 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보를 위하여 의결권 대리행사를 권유하고자 함 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| ㈜영흥홈페이지 | www.youngwire.com | ㈜영흥 홈페이지 내 INVESTMENT → 투자정보→ '제50기 2차 임시주주총회 의결권 대리행사권유' 게시글에서 위임장 다운로드 가능 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| - 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 발송하여 확보할 예정임. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 : (04522) 서울시 중구 다동길 46, 다동빌딩 11층 (주)영흥 지원업무팀- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026.10.06 (화) ~ 2026.10.15 (목) |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - 해당사항 없음 |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 10월 16일 오전 11시 |
| 장 소 | 충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50 (주)영흥 내 1층 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| □ 주주총회장 참석이 어려우신 주주님들께서는 의결권 대리행사제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다. |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건(￦63,617,856,348)
나. 의안의 요지
(1) 자본준비금 감액의 목적 본 의안은 상법 제461조의2에 따라 자본금의 1.5배를 초과하는 자본준비금의 일부를 감액하여 이익잉여금으로 전입하고, 이를 통해 배당재원을 확대하고자 하는 것입니다.
(2) 자본준비금 감액 가능 한도
| 자본준비금 (주식발행초과금+기타자본잉여금) (A) | 자본금 (B) | 자본금의 1.5배 (C) | 감액 가능 한도 (A-C) |
| 122,195,492,598원 | 39,051,757,500원 | 58,577,636,250원 | 63,617,856,348원 |
※ 자본준비금(기타자본잉여금) 중 교환권대가는 자본전입 대상에서 제외하고 유보하였습니다.
※ 금번 감액 대상 자본준비금은 세법상 과세 대상에 해당하며, 향후 해당 감액 재원으로 배당을 시행할 경우 관련 세법에 따라 배당소득으로 과세될 예정입니다. 구체적인 배당 여부 및 배당금액은 향후 이사회 및 주주총회의 결의에 따라 결정됩니다.
(3) 감액 및 전입 방법 자본준비금 중 주식발행초과금 36,496,436,504원 및 기타자본잉여금 27,121,419,844원을 각각 감액하고, 그 합계액 63,617,856,348원을 이익잉여금으로 전입한다.
■ 관련 규정
| 상법 제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다. |
같은 날 영흥의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| 주주총회소집공고 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260929000123
접수번호 20260929000123 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:05 KST