삼성FN리츠 주주총회소집공고

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

해당사항 없음

나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역

해당사항 없음

가. 업계의 현황

부동산투자회사(이하 “리츠”)는 부동산 투자회사법에 따라 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산, 부동산 관련 증권등에 투자, 운용하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 주식회사입니다. 리츠는 1960년 미국에서 최초 도입 되었으며, 한국에는 1997년 외환위기 이후 기업들의 보유 부동산 유동화를 통한 기업구조조정을 촉진하기 위해 2001년 처음 도입되었습니다. 이후 리츠의 투자물건이 기업 구조조정 부동산에서 점차 일반 부동산으로 변화하였습니다. 다만 기관투자자 중심의 투자를 벗어나지 못하여 일반국민이 리츠를 통하여 부동산에 투자할 수 있는 기회는 제한적이었습니다. 2018년을 기점으로 당사를 포함한 공모상장 리츠가 본격적으로 출시 되기 시작하여 일반 국민의 리츠투자 기회가 계속 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 2002년 리츠의 총 자산규모는 5,584억원으로 시작하여 2026년 07월말 기준 총 470개의 리츠가 설립되었고 총 자산규모는 127.34조원이며, 이 중 상장리츠는 23개, 총 자산규모 19.97조원 수준입니다.

[이미지: 유형별 리츠수 및 자산총계(2026년 07월)] 원문에서 확인할 수 있어요.

[이미지: 운용부동산 유형별 리츠수 및 자산총계(2026년 7월말 기준)] 원문에서 확인할 수 있어요.

2) 리츠 산업의 성장성

지난 5년간 (2021년 07월~2026년 07월) 리츠 총자산 규모는 약 59.41조원이 증가하였고, 리츠수는 170개가 증가하였습니다. 확정기여(DC)형 및 개인형퇴직연금제도(IRP)의 적립금의 상장리츠 투자 허용, 대체투자 수요의 확대 및 정부의 리츠 활성화 대책과 맞물려 리츠 시장의 성장은 지속 될 것으로 예상됩니다.

[이미지: 리츠 수 및 자산규모 변동추이(2026년 7월)] 원문에서 확인할 수 있어요.

[이미지: 리츠 수 및 자산규모 변동추이(2026년 7월)_2] 원문에서 확인할 수 있어요.

* 자료출처 : 리츠정보시스템(2026년 07월말 기준 통계자료)

3) 관련 법령 또는 정부의 규제 현황

당사는 부동산투자회사법에 근거하여 설립된 위탁관리 부동산 투자회사이며, 국토교통부의 관리 감독하에 운영되고 있습니다. 2018년 7월 26자로 부동산투자회사법 개정안 통과로 부동산투자회사법 개정안 공모의무 면제를 위한 기관투자 비중이 30%에서 50%로 상향되었으며, 2018년 9월 7일자로 퇴직연금감독규정 개정안이 시행되어 확정급여(DB)형 퇴직연금에 한하여 공모상장리츠에 투자할 수 있게 되었습니다. 그리고 2019년 12월 18일자로 근로자퇴직급여보장법 시행규칙 개정안이 시행되어 확정기여형(DC) 및 개인형퇴직연금(IRP)이 간접(퇴직연금상품)방식으로 공모상장리츠에 투자가 가능하게 되었습니다. 유가증권 상장규정 개정으로 비개발 위탁관리리츠의 상장 절차가 간소화되고 리츠 보유 자산에 대한 간주부동산 인정한도가 폐지된 바, 향후 상장 리츠 시장이 보다 확대될 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황

당사의 투자대상자산은 에프엔타워 대치, 에프엔타워 순화, 에프엔타워 판교, 에프엔타워 잠실, 에이원타워 당산입니다. 에프엔타워 대치의 주요 임차인은 삼성생명보험㈜, ㈜신세계까사 등으로 우량한 신용도의 임차인들이 임차하여 사용중에 있습니다. 에프엔타워 순화는 2002년 준공 이후로 현재 ㈜에스원 본사사옥으로 100% 사용되고 있습니다. 에프엔타워 판교 또한 2014년 준공 이후로 현재 한화시스템㈜ 본사 사옥으로 100% 사용되고 있습니다. 최근 3월에 편입한 에프엔타워 잠실과 8월에 편입한 에이원타워 당산도 삼성계열사 등 우량한 임차인이 임차하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 부동산 임대(부동산의 취득 ·관리 ·개량 및 처분, 부동산의 개발)를 단일사업으로 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

전체 유효시장규모를 파악하기 어려워 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

전술한 '1.사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2023년 4월 10일 유가증권시장에 상장하였으며, 공시기준일 현재 투자대상자산은 에프엔타워 대치, 에프엔타워 순화, 에프엔타워 판교, 에프엔타워 잠실, 에이원타워 당산에 투자하고 있습니다. 이를 통해 발생하는 임대수익 등을 재원으로 당사 주주들에게 배당금을 지급하고자 합니다. 투자자산의 현황은 다음과 같습니다.

1) 에프엔타워 대치

2) 에프엔타워 순화

3) 에프엔타워 판교

4) 에프엔타워 잠실

5) 에이원타워 당산

(5) 조직도

[이미지: 조직도] 원문에서 확인할 수 있어요.

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제15기 재무제표 승인의 건가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항" 中 "1.사업의 개요" 참조

□ 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 ㆍ현금흐름표의 승인

재 무 상 태 표

포 괄 손 익 계 산 서

자 본 변 동 표

현 금 흐 름 표

이익잉여금처분계산서

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제15기 현금배당 결의의 건□ 관련 근거

- 정관 제54조(이익배당의 지급) ① 배당금은 정기주주총회 또는 제50조제6항에 따른 이사회의 결의로 승인을받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다 .② 회사는 이익배당을 정기주주총회 또는 제50조 제6항에 따른 이사회의 결의를 한 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

□배당금 지급내용: 이익잉여금처분계산서(안)상의 6,253,000,000원을 현금배당함

[이익잉여금처분계산서]

□ 배당금 지급 시기 : 정기주주총회일로부터 1개월 이내 지급함

□ 의결사항

- 본 주주총회 결의를 받아 당사의 제15기 현금배당 안건을 승인하고자 함

제3호 의안) 제16기 자본잉여금 전입의 건□ 관련 근거

- 상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 목적

- 사업계획상 예정한 배당금 확보를 위하여 자본잉여금을 전입하여 배당재원으로 활용하고자 함

□ 자본잉여금 전입

- 전입가능 자본잉여금(주식발행초과금)

(단위: 원)

※ 2026.07.31 결산 재무상태표 기준

- 제16기 사업연도 감액대상액 자본잉여금(주식발행초과금)

(단위: 원)

※ 제16기 결산 전으로 실제 자본잉여금 전입 시 변동 가능성을 고려하여 감액대상액을 산출하였습니다.

□ 의결사항

- 본 주주총회 결의를 받아, 상기와 같이 자본준비금을 50억원 한도 내에서 전입하여 제16기 배당재원으로 처분 하고자 함 제5호 의안) 제17기 ~ 제18기 차입 및 사채 발행계획 승인의 건

□ 관련 근거

- 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항)

① 다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.

2. 해당 연도의 차입계획 및 사채발행계획 - 부동산투자회사법 제29조(차입 및 사채발행)

② 자금차입 및 사채발행은 자기자본의 2배를 초과할 수 없다. 다만 「상법」제434조의 결의 방법에 따른 주주총회의 특별결의를 한 경우에는 그 합계가 자기자본의 10배를 넘지 아니하는 범위에서 자금차입 및 사채발행을 할 수 있다.

□ 주요 내용

- 회사의 성장 및 주주 이익 제고를 위한 투자 확대를 추진하고자 제17∼18기 사업연도 동안 차입 및 사채발행한도를 4,000억으로 설정하여 필요시 차입 또는 사채 발행을 추진하고자 함

- 본 한도는 기존 담보대출 5,200억과 회사채 2,000억을 제외한 추가 차입 및 사채 발행 가능 한도를 의미함 ('26.11월 중 제2회 전자단기사채 800억은 상환 예정임)

- 기존 담보대출과 회사채 및 본 한도를 합산할 경우 부채규모는 총 11,200억으로 현재 자기자본 3,982억(15기)의 2배를 초과하게 됨에 따라 주주총회 특별결의를 통해 본 안을 승인 받고자 함

- 실제 차입시 금리 및 시장상황 등 제반 여건을 고려하고 당사 정관 및 부동산투자회사법 등 관련 법규에서 정한 수권 절차에 따라 추진할 예정임

□ 기타 사항

- 상기 차입계획과 관련된 금융기관, 금리조건, 금융상품 등 세부적인 사항은 별도의 이사회를 통해 결정할 예정임 제6호 의안) 특별관계자와 임대차계약 체결의 건(삼성화재)

□ 관련 근거

- 정관 제45조(거래의 제한)

② 제 1 항에도 불구하고 회사는 제 1 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다.

3. 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 상법 제 434 조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래

□ 체결 목적

- FN타워 잠실 및 당산의 기존 임차인인 삼성화재와의 임대차 계약이 만료됨에 따라, 아래 조건으로 재계약을 체결하여 안정적인 임대수익을 확보 하고자 함

□ 임대차계약 주요 내용

□ 의결 사항

- 본건 임대차계약 체결은 특별관계자와의 부동산 임대차 거래로서, 이사회의 승인 및 상법 제434조에 따른 주주총회 특별결의가 필요한 사안에 해당됨

- 임대차 조건은 협의과정에서 일부 조정될 수 있으며 기타 세부사항은 자산관리회사(AMC) 및 대표이사에게 위임함

제7호 의안) 특별관계자와 임대차계약 체결의 건(삼성카드)□ 관련 근거

- 정관 제45조(거래의 제한)

② 제 1 항에도 불구하고 회사는 제 1 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다.

3. 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 상법 제 434 조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래

□ 체결 목적

- FN타워 잠실 및 당산의 기존 임차인인 삼성화재와의 임대차 계약이 만료됨에 따라, 아래 조건으로 재계약을 체결하여 안정적인 임대수익을 확보 하고자 함

□ 임대차계약 주요 내용

□ 의결 사항

- 본건 임대차계약 체결은 특별관계자와의 부동산 임대차 거래로서, 이사회의 승인 및 상법 제434조에 따른 주주총회 특별결의가 필요한 사안에 해당됨

- 임대차 조건은 협의과정에서 일부 조정될 수 있으며 기타 세부사항은 자산관리회사(AMC) 및 대표이사에게 위임함

제8호 의안) 특별관계자와 임대차계약 체결의 건(삼성생명서비스손해사정)

□ 관련 근거

- 정관 제45조(거래의 제한)

② 제 1 항에도 불구하고 회사는 제 1 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다.

3. 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 상법 제 434 조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래

□ 체결 목적

- FN타워 잠실의 기존 임차인인 삼성생명서비스손해사정과의 임대차 계약이 만료됨에 따라,아래 조건으로 재계약을 체결하여 안정적인 임대수익을 확보 하고자 함

□ 임대차계약 주요 내용

□ 의결 사항

- 본건 임대차계약 체결은 특별관계자와의 부동산 임대차 거래로서, 이사회의 승인 및 상법 제434조에 따른 주주총회 특별결의가 필요한 사안에 해당됨

- 임대차 조건은 협의과정에서 일부 조정될 수 있으며 기타 세부사항은 자산관리회사(AMC) 및 대표이사에게 위임함

□ 정관의 변경

제4호 의안) 정관 변경의 건□ 관련 근거

- 상법 제434조(정관변경의 특별결의)

제433조제1항의 결의는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 하여야 한다. - 정관 제26조(주주총회의 결의사항)

② 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 3분의2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로써 결의한다.

1. 회사 정관의 변경

□ 목적

- 상법 개정사항을 반영하여 전자주주총회, 의결권 대리행사, 집중투표제 관련 내용 개선, 선배당 후투자 제도를 도입하여 주주의 배당 예측가능성 및 권익을 제고하고자 함

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

※ 기타 참고사항

- 국토교통부 변경인가 관련 제반업무 등은 자산관리회사(AMC) 및 대표이사에게 위임함

□ 이사의 보수한도 승인

제9호 의안) 제16기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

- 기타비상무이사(2인) : 무보수※ 기타 참고사항- 보수 이외의 별도 퇴직위로금은 없는 것으로 함

□ 의결사항

- 본 주주총회 결의를 받아 제16기 이사 보수를 승인하고자 함

□ 감사의 보수한도 승인

제10호 의안) 제16기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

※ 기타 참고사항

- 보수 이외의 별도 퇴직위로금은 없는 것으로 함 □ 의결사항

- 본 주주총회 결의를 받아 제16기 감사 보수를 승인하고자 함