STX [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)

주요사항보고서(유상증자결정)

정 정 신 고 (보고)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

* 상기 "15. 이사회결의일(결정일)"은 회생계획안 인가일 입니다.

가. 본 유상증자는 서울회생법원 2025회합347 회생계획 인가결정에 따라 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제260조에 의하여 진행되는 것으로, 주주총회 및 별도의 이사회 결의를 거치지 않습니다. 당사는 범한산업 주식회사를 대상으로 하는 제3자배정 유상증자에 따른 신주발행에 관한 법원 허가서를 2026년 10월 12일 송달받았습니다. 상 기 '15. 이사회결의일(결정일)'은 회생계획 인가결정일을 기재하였습니다.

나. 발행신주는 기명식 보통주 27,200,000주이며, 1주당 액면가액 및 발행가액은 각 2,500원입니다. 총 신주인수대금은 68,000,000,000원이고 전량을 범한산업 주식회사에 배정합니다.

다. 투자계약에 따라 예치된 최종인수대금 68,000,000,000원 중 신주인수대금 상당액은 납입일에 신주인수대금으로 전환되어 납입된 것으로 봅니다. 납입계좌는 관리인이 지정하는 관리인 명의의 금융기관 예금계좌입니다.

라. 납입일은 주식병합 및 소각에 따른 자본감소 효력발생일 이후 2일로 하되, 그 날이 금융기관 영업일이 아닌 경우 그 후 최초로 도래하는 금융기관 영업일입니다. 회생계획 및 법원 허가에 따른 납입일은 2026년 10월 12일이며 , 신주의 효력발생 예정일은 그 익영업일인 2026년 10월 13일입니다. 마. 증자 전 발행주식총수 1,465,804주 는 법원에 제출한 허가신청서에 기재된 감자 후 예정 수치입니다. 이에 따라 증자 후 총 발행주식수 28,665,804주 및 범한산업 주식회사의 예상 지분율 94.89% 도 변경될 수 있습니다. 감자기준일 기준 주주명부는 현재 수령 전이며, 최종 주주명부 확인 및 단주 산정 결과에 따라 발행주식수와 자본금 및 예상 지분율이 변경되는 경우 정정공시할 예정입니다.

바. 조달금액 중 66,998,000,000원은 회생담보권 및 회생채권 등 변제에 사용하고, 1,002,000,000원은 M&A 매각주간사 용역보수 등 회생계획상 비용에 사용할 예정입니다.

사. 상기 12. 신주상장예정일은 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경될 경우 즉시 재공시 예정입니다.아. 금번 유상증자로 발행되는 신주는 「유가증권시장 상장규정」 제44조에 따라 상장일로부터 6개월간 처분할 수 없으며, 한국예탁결제원에 6개월간 보호예수됩니다.

자. 회생계획 인가일 또는 관계기관과의 협의 결과에 따라 상기 일정 및 세부사항이 변경될 수 있습니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재