아미코젠 [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회)

주주총회 소집 ? 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.

아미코젠(092040, 코스닥)은 2026년 10월 12일 「[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회)」를 공시했어요.

공시 원문

정정신고(보고)

정정일자	2026-10-12

- 임시주주총회 개최 일시 변경에 따른 정정공시입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-12-09
	시간	10:00
2. 장소		인천 연수구 연구단지로55번길 33, 아미코젠 배지공장 7층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2026-11-02
4. 이사회결의일(결정일)		2026-10-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 현재 전략적 투자 유치와 관련하여 협의를 진행하고 있으며, 회사의 경영 안정 및 주주가치 제고를 종합적으로 고려하여 임시주주총회 개최일을 2026년 10월 29일에서 2026년 12월 9일로 변경하였습니다. 의안의 세부내용은 확정되는 대로 추가 공시를 통해 안내할 예정입니다. - 본 임시주주총회 소집통지(공고) 예정일은 2026년 11월 24일이며, 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지(공고)전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다. - 당사는 제26기 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 의거 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 하였습니다. 전자투표 관련하여 자세한 사항은 추후 임시주주총회소집공고에 기재하겠습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한창영	1968-04	3년	신규선임	現) ㈜아이헤드 대표 2025년 21대 더불어민주당 제21대 대통령 선거대책위원회 활동 (착한기업금융부본부장) ㈜튼튼마디 사장 한미헬스케어 건강기능식품 & 헬스케어 본부장 풀무원 SP Category Manager(두부 마케팅 총괄부장) EUPA Co, Ltd. 미국 채널 주재원 롯데웰푸드 마케팅 University of Illinois at Chicago, MBA

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정경인	1970-07	3년	신규선임	現) ㈜메디네스트 공동대표이사 ㈜하늘마음바이오 경영총괄 사장 ㈜전략과실행 대표 ㈜한신코퍼레이션 대표이사 ㈜네오위즈 사업기획팀장 에스케이텔레콤㈜ 마케팅 전략본부 서울대학교 경영학과 졸업	現) ㈜메디네스트 공동대표이사

보고서
[기재정정]주주명부폐쇄기간또는기준일설정정정
[기재정정]반기보고서 (2026.06)정정

접수번호 20261012900397 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:08 KST