유니켐 [기재정정]의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
유니켐(011330, 유가증권시장)은 2026년 10월 13일 「[기재정정]의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 09.22 | 의결권대리행사권유참고서류 |
| 09.28 | [기재정정]의결권대리행사권유참고서류정정 |
| 10.13 | [기재정정]의결권대리행사권유참고서류정정 |
유니켐의 과거 의결권 대리행사 권유 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 09.28 | [기재정정]의결권대리행사권유참고서류정정 |
| 09.22 | 의결권대리행사권유참고서류 |
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
정 정 신 고 (보고)
| 2026년 10월 13일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 의결권 대리행사 권유 참고서류 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026.09.22 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| <의결권 대리행사 권유 요약>마.권유시작일다.전자/서면투표 여부(전자투표 인터넷 주소) I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 3.권유기간 및 피권유자의 범위가.권유기간 권유시작일 II. 의결권 대리행사 권유의 취지 3.주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항나.전자/서면투표 여부□ 전자투표에 관한 사항전자투표기간인터넷 홈페이지 주소 기타추가 안내사항 등 | 아니오 | 예탁결제원 전자투표 관리시스템의 확대.개편으로 인한 정정 | 2026.10.17- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 2026.10.172026년10월17일09:00~2026년 10월 26일 17:00- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한 정) | 2026.10.19- 인터넷 주소 : 「https://evop.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evop.ksd.or.kr/m」 2026.10.192026년10월19일09:00~2026년 10월 26일 17:00- 인터넷 주소 : 「https://evop.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evop.ksd.or.kr/m」 : 공동인증서 및 민간인증서(eVOP에서 사용가능한 인증서 한 정) |
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 10월 13일 | |
| 권 유 자: | 성 명 : (주)유니켐주 소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 38전화번호 : 031 - 491 - 3751 |
| 작 성 자: | 성 명 : 안명옥부서 및 직위 : 차장전화번호 : 031-491-3751 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)유니켐 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 09월 28일 | 라. 주주총회일 | 2026년 10월 27일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 10월 19일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행및 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 둘다 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | - 인터넷 주소 : 「https://evop.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evop.ksd.or.kr/m」 | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 이사의해임 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)유니켐 | 보통주 | 1,823 | 0.02 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)제이에이치사람들 | - | 보통주 | 2,920,411 | 29.15 | 주요주주 | - |
| 김진환대표 | - | 보통주 | 3,949 | 0.04 | 주요주주 | - |
| 계 | - | 2,924,360 | 29.19 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안명옥 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 박성일 | 보통주 | 9,960 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 09월 28일 | 2026년 10월 19일 | 2026년 10월 26일 | 2026년 10월 27일 |
나. 피권유자의 범위
| 주식회사 유니켐의 임시주주총회(2026년 10월 27일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2026년 09월 15일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)유니켐 홈페이지 | www.uni-chem.net | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 요지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| <권유자 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수>- 위임장 접수처 주 소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 38 재경팀(우편번호 15608) 전화번호 : 031-491-3751 팩스번호 : 031-491-8481- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 10월 18일 ~ 2026년 10월 27일 정기주주총회 개시 전 |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 10월 27일 오전 10시 |
| 장 소 | 경기도 안산시 단원구 해봉로 38 유니켐 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2026년 10월 19일 09:00 ~ 2026년 10월 26일 17:00 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - 인터넷 주소 : 「https://evop.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evop.ksd.or.kr/m」 |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 10월 26일은 오후 5시 까지만 가능)※ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 서류 : 공동인증서 및 민간인증서(eVOP에서 사용가능한 인증서 한 정)※ 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제 11조 제 3항) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다. |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조[목적]본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1.~30.31.위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 제2조[목적]본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1.~30.31.지능형.휴머노이드 및 피지컬 인공지능 기반 로봇용 전자피부.외피.외장재. 부품의 연구개발.제조 판매업32.로봇용 촉각.압력.전단력 센서 및 햅틱 인터페이스 .시스템의 연구개발.제조.판매업33.스마트 피혁,전자섬유.유연전자 융복합 소재.부품의 연구개발.제조 .판매업34.로봇 학습용 촉각 데이터 수집장치 및 센서 인터페이스.연동 소프트웨어의 개발.공급업35.27호~34호 관련 기술이전,라이선스,공동연구개발.위탁생산.국내외 합작투자.수출입업36.위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 사업다각화를통한 신성장 동력 확보 |
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 독립이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매디슨 맥시(Madison Maxey) | 1993.04.08 | 사내이사 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 먼로 케네디 3세(Monroe D.Kennedy lll) | 1991.06.26 | 독립이사 | 해당사항 없음 | - | 독립이사후보추천위원회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 매디슨 맥시(Madison Maxey) | LOOMIA Technologies,Inc.창업자 및 CEO | 2013~20152014~20152015~20152014~현재 | Thiel Foundation 펠로우 (Thiel Fellow)ratt University BF+DA / School of Visual Arts VFL 펠로우 및 상주 아티스트Autodesk 상주 아티스트 (Artist in Residence)LOOMIA Technologies, Inc. 창업자 및 CEO | - |
| 먼로 케네디 3세(Monroe D.Kennedy lll) | 미국 스탠퍼드대학교 ARM Lab 소장 | 20192019~현재2019~현재 | -미국 매사추세츠공과대학교(MIT) 링컨연구소기술연구원-미국 스탠퍼드대학교 ARM Lab소장(로봇 촉각센싱.정교조작.휴머노이드 연구)-미국 스탠퍼드대학교 인간중심 인공지능연구소(HAI) 교수회원 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)
| 독립이사 먼로 케네디 3세 (Monroe D.Kennedy lll) [전문성과 독립성] ○회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함 ○또한, 이사회로부터 추천 받은 독립이사로서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함. ○전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 함. [의무] ○회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합법적이며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함. ○특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 법률적 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함. ○주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 정보원으로부터 정보를 수집 하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함. [윤리성] ○독립이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않음. ○회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지함. ○회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않음. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 사내이사 매디슨 맥시 (Madison Maxey) 후보자 매디슨 맥시(Madsion Maxey)는 회사 보유 특허 10건 중 8건의 수석 발명자 (Lead inventor)로 등록(대표특허: "스마트 소프트 굿 제품,회로 층 및 방법"등) 되었고, Inc Top 500 여성 창업자 선정 (2025), Forbes 30세 이하 30인으로 선정 (2016) 되었습니다.1) 탁월한 딥테크 기술 전문성과 혁신성후보자 매디슨 맥시(Madison Maxey)는 스탠퍼드 대학교에서 재료공학을 전공하였으며, 10년 이상 유연성 소재 및 전자회로 분야에서 심도 있는 연구 개발과 상용화를 이끌어온 딥테크 전문가입니다. 특히, '스마트 소프트 굿 제품 및 회로 층 관련 특허'를 포함하여 회사 보유 특허 10건 중 8건의 수석 발명자(Lead inventor)로 등재되어 있을 만큼 관련 핵심 기술에 대해 압도적인 혁신 역량과 이해도를 갖추고 있습니다. 2) 검증된 경영 리더십 및 글로벌 사업화 역량LOOMIA Technologies, Inc.의 창업자이자 최고경영자(CEO)로서 복잡한 R&D 성과를 글로벌 빅테크 및 주요 완성차 기업들과의 상업적 파트너십으로 성공적으로 전환한 바 있습니다. 이를 통해 210만 달러의 투자를 유치하고 400만 달러 이상의 누적 매출을 달성하는 등, 신기술의 대량 생산 체제 구축과 글로벌 시장 진출을 주도하는 탁월한 경영 능력을 입증하였습니다. 3) 차세대 핵심 신사업 및 기술 고도화 주도후보자가 보유한 유연성 전자회로 및 LEL(Loomia Electronic Layer) 관련 독보적인 기술적 전문성은 당사가 미래 핵심 성장 동력으로 추진 중인 휴머노이드 로봇용 촉각 센서 및 전자 피부(e-skin), 자동차스마트 내장재 등의 기술 고도화에 중추적인 역할을 할 것입니다.후보자의 풍부한 글로벌 R&D 네트워크와 사업화 경험은 당사의 신사업 경쟁력을 극대화하고 성공적인 기술 융합(PMI)을 이끌어갈 수 있는최적의 요건을 갖추었다고 판단되어 본 후보를 적극 추천합니다. 독립이사 먼로 케네디 3세 후보자 먼로 케네디3세는 MIT 링컨연구소 기술연구원을 역임했고 2022년 미국 국립과학재단(NSF)Faculty Early Career Development (CAREER) Award을 수상하였으며, 현재 미국 스탠퍼드대학교 ARM Lab 소장(로봇촉각센싱, 정교조작, 휴머노이드연구)으로 재직하고 있으며 로보틱스 및 관련 첨단기술 분야에 대한 깊이 있는 전문성과 실무 경험을 보유하고 있습니다. 당사가 추진하는 로봇용 전자피부 (e-skin), 촉각, 압력, 전단력 센서 등 사업 영역으로의 확장 및 기술 경쟁력 강화를 추진하고 있는 시점에서, 후보자의 전문지식은 이사회의 기술 관련 의사결정 역량을 제고하고 신사업 전략 수립에 실질적으로 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 아울러 후보자는 당사 및 최대주주 등과 특별한 이해관계가 없어 독립성이 확보되어 있으며, 기술 전문성을 바탕으로 이사회의 견제·균형 기능 강화와 경영 투명성 제고에도 기여할 것으로 기대되어 독립이사 후보로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
확인서
□ 이사의 해임
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 안창현 | 1982.11.03 | 전)오형제 대표이사전)이야기사냥꾼 대표이사전)아크미디어 대표이사현)(주)유니켐 사내이사 | 2028.05.14 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 안창현 | 회사 자금 횡령 |
※ 기타 참고사항
같은 날 유니켐의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| [기재정정]주주총회소집공고정정 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261013000209
접수번호 20261013000209 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:08 KST