3S 주주총회소집공고

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역

가. 업계의 현황

당사는 환경시험장치와 반도체 웨이퍼 캐리어 사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 종속회사인 상해삼에스공조기술유한공사는 환경시험장치 사업을 수행하고 있습니다. (1) 환경시험장치사업 당사는 칼로리메타, 환경시험장치 등을 제조자설계생산 방식으로 개발·설계·생산·납품하고 있으며, 수시로 A/S를 수행하고 있습니다. 공장은 본사 건물 및 안성 공장을 임대차하여 사용하고 있습니다. (가) 산업의 특성 냉동공조산업은 차량, 건축, 의료, 식품, 플랜트 등의 다방면에서 그 중요성이 점점 커지고 있습니다. 냉동공조산업은 최근 HVAC(Heating, Ventilation, Air Conditioning)로 재명명되었으며, 냉난방, 공기조화, 급탕, 환기 등을 포함하는 산업입니다.생활 수준의 향상, 환경 규제 강화, 산업의 정밀·고도화 등에 따라 인공적으로 온도, 습도, 기류, 청정도를 사람, 물품에 가장 적합한 상태로 유지시키는 냉동공조산업은 현대 사회의 필수 불가결한 산업이 되었습니다. 게다가 전 세계적으로 환경에 대한 관심이 고조되고 환경 규제가 강화되는 상황에서, 냉동공조사업은 모든 사업장 및 모든 생활공간의 가장 중요한 기초사업으로 발전하였습니다.친환경 장비 및 대체 에너지 기기 개발에 대한 수요가 꾸준히 증가함에 따라 환경시험 설비 시장도 지속적으로 확대되고 있습니다. 칼로리메타, 환경제어시스템 등 국내외로 기술력을 인정받은 당사의 환경시험 설비 사업은 국내외 유수의 가전회사에 자사 제품을 공급하는 등 우수한 기술력을 인정받고 있습니다. (나) 품목별 특성

1) 칼로리메타 칼로리메타는 냉난방 능력의 측정 및 실내외 기기 조합의 적합성, 내구성, 실용성을 측정하는 장비입니다. 그간의 칼로리메타는 수입 의존 품목이었으나 당사의 도전과 첨단의 기술력으로 국산화에 성공하였습니다. 국내 대학교, 가전사, 연구 기관 등뿐만 아니라 세계 여러 나라로 수출중에 있습니다.당사에서 제작 중인 칼로리메타의 종류로는 시스템 멀티 에어컨 칼로리메타, 에어컨 칼로리메타, 전열교환기 칼로리메타, 열평형식 실형 에어컨 칼로리메타, 자동차 에어컨 칼로리메타, 자동차 컴프레셔 칼로리메타, 압축기 시험장치 등이 있습니다 2) 환경제어시스템 및 단품 시험 설비 지구 환경 문제의 중요성이 날로 대두되고 있는바, 당사는 환경제어 시스템과 단품 시험 설비 등 환경 문제 해결 및 개선을 위한 산업을 활발히 진행하고 있습니다. 특히 각종 날씨와 관련된 환경시험 장치와 인간 주거 환경 개선을 위한 시험 설비 등을 개발하고 있습니다.

3) 자동차 분야 시험 설비 자동차는 각종 악조건 상에서 운영이 되는 첨단 기술이 모여 있는 기술 집약형 제품입니다. 자동차 분야의 시험 설비는 이러한 제품의 각종 부품에 대해 에너지적인 성능과 품질의 신뢰성을 확보할 수 있는, 각종 환경과 조건상에서의 다양한 시험을 할 수 있도록 구성되어있는 각종 시스템입니다. 주요 설비로는 VDA 저온 내구 시험 장치, 자동체 에어컨 시스템 성능 시험기, 압축기 시스템 내구 시험기, 라디에이터 열충격 시험기 등이 있습니다.

4) 배터리 시험 설비 차량 및 각종 장치에 들어가는 이차전지에 대한 여러 가지의 테스트를 하기위한 제품입니다. 원통형, 파우치형 및 각형 등 모양에 따른 다양한 종류가 있고 구성에 따라서는 제일 작은 단위인 배터리 셀, 셀을 모아놓은 모듈 그리고 모듈을 모아놓은 팩 등 다양한 크기가 존재합니다. 이러한 여러 가지 형태의 배터리를 시험하기 위한 시험 설비를 만들고 있습니다. 주요 설비로는 배터리 성능/환경 시험 챔버, 배터리 열충격 시험기 등이 있습니다. (2) 반도체 웨이퍼 캐리어 사업

(가) 산업의 특성 반도체는 시스템산업 발전의 원동력 역할을 담당해 왔으며, 인공지능, 로봇 기술, 생명과학 등과 같은 4차 산업혁명을 선도하는 핵심 중추 산업으로 발전하였습니다. 더불어 최근 인공지능 및 자율주행 자동차에 대한 비전이 구체화되고 있어 반도체 시장이 빠른 속도로 커지고 있습니다.당사가 영위하고 있는 반도체 웨이퍼캐리어 사업은 반도체 주재료인 실리콘 웨이퍼를 운송할 때 사용되는 웨이퍼 이송 박스를 생산하는 사업입니다. 실리콘 웨이퍼는 반도체의 근간이 되는 소재로 거의 모든 전자 기기의 핵심 부품이며 대부분의 반도체 기기, 칩 제작의 기판 재료로 사용되며 중요한 역할을 담당하고 있기에 취급에도 상당한 주의가 필요합니다. 실리콘 웨이퍼 시장은 시장 참여자가 제한적이어서 비교적 안정적인 환경 속에서 성장을 하고 있으며, 반도체 웨이퍼캐리어는 실리콘웨이퍼 출하량에 영향받고 있습니다. (나) 품목별 특성

반도체 웨이퍼 캐리어는 사용 용도에 따라 종류가 나누어집니다. 웨이퍼 생산업체 공정 내에서 사용되는 박스가 O/C, 웨이퍼 생산업체에서 반도체 생산업체로 이동 시 사용되는 박스가 FOSB이며, 반도체 생산업체 공정 내에서 사용되는 박스가 FOUP입니다. 1) FOSB (Front Opening Shipping Box) FOSB는 웨이퍼 생산업체에서 완성된 웨이퍼를 반도체 생산업체로 출하 수송하는데, 이용되는 클린진공박스를 말합니다. 일종의 플라스틱 케이스지만 반도체의 특성상 물리적, 화학적 특수성이 엄격하게 요구되는 특수 용도의 케이스입니다.완성된 웨이퍼는 웨이퍼면적 대비 두께가 얇고 오염에 취약하며, 휘거나 깨지기 쉬우므로 취급 시 상당한 주의가 필요하기에 정밀도의 기술력을 필요로 하는 FOSB가 반드시 필요합니다. 또한 웨이퍼는 곧 반도체 생산업체의 수율 문제와 직결되므로 FOSB의 역할이 중요합니다.FOSB의 경우 웨이퍼사와 반도체사가 동시에 사용하는 제품인 만큼, 두 업체 모두 완벽하게 적용가능해야 하므로 웨이퍼사와 칩메이커사에 공정테스트가 함께 진행되며, 테스트가 매우 까다롭고 장기화되는 특성을 지니고 있습니다. 이에 진입장벽이 상당히 높은 시장이며, 생산기술 향상 및 숙련도 등을 높이기까지 오랜 시간이 소요되는 특징이 있어 투자와 양산의 시차가 존재합니다.FOSB는 정밀한 기술력을 필요하기에 전 세계적으로 소수의 업체만이 그 생산기술을 보유하고 있습니다. 미국의 Entegris, 일본의 Miraial, Shinetsu Polymer, 그리고 한국의 당사가 주요한 생산업체이며, 국내에서는 당사만이 생산기술을 보유하고 유일하게 생산 및 납품을 하고 있습니다.또한 당사의 FOSB에 사용되는 주요 원재료는 특수 폴리카보네이트(polycarbonate)이며, 일반적인 재료가 아닌 특수한 성질의 재료여서 수지 선정이 까다롭습니다. 당사 역시 다양한 시행착오를 걸쳐서 확보한 주요 원재료이며, 이로 인해 제품의 진입장벽이 더욱 높아졌다고 해도 과언이 아닙니다. 2) FOUP (Front Opening Unified Pod) FOUP은 반도체 제조사의 공정 내 반송에 사용되는 공정 간 이송 용기입니다. 반도체 제조공정(Fab.)에서 사용하고 있어서 FOSB에 비해 상대적으로 화학적인 요구사항이 많은 제품입니다.특히 반도체용 웨이퍼는 반도체 제조 과정에서 웨이퍼를 외부 충격으로부터 보호하고 외부의 오염물질로부터 오염되지 않도록 극도의 청결한 상태를 유지해야 합니다. 또한 Device 생산의 수율 확보에도 직결되는 반송 용기이기 때문에, 반도체사에서의 사용 요구도 공정의 미세화에 따라 엄격도가 증가하고 있습니다. 특히나 미세 공정으로 갈수록 공정 내부 청결도 유지를 위한 운영비용 부담을 줄이기 위해 FOUP의 역할이 더욱 증대되고 있습니다.현재 FOUP의 생산이 가능한 국내 제조사는 없으며, 국내외 반도체 제조사는 미국과 일본의 제품을 전량 사용하고 있는 상황입니다. FOUP은 평균 3~4년 정도 사용 후 교체되는 방식으로 사용하고 있으며, 불량으로 인한 교체율은 연평균 약 25%입니다. 3) O/C (Open Cassette) O/C는 웨이퍼 제조공정에 사용되는 웨이퍼용 카세트이며 잉곳에서 커트한 웨이퍼를 운송하는 용기로 사용업체는 웨이퍼 제조사입니다.현재 O/C의 생산이 가능한 국내 제조사는 당사가 유일하며, 일본의 2개사에서만 생산하고 있습니다. 국내 웨이퍼 제조사인 SK SILTRON사와 GlobalWafers(구, MEMC Korea)사는 현재 300mm 웨이퍼를 생산하고 있으며, 현재 당사는 한국-중국의 웨이퍼제조사에 O/C를 판매하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 환경시험장치사업 및 반도체 웨이퍼 캐리어 사업을 영위하고 있습니다.

① 환경시험장치사업

세계적인 시장조사기관인 Markets and Markets의 보고서에 따르면, 글로벌 HVAC 업계 시장 규모는 2024년 2,817억 달러에서 2029년 약 3,899억 달러까지 성장할 것으로 예측하고 있으며, 이는 연평균 성장률(CAGR) 기준 약 6.7%에 이릅니다.

[이미지: 글로벌 hvac 시스템 시장 전망 - mmarkets and markets (2025.06)] 원문에서 확인할 수 있어요.

특히 환경 관련 규제가 지속적으로 확대·강화될 것으로 예상됨에 따라 친환경 및 대체 에너지 관련 기기 수요가 지속적으로 발생하고, 이와 관련된 시험 장비 시장의 성장도 기대됩니다. 특히 친환경 자동차(xEV) 관련한 설비 투자액이 증가되면서 관련 시장이 급속도로 성장하고 있습니다.이에 장비 공급업체들은 시장 점유율 확대를 위해 스마트 기술을 도입하는 등 시장 트렌드를 정확히 예측하고 발맞추어 나가는 것이 매우 중요하기에, 당사는 사업 영역을 친환경 자동차 - 2차전지 시험설비 등으로 넓혀 영업중에 있습니다.

[이미지: HVAC 제품군별 시장 규모 - GMI (2024.06)] 원문에서 확인할 수 있어요.

냉난방공조(HVAC) 시장이 친환경에 AI(인공지능) 수요까지 겹치며 미래형 신사업으로 급부상하고 있습니다. 시장조사기관 GMI에 따르면 난방, 환기, 공기조화, 칠러, 냉각탑 등 망라한 글로벌 HVAC 시장은 지속적으로 성장이 예상되며 특히 공기조화 장치 부분의 성장이 제일 크게 예상됩니다.

② 반도체 웨이퍼 캐리어 사업

글로벌 전자 산업 공급망을 대표하는 산업 협회인 SEMI는 2025년 글로벌 실리콘 웨이퍼 출하량이 전년 대비 5.8% 증가한 129억 7,300만 제곱인치를 기록했다고 하였습니다. 이 결과는 2025년이 웨이퍼 출하량이 다시 성장세로 전환되는 변곡점의 해였다라고 분석 가능하며, 이는 AI 애플리케이션 확대에 힘입어 로직용 첨단 에피택셜 웨이퍼와 고대역폭 메모리(HBM)용 폴리시드 웨이퍼 수요가 강세를 보이면서 실리콘 출하량 증가를 견인했다고 볼 수 있습니다.

[이미지: Worldwide Silicon Wafer Shipments and Revenue- SEMI (2026.02)] 원문에서 확인할 수 있어요.

2026년 2분기 전 세계 실리콘 웨이퍼 출하량이 35억7,300만 제곱인치를 기록했다고 발표했습니다. 이는 2025년 같은 분기의 33억2,700만 제곱인치 대비 7.4% 증가한 수치입니다. 또한 2026년 1분기에 기록한 32억7,500만 제곱인치와 비교해서는 9.1% 증가했습니다.

SEMI 관계자에 의하면 “실리콘 웨이퍼 출하량은 2분기에도 안정적인 성장세를 이어갔다”며 “첨단 로직과 메모리를 넘어 전력반도체, 포토닉스 및 기타 시장으로 확대되고 있는 강력한 AI 관련 수요가 성장을 견인했다”고 말했습니다.

[이미지: Worldwide Silicon Wafer Shipment - SEMI (2026.07)] 원문에서 확인할 수 있어요.

웨이퍼 출하량에 직접적인 영향을 미치는 팹 관련한 SEMI의 전세계 팹 전망 보고서(World Fab Forecast)에 따르면, 2026년부터 2028년까지 글로벌 300mm 팹 장비 투자가 3,740억 달러에 이를 것으로 전망된니다. 이러한 강력한 투자 흐름은 데이터센터 및 엣지 디바이스용 AI 칩 수요 급증과 팹 지역화의 확산에 따른 것으로, 주요 지역들이 반도체 자급자족과 공급망 재편을 통한 산업 생태계 현지화에 한층 더 주력하고 있음을 보여줍니다.

전 세계 300mm 팹 장비 투자는 올해 사상 처음으로 1,000억 달러를 돌파할 것으로 예상되며, 전년 대비 7% 증가한 1,070억 달러에 이를 전망입니다. 이어 2026년 9% 증가(1,160억 달러), 2027년 4% 증가(1,200억 달러), 2028년 15% 증가(1,380억 달러)가 예상됩니다.

[이미지: 300mm FAB Equipment Spending - SEMI (2025.10)] 원문에서 확인할 수 있어요.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 기존 사업의 경쟁력 강화 및 지속가능한 성장을 위한 성장동력 확보를 위해 신규 사업 기회를 지속적으로 검토하고 있습니다.

(3) 조직도

[이미지: 3s 조직도] 원문에서 확인할 수 있어요.

□ 정관의 변경

제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주식 액면병합의 건)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

※ 기타 참고사항

1. 주식병합의 목적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가안정화 및 기업가치 제고2. 주식병합 내용 : 액면가 500원의 보통주식 5주를 액면가 2,500원의 보통주식 1주로 병합

3. 주식병합 일정

※ 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제65조에 의하여 구주권제출공고는 면제4. 단주 처리방법 : 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급 예정5. 기타 사항 : - 본 건은 기업가치가 유지되는 주식병합이며, 자본금이 감소되는 감자에 해당하지 않음. - 주식 병합으로 인한 1주 미만 단수주의 현금지급으로 인해 상기 병합후 발행주식 총수는 변경될 수 있음. - 상기 일정과 세부내용 등은 관련 법규의 적용 및 관계기관의 협의에 따라 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 일임함.