씨엑스아이 [기재정정]의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
씨엑스아이(900120, 코스닥)는 2026년 10월 20일 「[기재정정]의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 10.08 | 의결권대리행사권유참고서류 |
| 10.20 | [기재정정]의결권대리행사권유참고서류정정 |
씨엑스아이의 과거 의결권 대리행사 권유 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 10.08 | 의결권대리행사권유참고서류 |
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
정 정 신 고 (보고)
| 2026년 10월 20일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 의결권 대리행사 권유 참고서류 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 10월 08일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅲ.경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 재무제표의 승인 | - | 외부감사인의 감사 결과에 따른재무제표 정정 | 주1) | 주2) |
주1) 제1호 의안: 2025회계연도 재무제표(2025.07.01~2026.06.30) 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서
- 연결재무상태표
<연 결 재 무 상 태 표>
| 제 18 기 2026. 06. 30 현재 |
| 제 17 기 2025. 06. 30 현재 |
| (단위 : CNY) |
| 과 목 | 제 18기 | 제 17기 |
|---|---|---|
| 비유동자산 | 2,370,613,203 | 1,454,835,718 |
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 124,512,000 | 95,526,000 |
| 관계기업에대한투자 | 108,083,224 | 108,790,993 |
| 유형자산 | - | - |
| 투자부동산 | - | - |
| 무형자산 | - | 210 |
| 사용권자산 | 2,137,909,714 | 1,250,395,325 |
| 기타비유동금융자산 | 108,265 | 123,190 |
| 기타비유동자산 | - | - |
| 유동자산 | 347,548,440 | 1,157,642,942 |
| 재고자산 | - | - |
| 매출채권 | 78,904,949 | 97,173,779 |
| 기타유동금융자산 | 76,003 | 142,910 |
| 기타유동자산 | 255,384 | 199,792 |
| 현금및현금성자산 | 268,312,104 | 1,060,126,461 |
| 당기법인세자산 | - | - |
| 자산총계 | 2,718,161,643 | 2,612,478,660 |
| 자본과 부채 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 2,704,162,758 | 2,599,081,626 |
| 자본금 | 1,026,819,430 | 1,072,657,423 |
| 보통주자본금 | 28,528,776 | 105,088,007 |
| 주식발행초과금 | 998,290,654 | 967,569,416 |
| 기타자본 | 161,620,991 | 51,835,499 |
| 기타포괄손익누계액 | 1,954,015 | (276,117) |
| 이익잉여금 | 1,513,768,322 | 1,474,864,821 |
| 비지배지분 | - | - |
| 자본총계 | 2,704,162,758 | 2,599,081,626 |
| 비유동부채 | 3,659,426 | 2,918,060 |
| 장기차입금 | 3,529,278 | 2,279,306 |
| 리스부채 | 130,148 | 599,101 |
| 기타비유동부채 | - | 39,653 |
| 유동부채 | 10,339,459 | 10,478,974 |
| 매입채무 | 5,367,540 | 8,800,360 |
| 유동성자기차입금 | 204,327 | - |
| 당기법인세부채 | 1,301,176 | - |
| 유동성리스부채 | 673,873 | 454,070 |
| 기타유동금융부채 | 2,375,573 | 798,097 |
| 기타유동부채 | 416,970 | 426,447 |
| 부채총계 | 13,998,885 | 13,397,034 |
| 자본 및 부채총계 | 2,718,161,643 | 2,612,478,660 |
주) 상기 제18기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수 있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.
- 연결포괄손익계산서
<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>
| 제 18 기 (2025.07.01 부터 2026.06.30 까지) |
| 제 17 기 (2024.07.01 부터 2025.06.30 까지) |
| (단위 : CNY) |
| 과 목 | 제 18 기 | 제 17 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출 | 238,584,546 | 297,018,681 |
| Ⅱ. 매출원가 | 181,855,973 | 207,783,549 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 56,728,573 | 89,235,132 |
| 판매비와관리비 | 42,327,499 | 39,060,285 |
| Ⅳ. 영업이익 | 14,401,074 | 50,174,847 |
| 기타수익 | 303,959 | 1,508,727 |
| 기타비용 | 3,112,645 | 1,528,434 |
| 금융수익 | 29,361,645 | 19,147,718 |
| 금융비용 | 41,587 | 26,381 |
| 관계기업투자손익 | (707,769) | 1,666,072 |
| Ⅴ. 법인세차감전순이익 | 40,204,677 | 70,942,549 |
| 법인세비용 | 1,301,176 | 5,286,024 |
| Ⅵ. 연결당기순이익 | 38,903,501 | 65,656,525 |
| Ⅶ. 연결기타포괄손익 | 2,230,132 | (147,067) |
| 후속적으로 당기손익으로재분류되는 기타포괄손익 | 2,230,132 | (147,067) |
| 해외사업환산손익 | 2,230,132 | (147,067) |
| Ⅷ. 연결총포괄이익 | 41,133,633 | 65,509,458 |
| 연결당기순이익의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주 | 38,903,501 | 65,656,525 |
| 비지배지분 | - | - |
| 연결총포괄이익의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주 | 41,133,633 | 65,509,458 |
| 비지배지분 | - | - |
| Ⅸ. 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 29.3 | 55.3 |
| 희석주당이익 | 29.3 | 55.3 |
주) 상기 제18기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수 있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제 18기 | 제 17기 |
|---|---|---|
| 주당 현금배당금(RMB) | - | - |
| 현금배당금 총액(RMB) | - | - |
| 시가배당률(%) | - | - |
주2)
제1호 의안: 2025회계연도 재무제표(2025.07.01~2026.06.30) 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표
- 연결재무상태표
<연 결 재 무 상 태 표>
| 제 18 기 2026. 06. 30 현재 |
| 제 17 기 2025. 06. 30 현재 |
| (단위 : CNY) |
| 과 목 | 제 18기말 | 제 17 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 비유동자산 | 2,370,613,203 | 1,454,835,718 |
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 124,512,000 | 95,526,000 |
| 관계기업에대한투자 | 108,083,224 | 108,790,993 |
| 무형자산 | 0 | 210 |
| 사용권자산 | 2,137,909,714 | 1,250,395,325 |
| 기타비유동금융자산 | 108,265 | 123,190 |
| 유동자산 | 347,548,440 | 1,157,642,942 |
| 매출채권 | 78,904,949 | 97,173,779 |
| 기타유동금융자산 | 76,003 | 142,910 |
| 기타유동자산 | 255,384 | 199,792 |
| 현금및현금성자산 | 268,312,104 | 1,060,126,461 |
| 자산총계 | 2,718,161,643 | 2,612,478,660 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 2,704,162,758 | 2,599,081,626 |
| 자본금 | 28,528,776 | 105,088,007 |
| 보통주자본금 | 28,528,776 | 105,088,007 |
| 자본잉여금 | 998,290,654 | 967,569,416 |
| 주식발행초과금 | 998,290,654 | 967,569,416 |
| 기타자본 | 161,620,991 | 51,835,499 |
| 기타포괄손익누계액 | 1,954,015 | (276,117) |
| 이익잉여금 | 1,513,768,322 | 1,474,864,821 |
| 비지배지분 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 2,704,162,758 | 2,599,081,626 |
| 부채 | ||
| 비유동부채 | 3,659,426 | 2,918,060 |
| 장기차입금 | 3,529,278 | 2,279,306 |
| 리스부채 | 130,148 | 599,101 |
| 기타비유동부채 | 0 | 39,653 |
| 유동부채 | 10,339,459 | 10,478,974 |
| 매입채무 | 5,367,540 | 8,800,360 |
| 유동성장기차입금 | 204,327 | 0 |
| 리스부채 | 673,873 | 454,070 |
| 기타유동금융부채 | 2,375,573 | 798,097 |
| 기타유동부채 | 416,970 | 426,447 |
| 당기법인세부채 | 1,301,176 | 0 |
| 부채총계 | 13,998,885 | 13,397,034 |
| 자본및부채 총계 | 2,718,161,643 | 2,612,478,660 |
- 연결포괄손익계산서
<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>
| 제 18 기 (2025.07.01 부터 2026.06.30 까지) |
| 제 17 기 (2024.07.01 부터 2025.06.30 까지) |
| (단위 : CNY) |
| 과 목 | 제 18 기 | 제 17 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출 | 238,584,546 | 297,018,681 |
| Ⅱ. 매출원가 | 181,855,973 | 207,783,549 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 56,728,573 | 89,235,132 |
| 판매비와관리비 | 42,327,499 | 39,060,285 |
| Ⅳ. 영업이익 | 14,401,074 | 50,174,847 |
| 기타수익 | 303,959 | 1,508,727 |
| 기타비용 | 3,112,645 | 1,528,434 |
| 금융수익 | 29,361,645 | 19,147,718 |
| 금융비용 | 41,587 | 26,381 |
| 관계기업투자손익 | (707,769) | 1,666,072 |
| Ⅴ. 법인세차감전순이익 | 40,204,677 | 70,942,549 |
| 법인세비용 | 1,301,176 | 5,286,024 |
| Ⅵ. 연결당기순이익 | 38,903,501 | 65,656,525 |
| Ⅶ. 연결기타포괄손익 | 2,230,132 | (147,067) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 | 2,230,132 | (147,067) |
| 해외사업환산손익 | 2,230,132 | (147,067) |
| Ⅷ. 연결총포괄이익 | 41,133,633 | 65,509,458 |
| 연결당기순이익의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주 | 38,903,501 | 65,656,525 |
| 비지배지분 | 0 | 0 |
| 연결총포괄이익의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주 | 41,133,633 | 65,509,458 |
| 비지배지분 | 0 | 0 |
| Ⅸ. 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 29.3 | 55.3 |
| 희석주당이익 | 29.3 | 55.3 |
- 연결자본변동표
<연 결 자 본 변 동 표>
| 제 18 기 (2025.07.01 부터 2026.06.30 까지) |
| 제 17 기 (2024.07.01 부터 2025.06.30 까지) |
| (단위 : CNY) |
| 과 목 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본총계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 계 | |||
| 제17기초(2024.07.01) | 100,687,227 | 966,783,196 | 50,030,353 | (129,050) | 1,409,208,296 | 2,526,580,022 | 0 | 2,526,580,022 |
| 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,656,525 | 65,656,525 | 0 | 65,656,525 |
| 해외사업환산손익 | 0 | 0 | 0 | (147,067) | 0 | (147,067) | 0 | (147,067) |
| 유상증자 | 4,400,780 | 786,220 | 0 | 0 | 0 | 5,187,000 | 0 | 5,187,000 |
| 주식매수선택권 | 0 | 0 | 1,805,146 | 0 | 0 | 1,805,146 | 0 | 1,805,146 |
| 제17기말(2025.06.30) | 105,088,007 | 967,569,416 | 51,835,499 | (276,117) | 1,474,864,821 | 2,599,081,626 | 0 | 2,599,081,626 |
| 제18기초(2025.07.01) | 105,088,007 | 967,569,416 | 51,835,499 | (76,117) | 1,474,864,821 | 2,599,081,626 | 0 | 2,599,081,626 |
| 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,903,501 | 38,903,501 | 0 | 38,903,501 |
| 해외사업환산손익 | 0 | 0 | 0 | 2,230,132 | 0 | 2,230,132 | 0 | 2,230,132 |
| 유상증자 | 27,524,979 | 30,721,238 | 0 | 0 | 0 | 58,246,217 | 0 | 58,246,217 |
| 주식병합 | 0 | 0 | (22,917) | 0 | 0 | (22,917) | 0 | (22,917) |
| 주식매수선택권 | 0 | 0 | 5,724,199 | 0 | 0 | 5,724,199 | 0 | 5,724,199 |
| 무상감자 | (104,084,210) | 0 | 104,084,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 제18기말(2026.06.30) | 28,528,776 | 998,290,654 | 161,620,991 | 1,954,015 | 1,513,768,322 | 2,704,162,758 | 0 | 2,704,162,758 |
- 연결현금흐름표
<연 결 현 금 흐 름 표>
| 제 18 기 (2025.07.01 부터 2026.06.30 까지) |
| 제 17 기 (2024.07.01 부터 2025.06.30 까지) |
| (단위 : CNY) |
| 과 목 | 제 18 기 | 제 17 기 |
|---|---|---|
| 1. 영업활동으로 인한 현금흐름 | ||
| (1) 당기순이익 | 38,903,501 | 65,656,525 |
| (2) 비현금항목조정 | 114,437,592 | 109,103,253 |
| 사용권자산상각비 | 133,895,611 | 123,928,929 |
| 무형자산상각비 | 191 | 491 |
| 대손상각비(환입) | (759,417) | (1,089,570) |
| 외화환산손실 | 3,099,819 | 1,281,109 |
| 주식보상비 | 5,724,199 | 1,805,146 |
| 이자비용 | 33,850 | 21,344 |
| 지분법손실 | 1,698,452 | 248,999 |
| 기타의대손상각비 | 0 | 187,958 |
| 법인세비용 | 1,301,176 | 5,286,024 |
| 외화환산이익 | (203,961) | (1,463,418) |
| 이자수익 | (375,645) | (987,718) |
| 지분법이익 | (990,683) | (1,915,071) |
| 당기손익공정가치측정금융자산평가이익 | (28,986,000) | (18,160,000) |
| 채무면제이익 | 0 | (40,970) |
| 운전자본변동전 영업현금흐름 | 153,341,093 | 174,759,778 |
| (3) 운전자본의 조정 | 17,270,429 | 37,946,652 |
| 재고자산의 감소(증가) | 0 | 557,550 |
| 매출채권의 감소(증가) | 19,070,362 | 40,203,653 |
| 기타유동자산의 감소(증가) | 101,216 | 402,034 |
| 매입채무의 증가(감소) | (3,432,820) | (2,331,660) |
| 기타유동부채의 증가(감소) | 1,571,324 | (900,948) |
| 기타비유동부채의 증가(감소) | (39,653) | 16,023 |
| 영업활동에서 창출된 현금 | 170,611,522 | 212,706,430 |
| (4) 법인세의 납부 | 0 | 0 |
| 영업활동으로 인한 순현금흐름 | 170,611,522 | 212,706,430 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금흐름 | ||
| (1) 이자수취 | 373,143 | 984,502 |
| (2) 단기대여금의 감소 | 29,542 | 0 |
| (3) 보증금의 감소 | 0 | 47,491 |
| (4) 단기대여금의 증가 | 0 | (29,542) |
| (5) 보증금의 증가 | 0 | (26,876) |
| (6) 사용권자산의 취득 | (1,021,410,000) | (295,637) |
| 투자활동으로 인한 순현금흐름 | (1,021,007,315) | 679,938 |
| 3. 재무활동으로 인한 현금흐름 | ||
| (1) 장기차입금의 차입 | 1,552,958 | 1,934,588 |
| (2) 유상증자 | 58,246,217 | 5,187,000 |
| (3) 이자지급 | (33,850) | (21,344) |
| (4) 장기차입금의 상환 | (70,000) | 0 |
| (5) 리스부채의 감소 | (249,150) | (158,656) |
| (6) 주식병합 단주취득 | (22,917) | 0 |
| 재무활동으로 인한 순현금흐름 | 59,423,258 | 6,941,588 |
| 4. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (841,822) | 51,099 |
| 5. 현금및현금성자산 순증감액 | (791,814,357) | 220,379,055 |
| 6. 기초의 현금 및 현금성자산 | 1,060,126,461 | 839,747,406 |
| 7. 기말의 현금 및 현금성자산 | 268,312,104 | 1,060,126,461 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제 18기 | 제 17기 |
|---|---|---|
| 주당 현금배당금(RMB) | - | - |
| 현금배당금 총액(RMB) | - | - |
| 시가배당률(%) | - | - |
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 10월 08일 | |
| 권 유 자: | 성 명:씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드주 소:Third Floor, Century Yard, Cricket Square, P.O. Box 902, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands전화번호:86-591-8803-1033 |
| 작 성 자: | 성 명:LIN HANGHAN부서 및 직위:공시책임자전화번호:02-782-0560 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 10월 08일 | 라. 주주총회일 | 2026년 10월 28일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 10월 19일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | 인터넷주소 : https://evop.ksd.or.kr 모바일주소 : https://evop.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷주소 : https://evop.ksd.or.kr 모바일주소 : https://evop.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드 | 보통주 | 2,937 | 0.04 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN JINSHENG | 최대주주 | 보통주 | 955,309 | 12.79 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 955,309 | 12.79 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 송명근 | 보통주 | 0 | 업무대리인 | 업무대리인 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 08일 | 2026년 10월 19일 | 2026년 10월 27일 | 2026년 10월 28일 |
나. 피권유자의 범위
| 씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드의 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2026년 06월 30일) 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드의 정기주주총회 (2026년 10월 28일)의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2026년 10월 19일 오전9시 ~ 2026년 10월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷주소 : https://evop.ksd.or.kr 모바일주소 : https://evop.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | ※ 예탁결제원 전자투표·전자위임장권유관리시스템의 확대·개편으로 인해, 기존 전자투표·전자위임장권유관리시스템(K-VOTE) 가입 주주님들께서는 신규 전자투표·전자위임장권유관리시스템(eVOP)에서 회원가입 및 주주 인증을 다시 진행해주시기 바랍니다. |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소 : (07236) 서울특별시 영등포구 국회대로62길 21 동성빌딩 10층 (주)에스와이어드바이저 ·전화번호 : 02-782-0560 ·팩스번호 : 02-782-0568- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 10월 19일 ~ 10월 28일 제18기 정기주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 10월 28일 오전 10시 |
| 장 소 | 서울시 영등포구 의사당대로22 이룸센터 소교육실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2026년 10월 19일 오전9시 ~ 2026년 10월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷주소 : https://evop.ksd.or.kr 모바일주소 : https://evop.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | ※ 예탁결제원 전자투표·전자위임장권유관리시스템의 확대·개편으로 인해, 기존 전자투표·전자위임장권유관리시스템(K-VOTE) 가입 주주님들께서는 신규 전자투표·전자위임장권유관리시스템(eVOP)에서 회원가입 및 주주 인증을 다시 진행해주시기 바랍니다. |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 해당사항 없음 |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
제1호 의안: 2025회계연도 재무제표(2025.07.01~2026.06.30) 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표
- 연결재무상태표
<연 결 재 무 상 태 표>
| 제 18 기 2026. 06. 30 현재 |
| 제 17 기 2025. 06. 30 현재 |
| (단위 : CNY) |
| 과 목 | 제 18기말 | 제 17 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 비유동자산 | 2,370,613,203 | 1,454,835,718 |
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 124,512,000 | 95,526,000 |
| 관계기업에대한투자 | 108,083,224 | 108,790,993 |
| 무형자산 | 0 | 210 |
| 사용권자산 | 2,137,909,714 | 1,250,395,325 |
| 기타비유동금융자산 | 108,265 | 123,190 |
| 유동자산 | 347,548,440 | 1,157,642,942 |
| 매출채권 | 78,904,949 | 97,173,779 |
| 기타유동금융자산 | 76,003 | 142,910 |
| 기타유동자산 | 255,384 | 199,792 |
| 현금및현금성자산 | 268,312,104 | 1,060,126,461 |
| 자산총계 | 2,718,161,643 | 2,612,478,660 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 2,704,162,758 | 2,599,081,626 |
| 자본금 | 28,528,776 | 105,088,007 |
| 보통주자본금 | 28,528,776 | 105,088,007 |
| 자본잉여금 | 998,290,654 | 967,569,416 |
| 주식발행초과금 | 998,290,654 | 967,569,416 |
| 기타자본 | 161,620,991 | 51,835,499 |
| 기타포괄손익누계액 | 1,954,015 | (276,117) |
| 이익잉여금 | 1,513,768,322 | 1,474,864,821 |
| 비지배지분 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 2,704,162,758 | 2,599,081,626 |
| 부채 | ||
| 비유동부채 | 3,659,426 | 2,918,060 |
| 장기차입금 | 3,529,278 | 2,279,306 |
| 리스부채 | 130,148 | 599,101 |
| 기타비유동부채 | 0 | 39,653 |
| 유동부채 | 10,339,459 | 10,478,974 |
| 매입채무 | 5,367,540 | 8,800,360 |
| 유동성장기차입금 | 204,327 | 0 |
| 리스부채 | 673,873 | 454,070 |
| 기타유동금융부채 | 2,375,573 | 798,097 |
| 기타유동부채 | 416,970 | 426,447 |
| 당기법인세부채 | 1,301,176 | 0 |
| 부채총계 | 13,998,885 | 13,397,034 |
| 자본및부채 총계 | 2,718,161,643 | 2,612,478,660 |
- 연결포괄손익계산서
<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>
| 제 18 기 (2025.07.01 부터 2026.06.30 까지) |
| 제 17 기 (2024.07.01 부터 2025.06.30 까지) |
| (단위 : CNY) |
| 과 목 | 제 18 기 | 제 17 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출 | 238,584,546 | 297,018,681 |
| Ⅱ. 매출원가 | 181,855,973 | 207,783,549 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 56,728,573 | 89,235,132 |
| 판매비와관리비 | 42,327,499 | 39,060,285 |
| Ⅳ. 영업이익 | 14,401,074 | 50,174,847 |
| 기타수익 | 303,959 | 1,508,727 |
| 기타비용 | 3,112,645 | 1,528,434 |
| 금융수익 | 29,361,645 | 19,147,718 |
| 금융비용 | 41,587 | 26,381 |
| 관계기업투자손익 | (707,769) | 1,666,072 |
| Ⅴ. 법인세차감전순이익 | 40,204,677 | 70,942,549 |
| 법인세비용 | 1,301,176 | 5,286,024 |
| Ⅵ. 연결당기순이익 | 38,903,501 | 65,656,525 |
| Ⅶ. 연결기타포괄손익 | 2,230,132 | (147,067) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 | 2,230,132 | (147,067) |
| 해외사업환산손익 | 2,230,132 | (147,067) |
| Ⅷ. 연결총포괄이익 | 41,133,633 | 65,509,458 |
| 연결당기순이익의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주 | 38,903,501 | 65,656,525 |
| 비지배지분 | 0 | 0 |
| 연결총포괄이익의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주 | 41,133,633 | 65,509,458 |
| 비지배지분 | 0 | 0 |
| Ⅸ. 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 29.3 | 55.3 |
| 희석주당이익 | 29.3 | 55.3 |
- 연결자본변동표
<연 결 자 본 변 동 표>
| 제 18 기 (2025.07.01 부터 2026.06.30 까지) |
| 제 17 기 (2024.07.01 부터 2025.06.30 까지) |
| (단위 : CNY) |
| 과 목 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본총계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 계 | |||
| 제17기초(2024.07.01) | 100,687,227 | 966,783,196 | 50,030,353 | (129,050) | 1,409,208,296 | 2,526,580,022 | 0 | 2,526,580,022 |
| 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,656,525 | 65,656,525 | 0 | 65,656,525 |
| 해외사업환산손익 | 0 | 0 | 0 | (147,067) | 0 | (147,067) | 0 | (147,067) |
| 유상증자 | 4,400,780 | 786,220 | 0 | 0 | 0 | 5,187,000 | 0 | 5,187,000 |
| 주식매수선택권 | 0 | 0 | 1,805,146 | 0 | 0 | 1,805,146 | 0 | 1,805,146 |
| 제17기말(2025.06.30) | 105,088,007 | 967,569,416 | 51,835,499 | (276,117) | 1,474,864,821 | 2,599,081,626 | 0 | 2,599,081,626 |
| 제18기초(2025.07.01) | 105,088,007 | 967,569,416 | 51,835,499 | (76,117) | 1,474,864,821 | 2,599,081,626 | 0 | 2,599,081,626 |
| 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,903,501 | 38,903,501 | 0 | 38,903,501 |
| 해외사업환산손익 | 0 | 0 | 0 | 2,230,132 | 0 | 2,230,132 | 0 | 2,230,132 |
| 유상증자 | 27,524,979 | 30,721,238 | 0 | 0 | 0 | 58,246,217 | 0 | 58,246,217 |
| 주식병합 | 0 | 0 | (22,917) | 0 | 0 | (22,917) | 0 | (22,917) |
| 주식매수선택권 | 0 | 0 | 5,724,199 | 0 | 0 | 5,724,199 | 0 | 5,724,199 |
| 무상감자 | (104,084,210) | 0 | 104,084,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 제18기말(2026.06.30) | 28,528,776 | 998,290,654 | 161,620,991 | 1,954,015 | 1,513,768,322 | 2,704,162,758 | 0 | 2,704,162,758 |
- 연결현금흐름표
<연 결 현 금 흐 름 표>
| 제 18 기 (2025.07.01 부터 2026.06.30 까지) |
| 제 17 기 (2024.07.01 부터 2025.06.30 까지) |
| (단위 : CNY) |
| 과 목 | 제 18 기 | 제 17 기 |
|---|---|---|
| 1. 영업활동으로 인한 현금흐름 | ||
| (1) 당기순이익 | 38,903,501 | 65,656,525 |
| (2) 비현금항목조정 | 114,437,592 | 109,103,253 |
| 사용권자산상각비 | 133,895,611 | 123,928,929 |
| 무형자산상각비 | 191 | 491 |
| 대손상각비(환입) | (759,417) | (1,089,570) |
| 외화환산손실 | 3,099,819 | 1,281,109 |
| 주식보상비 | 5,724,199 | 1,805,146 |
| 이자비용 | 33,850 | 21,344 |
| 지분법손실 | 1,698,452 | 248,999 |
| 기타의대손상각비 | 0 | 187,958 |
| 법인세비용 | 1,301,176 | 5,286,024 |
| 외화환산이익 | (203,961) | (1,463,418) |
| 이자수익 | (375,645) | (987,718) |
| 지분법이익 | (990,683) | (1,915,071) |
| 당기손익공정가치측정금융자산평가이익 | (28,986,000) | (18,160,000) |
| 채무면제이익 | 0 | (40,970) |
| 운전자본변동전 영업현금흐름 | 153,341,093 | 174,759,778 |
| (3) 운전자본의 조정 | 17,270,429 | 37,946,652 |
| 재고자산의 감소(증가) | 0 | 557,550 |
| 매출채권의 감소(증가) | 19,070,362 | 40,203,653 |
| 기타유동자산의 감소(증가) | 101,216 | 402,034 |
| 매입채무의 증가(감소) | (3,432,820) | (2,331,660) |
| 기타유동부채의 증가(감소) | 1,571,324 | (900,948) |
| 기타비유동부채의 증가(감소) | (39,653) | 16,023 |
| 영업활동에서 창출된 현금 | 170,611,522 | 212,706,430 |
| (4) 법인세의 납부 | 0 | 0 |
| 영업활동으로 인한 순현금흐름 | 170,611,522 | 212,706,430 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금흐름 | ||
| (1) 이자수취 | 373,143 | 984,502 |
| (2) 단기대여금의 감소 | 29,542 | 0 |
| (3) 보증금의 감소 | 0 | 47,491 |
| (4) 단기대여금의 증가 | 0 | (29,542) |
| (5) 보증금의 증가 | 0 | (26,876) |
| (6) 사용권자산의 취득 | (1,021,410,000) | (295,637) |
| 투자활동으로 인한 순현금흐름 | (1,021,007,315) | 679,938 |
| 3. 재무활동으로 인한 현금흐름 | ||
| (1) 장기차입금의 차입 | 1,552,958 | 1,934,588 |
| (2) 유상증자 | 58,246,217 | 5,187,000 |
| (3) 이자지급 | (33,850) | (21,344) |
| (4) 장기차입금의 상환 | (70,000) | 0 |
| (5) 리스부채의 감소 | (249,150) | (158,656) |
| (6) 주식병합 단주취득 | (22,917) | 0 |
| 재무활동으로 인한 순현금흐름 | 59,423,258 | 6,941,588 |
| 4. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (841,822) | 51,099 |
| 5. 현금및현금성자산 순증감액 | (791,814,357) | 220,379,055 |
| 6. 기초의 현금 및 현금성자산 | 1,060,126,461 | 839,747,406 |
| 7. 기말의 현금 및 현금성자산 | 268,312,104 | 1,060,126,461 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제 18기 | 제 17기 |
|---|---|---|
| 주당 현금배당금(RMB) | - | - |
| 현금배당금 총액(RMB) | - | - |
| 시가배당률(%) | - | - |
□ 이사의 선임
제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(재선임: LIN JINSHENG, 임기 3년) 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(재선임: CHEN AIWANG, 임기 3년)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 독립이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| LIN JINSHENG | 1963.02.23 | 사내이사 | 해당없음 | 본인 | 이사회 |
| CHEN AIWANG | 1979.07.13 | 사내이사 | 해당없음 | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| LIN JINSHENG | 경영총괄 | 1979~1980 | 푸이제약 영업부 총경리 | 해당없음 |
| 1980~2000 | 복주항생제제약총공장 영업부 경리 | |||
| 2006~2008 | 복주금대생물공정기술개발유한공사 동사장 | |||
| 2006~2008 | 씨케이에이치푸드앤헬스리미티드 CEO | |||
| 2009~2023 | 절강정성건강과기그룹유한공사 동사장 | |||
| 2011~현재 | 씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드 CEO | |||
| CHEN AIWANG | 경영관리 | 2003.09~2006.08 | 청전현 유노근 공작산장 마케팅부 마케팅담당관 | 해당없음 |
| 2006.09~2010.04 | 청전현 수월동 천산장 마케팅부 경리 | |||
| 2010.05~2019.10 | 항저우양생당보건품유한공사 마케팅부 경리 | |||
| 2019.11~2022.12 | 광서운지초네트워크과기유한공사 시장부 총감 | |||
| 2023.03~현재 | 절강정성건강과기그룹유한공사 마케팅부 수석총괄 | |||
| 2023.10~현재 | 씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드 사내이사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| LIN JINSHENG | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| CHEN AIWANG | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| □ 사내이사 후보자 LIN JINSHENG□ 사내이사 후보자 CHEN AIWANG폭넓은 경험과 전문적인 지식을 가지고 있어, 회사의 지속된 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되어 후보자를 추천합니다. |
확인서
[이미지: cxi_확인서_lin jinsheng_261008_signed] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: cxi_확인서_chen aiwang_261008_signed] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 감사의 선임
제3호 의안: 감사 선임의 건(재선임: LIN XIAO, 임기 3년)
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| LIN XIAO | 1989.06.30 | - | 없음 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| LIN XIAO | 내부감사 | 2015.05~2018.12 | 복건금산대도(그룹)유한공사 동사장보좌 | 해당없음 |
| 2014.06~2015.03 | 삼성그룹(오스트레일리아) 자회사 기술부 기술보수 | |||
| 2008~현재 | 복건금화장식공정유한공사 감사 | |||
| 2019~현재 | 씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹유한공사 이사회비서 | |||
| 2023.10~현재 | 씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드 감사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| LIN XIAO | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - |
확인서
[이미지: cxi_확인서_lin xiao_261008_signed] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 이사의 보수한도 승인
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4-1호 의안: LIN JINSHENG 사내이사 보수한도 승인의 건(1,500,000CNY)
제4-2호 의안: LIN HANGHAN 사내이사 보수한도 승인의 건(700,000CNY)
제4-3호 의안: CHEN AIWANG 사내이사 보수한도 승인의 건(200,000CNY)
제4-4호 의안: WANG JUNYI 독립이사 보수한도 승인의 건(500,000CNY)
제4-5호 의안: ZHANG QIUHONG 독립이사 보수한도 승인의 건(500,000CNY)
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (독립이사수) | 5 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,400,000 CNY |
(전 기)
| 이사의 수 (독립이사수) | 4 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,278,521 CNY |
| 최고한도액 | 2,530,000 CNY |
주) 상기 실제 지급된 보수총액은 2026년 06월 30일 기준입니다.
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
□ 감사의 보수한도 승인
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(500,000 CNY)
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 500,000 CNY |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 150,000 CNY |
| 최고한도액 | 253,000 CNY |
주) 상기 실제 지급된 보수총액은 2026년 06월 30일 기준입니다.
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
□ 기타 주주총회의 목적사항
제6호 의안: 자회사 상하이씨카이아이치건강과기유한공사 청산의 건
가. 의안 제목효율적인 경영관리를 위해 2026년 10월 28일 예정인 정기주주총회에서 자회사 상하이씨카이아이치건강과기유한공사를 청산 안건으로 상정하기로 함.
나. 의안의 요지
자회사 상하이씨카이아이치건강과기유한공사의 지주회사인 씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드 정관 제23조(d)항에 의거, 청산 안건은 주주총회 특별결의 승인을 요하므로 정기주주총회에서 승인받을 예정이며 승인후 청산절차 일정이 확정됨.
같은 날 씨엑스아이의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| 감사보고서제출 |
| [기재정정]주주총회소집공고정정 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261020000197
접수번호 20261020000197 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:10 KST