디에이치엑스컴퍼니 주주총회소집공고

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

※ 2026년 01월 29일 사내이사 조한웅은 일신상의 사유로 사임하였습니다. ※ 2026년 01월 29일 사내이사 이정한은 일신상의 사유로 사임하였습니다. ※ 2026년 03월 31일 사내이사 배용덕은 임기만료로 인하여 퇴임하였습니다. ※ 2026년 06월 16일 사외이사 송상윤은 일신상의 사유로 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역

가. 업계의 현황

(1) ICT(Information and Communications Technologies) 유통 사업부문(가) F&B(Food & Beverage) 유통사업

○ 건강 및 기능성 식품의 인기 증가: 소비자들의 건강에 대한 관심이 증가하며, 식물성 대체 식품, 저칼로리, 저당, 고단백 제품 등 기능성 F&B 제품의 수요가 높아지고 있습니다. 이는 국내뿐 아니라 해외 시장에서도 동일한 추세로 나타나고 있습니다.

○ 온·오프라인 융합 마케팅 강화: 전통적인 오프라인 유통 채널과 함께 이커머스 플랫폼이 급성장하면서, 옴니채널 마케팅 전략이 중요해지고 있습니다. 특히, 소셜 미디어와 라이브 커머스를 활용한 실시간 판매 전략이 업계에서 주요 흐름으로 자리잡고 있습니다.

○ 지속가능성과 친환경성 요구 증가: 소비자들은 지속가능성과 환경친화적인 제품과 브랜드를 선호하고 있습니다. 이에 따라 F&B 기업들은 재활용 가능한 포장재를 도입하거나, 환경 발자국을 줄이기 위한 공급망 개선에 주력하고 있습니다.

(나) 화장품 및 전자담배 유통사업:

○ K-뷰티의 글로벌 경쟁력: 한국 화장품은 뛰어난 품질과 혁신적인 포뮬레이션으로 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지하고 있으며, 아시아와 북미, 유럽에서 꾸준히 성장하고 있습니다.

○ 클린 뷰티와 천연 성분: 소비자들이 화학 성분보다 친환경적이고 천연 성분을 선호하면서 클린 뷰티 제품군이 급성장하고 있습니다.

(다) 지역 특산물 유통 및 수출 사업

○ 로컬 푸드의 가치 상승: 지역 농축수산물은 신선도와 품질을 강조하며 소비자들 사이에서 높은 인기를 얻고 있습니다. 특히, 지역 특산물 기반의 프리미엄 제품이 주목받고 있습니다.

○ 온라인 유통의 중요성 증가: 전통적인 유통 경로에서 벗어나 홈쇼핑, 이커머스 플랫폼, 소셜 미디어 마켓플레이스를 통한 판매가 급증하고 있습니다.

○ 지역 경제 활성화 기여: 지역 특산물 유통은 단순한 경제적 이익뿐 아니라 지역 농가 및 어민과의 상생 협력을 통해 지역 경제를 활성화하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

(2) 바이오 사업부문(가) 헤마퓨어 진단 의료기기

○ 항노화 및 혈액순환 개선 장비 시장 성장: 고령화 사회의 도래와 만성질환의 증가로 항노화 및 혈액순환 관련 의료기기에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 특히, 혈액 정화 및 면역력 강화를 목표로 하는 의료기기는 병원과 개인 클리닉에서 점차 널리 활용되고 있습니다.

○ 유럽 시장에서의 신뢰성: 헤마퓨어와 같은 자외선 조사 혈액 정화 기술은 유럽에서 오랜 기간 검증된 치료법으로, 항노화와 만성피로, 상처회복 등 다양한 적응증에서 효과를 인정받고 있습니다.

(나) 뉴로하모니 AI 디지털 뇌진단기

○ 디지털 헬스케어 시장 확대: 디지털 헬스케어는 AI 및 IoT 기술을 활용한 진단 솔루션이 주목받으며 빠르게 성장하고 있습니다. 특히, 뉴로하모니와 같은 뇌파 기반 AI 진단기는 뇌 질환의 조기 발견과 개인 맞춤형 치료로 이어질 수 있는 중요한 장비로 평가받고 있습니다.

○ 간편하고 신속한 검진 기술: 기존의 뇌 진단은 복잡하고 시간이 많이 소요되었으나, 뉴로하모니는 5분 내에 간단한 검사로 주요 뇌 상태를 분석할 수 있어 의료진과 환자 모두에게 효율적인 솔루션을 제공합니다.

(다) 마이크로바이옴

○ 피부 건강 및 개인화된 스킨케어 솔루션 수요 증가: 피부마이크로바이옴은 개인의 피부 상태를 세밀히 분석하고 맞춤형 관리 솔루션을 제공하는 기술로, 피부 건강을 중시하는 트렌드와 맞물려 빠르게 성장하고 있습니다.

○ 진단 기술의 발전: 현장 PCR 피부마이크로바이옴 진단키트는 신속하고 정확하게 피부의 유익균과 유해균 균형을 분석할 수 있어, 기존의 복잡한 실험실 검사를 대체하며 주목받고 있습니다.

(라) 아피톡신

○ 만성통증 치료제 수요 증가: 류마티스관절염, 근막통증, 섬유근통 등 만성통증 질환 환자가 증가함에 따라, 효과적이고 안전한 치료제에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 아피톡신은 천연물 기반의 혁신적 치료제로 이러한 시장 요구를 충족시키고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) ICT(Information and Communications Technologies) 유통 사업부문당사는 다양한 분야에서 국내외 유통사업을 진행하고 있으며, 주요 사업 분야로는 다음과 같습니다.1. F&B(Food & Beverage) 유통사업 : 국내와 해외 시장에서 트렌디한 제품 개발, 다양한 제품군 확보, 온·오프라인 통합 마케팅 전략, 안정적인 원료 공급망 및 유통망 구축을 통해 국내외 F&B시장에서 당사의 입지를 강화해 나갈 계획입니다.2. 화장품 및 전자담배 유통사업 : 화장품 및 전자담배의 유통을 진행하고 있으며, 유명 인플루언서와의 콜라보를 통한 상품 개발 및 다양한 판매 채널을 활용하여 매출 및 영업이익을 증대시키고 있습니다.3. 지역 특산물 유통 및 수출 사업 : 전국 단위의 농,축,수협과 연계하여 지역 특산물의 유통 및 수출사업을 진행하고 있습니다. 지역 특산물을 활용한 상품개발, 홈쇼핑 및 SNS을 통한 판매를 통해 지역 경제에 기여하고 있습니다.(나) 바이오 사업부문당사는 의료기기(헤마퓨어, 뉴로하모니), 의약품 (아피톡신) 및 바이오코스메틱(피부마이크로바이옴) 연구개발 및 제조 판매업을 하고 있으며, 국내 의료기기 시장의 경우 다양한 분야의 해외 및 국내 제품들이 혼재되어 사용되어지고 있습니다.당사는 여러 분야 중에서도 각종 질환과 뇌를 초기에 진단할 수 있는 장비에 집중을 하여 " 헤마퓨어"라는 진단 의료기기와 “ 뉴로하모니”라는 AI 디지털 뇌진단기를 판매하고 있습니다. “헤마퓨어”기기의 적응증은 대부분 병의 근본적인 원인이 기본적으로 혈액의 순환과 관련이 깊고 혈액이 탁해지거나 점성이 생겨서 오는 경우가 많습니다. 따라서 당사제품은 독일 및 유럽에서 100여년간 수만명의 의사들이 처방하고 있는 항노화 치료를 할 수 있는 기기로 특정지어져서 혈액을 채혈해 최적의 자외선(UV-C)을 혈액에 직접 조사해 정화시킨 후 다시 주입해 혈액순환 개선, 면역력 강화, 만성피로 개선, 상처회복 촉진에 도움을 주는 장비입니다. 또한, “뉴로하모니”는 측정된 뇌파를 AI 알고리즘을 통해 인지능력, 수면상태, 정서, 스트레스, 주의각성, 뇌균형 등을 정밀 분석하는 디지털 뇌 검진기로 5분만에 각종 조기 뇌질환건강검진이 가능하며, 의료보험 적용이 가능한 혁신적 뇌진단기로 주목받고 있습니다 . “아피톡신”이라 불리는 의약품은 차세대 면역통증 주사제로서 근육 및 골관절염 등에 탁월한 염증 치료제이며, 국내 식품의약품안전처 인증 천연물신약1호, 국내신약 6호이며, 미국 FDA의 신약 임상3상 시험계획(IND)을 신청하였습니다. “아피톡신”은 류마티스관절염, 오십견, 근막통증증후군, 섬유근통증증후군 등 다양한 골관절염 근육염 만성통증환자에 탁월한 면역통증 치료제로써 장기통증치료환자의 삶의 질 개선이 기대됩니다. 바이오코스메틱 연구개발은 피부마이크로바이옴을 기반으로 현장에서 피부상태를 진단 할 수 있는 진단키트, 마이크로바이옴 상처치료제 및 신약 원료등을 연구 진행하고 있습니다. '피부마이크로바이옴이란'인체와 환경의 상호작용에서 핵심적 역할을 담당하고 있는 피부에 존재하는 미생물과 유전정보 전체를 의미하며 유산균을 포함한 상위개념입니다. 피부는 미생물의 작용이 일어나는 인체의 가장 큰 면적의 상피조직으로 면역체계와 염증반응에 있어 중요한 역할을 담당합니다. 그리하여 건강한 피부를 위해서는 마이크로바이옴의 균형이 필수라는 것은 '네이처리뷰마이크로바이올로지(Nature Review Microbiology)'에서도 발표된 바 있습니다. 그리하여 연구개발한 현장 PCR 피부마이크로바이옴 진단키트는 10분이내 피부의 유익균과 유해균을 분석하여 미생물간 균형상태와 건강한 피부 면역체계를 검사 할 수 있는 장점이 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 없습니다.

(3) 시장점유율

- 시장점유율은 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략 하였습니다.

(4) 시장의 특성ICT(Information and Communications Technologies) 유통 사업부문○ 디지털 전환의 가속화:

글로벌 디지털 전환의 확산으로 클라우드, 빅데이터, 인공지능(AI) 등의 첨단 ICT 기술에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

기업과 정부 기관 모두 디지털화에 투자하고 있으며, 스마트시티, 스마트팩토리, IoT(사물인터넷) 기술의 확장이 이루어지고 있습니다.

○ 경쟁과 혁신의 중요성:

ICT 시장은 기술의 빠른 발전과 짧은 제품 주기로 인해 혁신이 시장 점유율 확보의 핵심 요소로 작용합니다.

글로벌 기업 및 스타트업 간 경쟁이 심화되고 있으며, R&D(연구개발) 투자 확대가 중요합니다.

○ 규제와 보안 이슈:

개인정보보호 및 데이터 보안에 대한 규제 강화가 시장 환경에 영향을 미치고 있으며, 이를 준수하는 기술 개발이 필수적입니다.

바이오 사업부문○ 인구 고령화와 헬스케어 수요 증가:

고령화 사회로의 진입과 만성질환 증가로 인해 바이오의약품 및 헬스케어 기술에 대한 수요가 확대되고 있습니다.

개인 맞춤형 의학 및 유전자 기반 치료 등 정밀의료 시장이 성장 중입니다.

○ 높은 기술장벽과 긴 개발주기:

바이오 산업은 R&D에 막대한 투자와 시간이 요구되며, 임상시험과 규제 승인 절차가 길고 복잡합니다. 기술력과 규제 준수 역량이 기업의 경쟁력을 좌우합니다.

○ 글로벌화와 협력의 중요성:

신약 개발 및 기술 상용화를 위해 글로벌 기업 및 연구기관과의 협력이 필수적입니다.

주요 선진국 시장 중심의 성장과 신흥국 시장으로의 확장이 병행되고 있습니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 현재 추진 되거나 구체화된 신규사업은 당사 홈페이지에 게시할 예정입니다

(6) 조직도

[이미지: 조직도] 원문에서 확인할 수 있어요.

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이병준 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 임탁기 선임의 건 제2-3호 의안 : 독립이사 한상우 선임의 건 제2-4호 의안 : 독립이사 이재홍 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 감사의 선임

제3호 의안: 감사 최학기 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 감사의 해임

제4호 의안 : 감사 정윤택 해임의 건

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

나. 해임하여야 할 사유