디에이치엑스컴퍼니 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
디에이치엑스컴퍼니(031860, 코스닥)는 2026년 10월 20일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 10월 20일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 디에이치엑스컴퍼니 주식회사주 소: 서울시 강남구 영동대로96길 20, 7층(삼성동, 대화빌딩)전화번호: 02-2106-5417 |
| 작 성 자: | 성 명: 김수환부서 및 직위: 기획법무실/ 매니저전화번호: 02-2106-5417 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 디에이치엑스컴퍼니 주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 10월 20일 | 라. 주주총회일 | 2026년 11월 04일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 10월 23일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의해임 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 디에이치엑스컴퍼니 주식회사 | 보통주 | 3,197 | 0.02 | 본인 | 자사주 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 프라임코어(주) | 최대주주 | 보통주 | 802,000 | 29.70 | 최대주주 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | 802,000 | 29.70 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김수환 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 20일 | 2026년 10월 23일 | 2026년 11월 03일 | 2026년 11월 04일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 폐쇄 기준일인(2026.09.29) 현재 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 주주총회 의사 진행 및 의안 심의에 필요한 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 오프라인 접수- 위임장 접수처·주 소 : 서울시 강남구 영동대로96길20 7층 (삼성동, 대화빌딩) 우편번호 06173)·전화번호 : 02-2106-5417 ·팩스번호 : 02-2106-5490- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 11월 03일 17시 까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 11월 04일 오전 9시 |
| 장 소 | 서울특별시 강남구 영동대로 96길 20, 7층(회사의 본점) |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| ※ 주주총회 참석 시 준비물주주분들은 다음의 절차에 따라 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하거나, 대리인을 통해 의결권을 행사할 수 있습니다. ○ 직접 행사 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증 등 본인임을 증명할 수 있는 증서) ○ 대리 행사 개인주주:① 위임장② 위임인의 신분증 사본③ 대리인의 신분증 지참 법인주주:① 위임장② 법인인감증명서③ 사업자등록증 사본④ 대리인의 신분증 지참 ※ 위임장 내 포함사항주주 본인과 대리인의 인적사항, 소유 주식수 기재, 주주 본인 인감 날인 또는 서명 날인위 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다. ※ 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 따라 본 공고를 소집 통지에 갈음합니다. |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조(목적) 당 회사는 각 호의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 컴퓨터 및 주변기기 제조, 조립 및 유통업 · · ······· 111. 위 각호에 관련된 수출·입(무역)업 112. 위 각호에 관련된 종합 소매업 113. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 114. 위 각호에 관련된 부대하는 사업일체 및 투자 | 제2조(목적) 당 회사는 각 호의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 컴퓨터 및 주변기기 제조, 조립 및 유통업 · · · 111. 반도체 부품 및 장비 제조 112. 반도체 메모리 모듈 제조 및 검사 113. 반도체 생산, 판매, 유통 114. 산업단지 분양, 개발 115. 해양심층수 제조, 수입 판매 116. 의료기기 조립, 제조 117. 위 각호에 관련된 수출·입(무역)업 118. 위 각호에 관련된 종합 소매업 119. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 120. 위 각호에 관련된 부대하는 사업일체 및 투자 | 사업목적 추가 및 조문번호 정리 |
□ 이사의 선임
제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이병준 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 임탁기 선임의 건 제2-3호 의안 : 독립이사 한상우 선임의 건 제2-4호 의안 : 독립이사 이재홍 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 독립이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이병준 | 1976.12.16 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 임탁기 | 1966.06.20 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 한상우 | 1981.12.03 | 독립이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 이재홍 | 1974.12.03 | 독립이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이병준 | 경영인 | 2024.04 ~ 2025.03 | 前)엘케이산업개발 이사 | 해당사항 없음 |
| 임탁기 | 경영인 | 2026.08 ~ 현재2018.04 ~ 현재1992.01 ~ 1999.01 | 現) 디에이치엑스컴퍼니 ㈜ 지배인現) 서울마리나 대표이사前) 대동은행 법무팀 과장 | 해당사항 없음 |
| 한상우 | 경영인 | 2022.12 ~ 현재2024.01 ~ 2024.06 | 現) ㈜비에프랩스 대표이사前) ㈜대산F&B 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 이재홍 | 회사원 | - | 現) ㈜옵트론텍 베트남 법인 인사팀 팀장現) ㈜옵트론텍 인사팀 팀장 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이병준 | 부 | 부 | 무 |
| 임탁기 | 부 | 부 | 무 |
| 한상우 | 부 | 부 | 무 |
| 이재홍 | 부 | 부 | 무 |
라. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 전문성 본 후보자는 경영 및 관련 분야에서 축적한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 주요 경영사항에 대한 합리적이고 객관적인 판단을 수행하고자 합니다. 이를 통해 이사회의 전문성과 투명성을 제고하고, 회사 및 주주의 이익 보호와 지속가능한 성장에 기여하겠습니다. 2. 독립성 본 후보자는 독립이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에서 정한 자격요건과 독립성의 중요성을 충분히 인식하고 있습니다. 직무수행 과정에서 경영진 및 지배주주 등으로부터 독립적인 지위를 유지하고, 객관적이고 공정한 판단에 따라 의사결정에 참여하며, 경영진의 업무집행을 충실히 감독하겠습니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회 구성원이자 독립이사로서 회사의 건전한 지배구조 확립과 투명한 경영을 위해 노력하겠습니다. 특히 상법 제382조의3에 따라 회사 및 주주를 위하여 직무를 충실하게 수행하고, 총주주의 이익 보호와 전체 주주의 공평한 대우를 원칙으로 합리적인 의사결정이 이루어지도록 하겠습니다. 또한 회사의 경영상 위험요인을 면밀히 검토하고, 내부통제 및 경영감독 기능을 강화하여 회사의 장기적인 기업가치 제고에 기여하겠습니다. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 독립이사에게 요구되는 선량한 관리자의 주의의무, 충실의무, 감시의무 및 비밀유지의무 등 법령상 의무를 충분히 인식하고 있으며, 이를 성실히 이행하겠습니다. 아울러 상법에서 정한 경업 및 회사와의 거래 관련 제한, 회사기회 유용금지 등 이해충돌 방지에 관한 규정을 준수하고, 이사회 구성원으로서 독립성과 책임성을 유지하며 회사 및 주주의 정당한 이익을 보호하기 위해 최선을 다하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함. |
확인서
[이미지: page1_1] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: page2_1] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: page3_1] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: page4_1] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 감사의 선임
제3호 의안: 감사 최학기 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 최학기 | 1957.12.13 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최학기 | 경영인 | - | 現)농 협 해남조합 위원現)자영업 前)공무원 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 최학기 | 부 | 부 | 무 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함. |
확인서
[이미지: page1_1_1] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 감사의 해임
제4호 의안 : 감사 정윤택 해임의 건
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 정윤택 | 1952.03.16 | 디에이치엑스컴퍼니㈜ 감사㈜하촌 대표이사㈜푸드누리 감사 | 2027.03.28 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 정윤택 | 회사의 경영상 판단에 따른 해임 |
같은 날 디에이치엑스컴퍼니의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| 주주총회소집공고 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261020000353
접수번호 20261020000353 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:10 KST