셀리드 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
셀리드(299660, 코스닥)는 2026년 10월 21일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 10월 21일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 셀리드주 소: 서울특별시 관악구 관악로 1전화번호: 02-3285-7860 |
| 작 성 자: | 성 명: 이 성 호부서 및 직위: 경영지원실 / 상 무전화번호: 02-3285-7860 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 셀리드 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 10월 21일 | 라. 주주총회일 | 2026년 11월 10일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 10월 26일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 제21기 임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷주소 : https://evop.ksd.or.kr 모바일주소 : https://evop.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 셀리드 | 보통주 | 0 | 0.00 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강창율 | 최대주주 | 보통주 | 2,467,311 | 8.36 | 대표이사 | - |
| 오양희 | 특수관계인 | 보통주 | 4,748 | 0.02 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 강복자 | 특수관계인 | 보통주 | 83,989 | 0.28 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 강수언 | 특수관계인 | 보통주 | 189,766 | 0.64 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 강미자 | 특수관계인 | 보통주 | 118,000 | 0.40 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 강창익 | 특수관계인 | 보통주 | 72,356 | 0.25 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 강동민 | 특수관계인 | 보통주 | 100,000 | 0.34 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 이영윤 | 특수관계인 | 보통주 | 5,468 | 0.02 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 이정화 | 특수관계인 | 보통주 | 81,054 | 0.27 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 이효진 | 특수관계인 | 보통주 | 35,742 | 0.12 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 이혜진 | 특수관계인 | 보통주 | 13,247 | 0.04 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 장경숙 | 특수관계인 | 보통주 | 28,661 | 0.10 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 김종철 | 특수관계인 | 보통주 | 52,697 | 0.18 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 김태훈 | 특수관계인 | 보통주 | 14,656 | 0.05 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 김태우 | 특수관계인 | 보통주 | 42,269 | 0.14 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 강동현 | 특수관계인 | 보통주 | 20,552 | 0.07 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 강현정 | 특수관계인 | 보통주 | 18,154 | 0.06 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 김경민 | 특수관계인 | 보통주 | 22,530 | 0.08 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 김주희 | 특수관계인 | 보통주 | 28,688 | 0.10 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 강재훈 | 특수관계인 | 보통주 | 1,045 | 0.00 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 곽의종 | 특수관계인 | 보통주 | 8,977 | 0.03 | 임원 | - |
| 계 | - | 3,409,910 | 11.56 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 황대혁 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 21일 | 2026년 10월 26일 | 2026년 11월 09일 | 2026년 11월 10일 |
나. 피권유자의 범위
| 2026년 10월 6일을 기준으로 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 제21기 임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 셀리드 홈페이지 | http://www.cellid.co.kr | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 주 소 : 서울특별시 관악구 관악로 1 서울대학교 연구공원 본관 B1F (주)셀리드 주주총회 담당자 앞 전화번호 : 070-4267-5613 팩스번호 : 02-3285-7866- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 10월 26일 ~ 11월 9일 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 11월 10일 오전 10시 |
| 장 소 | 서울특별시 관악구 관악로 1, 서울대학교 호암교수회관 스튜디오2 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2026년 10월 26일 오전 9시 ~ 2026년 11월 9일 오후 5시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷주소 : https://evop.ksd.or.kr 모바일주소 : https://evop.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (예탁결제원 지원 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| □ 의결권 행사에 관한 사항 - 직접행사 : 신분증(본인) - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증 |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
제1호 의안 : 기타비상무이사 이상헌 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 독립이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이상헌 | 1964.10.23 | 기타비상무이사 | - | (주) | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
(주) 변경예정 최대주주(법인)의 대표이사로 재직중입니다.
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이상헌 | (주)휴니버스글로벌대표이사 | 2019 ~ 현재2019 ~ 현재2018 ~ 현재2009 ~ 현재1999 | - ㈜휴니버스글로벌 대표이사- 4차산업혁명위원회 위원- 고려대학교 의료원 의과학정보단 단장- 고려대학교 의과대학 교수- 고려대학교 재활의학 박사 취득 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이상헌 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 이상헌 후보자는 고려대학교에서 의학 학사와 재활의학 석·박사 학위를 취득한 재활의학 전문가입니다. 미국 Stanford University 연구원(Research fellow)을 거쳐 2009년부터 고려대학교 의과대학 교수로 재직하며 임상과 연구 분야에서 오랜 경력을 쌓아 왔습니다. 고려대학교 안암병원 연구부원장, 의료원 의생명연구센터장, 의과학정보단장, 융합연구원추진위원장 등을 역임하며 연구 조직 운영과 융합 연구를 이끌었습니다. 특히 정부 지원 '정밀의료 병원정보시스템(P-HIS) 개발사업'의 사업단장 겸 연구책임자로서 의료 데이터 기반 차세대 병원정보시스템 구축을 주도하였고, 클라우드 기반 Omni-verse 플랫폼 구축, ICT 인재양성 사업 등 다수의 국가 연구개발 과제에 참여하였습니다.또한 후보자는 4차산업혁명위원회 위원으로 활동하며 디지털 헬스케어 관련 정책 논의에 참여해 왔습니다. 2019년부터는 ㈜휴니버스글로벌 대표로서 기업 경영 경험도 갖추고 있습니다. Springer Nature 출판 저서와 다수의 국제학술지 논문 등 꾸준한 연구 실적 역시 해당 분야에서 후보자의 전문성을 뒷받침합니다.이사회는 후보자가 보유한 의학 및 의료정보 분야의 전문성, 대규모 국가 연구개발 과제 수행 경험, 기업 경영 역량이 당사의 사업 전략 수립과 기술 경쟁력 강화, 나아가 기업가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단하였습니다. |
제2호 의안 : 독립이사 이상경 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 독립이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이상경 | 1968.08.24 | 독립이사 | - | 관계없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이상경 | 한양대학교교수 | 2005 ~ 현재2016 ~ 20232011 ~ 20132004 ~ 20052000 | - 한양대학교 공과대학(생명공학과) 교수- ㈜시그넷바이오텍 대표이사- 예일대학교 겸임교수- 하버드대학교 전임강사- 뉴욕시립대학교 분자면역학 박사 취득 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이상경 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)
| - 독립이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임- 상법상 독립이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 독립이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 독립이사직을 상실하도록 함 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 이상경 후보자는 경희대학교에서 유전공학 학사 학위를 받았습니다. 이후 미국 뉴욕시립대학교에서 분자생물학 석사, 보건학 석사, 분자면역학 박사 학위를 취득했습니다. 하버드대학교 박사 후 연구원과 전임강사, 예일대학교 겸임교수를 거쳐 2005년부터 한양대학교 공과대학 생명공학과 교수로 재직하고 있는 세포면역학 분야의 전문가입니다.후보자는 세포 특이적 약물 전달 기전 연구를 이끌어 왔으며, 치매, 파킨슨병, 뇌염, 뇌허혈, 뇌종양 등 다양한 뇌질환의 치료 기술을 연구해 왔습니다. 그 성과를 Nature, Nature Medicine, Nature Biotechnology, Cell 등 세계적 권위의 학술지에 다수 발표했으며, 일부 논문은 표지논문으로 선정되었습니다. 또한 비강-뇌(nose-to-brain) 약물 전달 원천기술과 Fas antagonist 펩타이드 기반 세포사멸 억제 기술 등 국내외 특허 50여 건을 보유하고 있습니다. 2016년부터 2023년까지는 시그넷바이오텍 대표이사로 재임하며 기술사업화와 기업 경영 경험도 쌓았습니다.이사회는 후보자의 바이오·신약 분야 전문성과 기술사업화 및 경영 경험이 당사의 연구개발 전략 수립과 중장기 성장에 실질적으로 기여할 것으로 판단합니다. 아울러 이사회의 전문성을 높이고 객관적이고 독립적인 시각에서 경영진의 의사결정을 지원·감독하는 데에도 기여할 것으로 판단하였습니다. |
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 최은진 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 고원배 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 독립이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최은진 | 1968.10.30 | 사내이사 | - | 관계없음 | 이사회 |
| 고원배 | 1986.07.15 | 사내이사 | - | 관계없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최은진 | (주) 한결인베스트대표이사 | 2015 ~ 현재1992 | - ㈜한결인베스트 대표이사- 한국외국어대학교 경영학과 학사 취득 | - |
| 고원배 | (주)에프앤아이연구원 | 2023 ~ 현재2019 ~ 20202018 ~ 20192017 ~ 20182017 | (주)에프앤아이 연구원ZTI Bioscience 수석연구원University of South Carolina Columbia, USA 박사후연구원한양대학교 자연과학연구소 박사후연구원한양대학교 물리학 박사 취득 | |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 최은진 | - | - | - |
| 고원배 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [최은진 사내이사 후보자]최은진 후보자는 한국외국어대학교 경영학과를 졸업하였으며, 2015년부터 현재까지 주식회사 한결인베스트의 대표이사로 재직하며 10년 이상 투자 및 기업경영 현장에서 실무 경험을 쌓아온 경영 전문가입니다.후보자는 투자회사를 직접 이끌어 오며 자본시장 및 금융기관과 폭넓은 네트워크를 구축하였고, 다양한 자금조달 구조의 설계와 실행에 대한 풍부한 이해와 경험을 보유하고 있습니다. 이에 따라 당사의 사업 확장 및 성장 단계에 필요한 안정적인 재원 확보, 재무구조 개선, 투자 유치 등 자금조달 전반에 걸쳐 실질적인 역할을 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다.또한 후보자는 투자 대상 기업과 신규 사업을 발굴하고 그 사업성을 검토·추진해 온 경험을 바탕으로, 당사의 신규 성장동력 발굴과 사업 다각화 과정에서 전략적 방향을 제시하고 의사결정의 실효성을 높이는 데 기여할 것으로 판단됩니다.이사회는 후보자가 보유한 자금조달 역량과 신규사업 추진 경험, 그리고 오랜 기간 대표이사로서 검증된 경영 판단력이 당사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단하였습니다.[고원배 사내이사 후보자]고원배 후보자는 한양대학교에서 물리학 박사학위를 취득하였으며, 박사학위 과정 중 최우수 박사학위논문상을 수상하는 등 학문적 역량을 인정받았습니다. 이후 한양대학교 자연과학연구소와 미국 University of South Carolina에서 박사후연구원으로 나노구조체 기반 에너지 변환 기술 및 자성 나노입자 기반 암세포 사멸 기술을 연구하였고, ZTI Bioscience 수석연구원을 거쳐 현재 (주)에프앤아이에서 신기술 개발 및 평가 업무를 수행하고 있습니다.후보자는 Advanced Materials 등 저명 국제학술지에 다수의 논문을 게재하는 등 나노소재 및 응용기술 분야에서 깊이 있는 전문성을 갖추고 있으며, 학계와 산업계를 아우르는 연구개발 경험을 보유하고 있습니다.이사회는 후보자의 전문적인 기술 지식과 신기술 개발 및 평가 경험이 당사의 연구개발 역량 강화와 기술 기반 신사업의 사업성 검토 및 추진에 크게 기여할 것으로 판단하였습니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
확인서
[이미지: 확인서_이상헌] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 확인서_이상경] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 확인서_최은진] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 확인서_고원배] 원문에서 확인할 수 있어요.
같은 날 셀리드의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261021000194
접수번호 20261021000194 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:10 KST