코람코더원리츠 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
코람코더원리츠(417310, 유가증권시장)는 2026년 10월 22일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 10월 22일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 강남구 삼성로 511(삼성동)전화번호: 02-787-0000 |
| 작 성 자: | 성 명: 문 민 식부서 및 직위: 리츠투자부문 상장리츠본부 상장리츠팀 부장전화번호: 02-787-0000 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 10월 22일 | 라. 주주총회일 | 2026년 11월 06일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 10월 27일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | 인터넷 주소 : https://evop.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evop.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소 : https://evop.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evop.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사 | 0 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜신한은행 (페블스톤전문투자형리츠부동산모투자신탁 제1-1호의 신탁업자로서) | 최대주주 | 보통주 | 8,000,000 | 19.80 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 8,000,000 | 19.80 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천미경 (㈜케이비펀드파트너스) | 보통주 | 0 | 사무수탁회사 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 천미경 (㈜케이비펀드파트너스) | 개인 | 보통주 | 0 | 사무수탁회사 직원 | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 22일 | 2026년 10월 27일 | 2026년 11월 05일 | 2026년 11월 06일 |
나. 피권유자의 범위
| 제31기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2026년 8월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2026년 10월 27일 9시 ~ 2026년 11월 5일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evop.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evop.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | X |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 코람코더원리츠 | http://www.koramcothe1.com | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| DART 공시위임장 우편회신 접수처:서울시 영등포구 국제금융로8길 26, KB국민은행 본관 3층 천미경 (우: 07331)- 개인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인의 인감 날인), 대리인 신분증 - 법인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증, 법인인감증명서, 사업자등록증사본* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다. |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당 사항 없습니다. |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 11월 6일 오전 9시 |
| 장 소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 425(삼성동, 신일빌딩) 3층 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2026년 10월 27일 9시 ~ 2026년 11월 5일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evop.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evop.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| □ 주주총회 운영 안내- 의결권행사를 원하시는 주주님께서는 ①총회에 직접참석 ②전자투표제도 ③의결권대리행사권유제도를 통한 위임장 등의 방법(택 1)을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다. |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
제1호 의안) 제31기 재무제표 승인의 건
- 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.
| 재무상태표 | |
| 제 31(당)기 2026년 8월 31일 현재 | |
| 제 30(전)기 2026년 5월 31일 현재 | |
| 주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제31(당)기 | 제30(전)기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 461,298,878,776 | 508,175,328,682 |
| 1. 현금및현금성자산 | 5,274,520,507 | 9,574,401,670 |
| 2. 단기금융상품 | 450,406,246,339 | 223,410,000 |
| 3. 매출채권 | - | 629,440,679 |
| 4. 기타유동금융자산 | 2,400,993,472 | 96,994,677 |
| 5. 기타유동자산 | 3,134,328,098 | 17,543,843 |
| 6. 당기법인세자산 | 82,790,360 | 14,401,820 |
| 7. 매각예정비유동자산 | - | 497,619,135,993 |
| Ⅱ. 비유동자산 | - | 3,116,124,043 |
| 1. 투자부동산 | - | - |
| 2. 장기금융상품 | - | 3,006,124,043 |
| 3. 기타비유동금융자산 | - | 110,000,000 |
| 자 산 총 계 | 461,298,878,776 | 511,291,452,725 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 306,172,448 | 9,176,692,833 |
| 1. 유동성임대보증금 | - | 2,462,503,796 |
| 2. 기타유동금융부채 | 306,172,448 | 5,512,160,702 |
| 3. 기타유동부채 | - | 1,202,028,335 |
| Ⅱ. 비유동부채 | - | 305,604,236,270 |
| 1. 장기차입금 | - | 290,343,253,931 |
| 2. 임대보증금 | - | 13,735,638,406 |
| 3. 기타비유동부채 | - | 1,525,343,933 |
| 부 채 총 계 | 306,172,448 | 314,780,929,103 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 20,200,000,000 | 20,200,000,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 111,226,616,520 | 111,226,616,520 |
| Ⅲ. 이익잉여금 | 329,566,089,808 | 65,083,907,102 |
| 자 본 총 계 | 460,992,706,328 | 196,510,523,622 |
| 부채 및 자본 총계 | 461,298,878,776 | 511,291,452,725 |
| 포괄손익계산서 | |
| 제31(당)기: 2026년 6월 1일부터 2026년 8월 31일까지 | |
| 제30(전)기: 2026년 3월 1일부터 2026년 5월 31일까지 | |
| 주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 31(당)기 | 제 30(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 310,330,870,584 | 9,039,521,603 |
| Ⅱ. 영업비용 | 40,493,966,999 | 2,386,361,413 |
| Ⅲ. 영업이익 | 269,836,903,585 | 6,653,160,190 |
| 1. 금융수익 | 3,200,677,237 | 61,962,392 |
| 2. 금융비용 | 4,014,458,117 | 2,949,062,665 |
| 3. 기타수익 | 101,262,555 | 4,442 |
| 4. 기타비용 | - | - |
| Ⅳ. 법인세비용차감전순이익 | 269,124,385,260 | 3,766,064,359 |
| Ⅴ. 법인세비용 | - | - |
| Ⅵ. 당기순이익 | 269,124,385,260 | 3,766,064,359 |
| Ⅶ. 기타포괄손익 | - | - |
| Ⅷ. 총포괄이익 | 269,124,385,260 | 3,766,064,359 |
| XI. 주당순손익 | ||
| 기본 및 희석주당이익 | 6,661 | 93 |
<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>
| 주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 구분 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| (처분예정일 : 2026년 11월 6일) | (처분확정일 : 2026년 08월 21일) | |||
| 미처분이익잉여금 | 329,566,089,808 | 65,083,907,102 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 60,441,704,548 | 61,317,842,743 | ||
| 당기순이익 | 269,124,385,260 | 3,766,064,359 | ||
| 이익잉여금 처분액 | (362,559,271,711) | (4,642,202,554) | ||
| 보통주 현금배당 | (362,559,271,711) | (4,642,202,554) | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | (32,993,181,903) | 60,441,704,548 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
□ 기타 주주총회의 목적사항
제2호 의안) 제31기 현금배당 결의의 건
□ 관련 전문
◇ 당사 정관 제30조①항 5호에 의거하여 아래와 같이 금전 배분을 결의 하고자 함.
□ 배당금 지급내용: 이익잉여금처분계산서 상의 362,559,271,711원 현금 배당함
- 보통주배당금: 362,559,271,711원
(당기순이익: 269,124,385,260원 / 재평가잉여금: 93,434,886,451원)
□ 배당금 지급 시기 : 정기주주총회 승인일로부터 30일 이내 현금으로 지급※ 상기 배당금은 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
□ 이사의 보수한도 승인
제3호 의안) 제32기 이사보수 승인의 건
- 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (독립이사수) | 3 ( 0 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 대표이사 월 100만원이사 무보수 |
(전 기)
| 이사의 수 (독립이사수) | 3 ( 0 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 대표이사 300만원이사 무보수 |
| 최고한도액 | 300만원 |
※ 기타 참고사항
- 퇴직금은 없는 것으로 함.
□ 감사의 보수한도 승인
제4호 의안) 제32기 감사보수 승인의 건
- 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 월 50만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 150만원 |
| 최고한도액 | 150만원 |
※ 기타 참고사항
- 퇴직금은 없는 것으로 함.
같은 날 코람코더원리츠의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261022000178
접수번호 20261022000178 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:11 KST