제1호의안:정관 변경의 건
제2호의안:사내이사 선임의 건
제3호의안:독립이사 선임의 건
제4호의안:감사위원회 위원 선임의 건
제1호의안:정관 일부 변경의 건
제2호의안:사내이사 선임의 건
제2-1호의안:사내이사 구미현 선임의 건
제2-2호의안:사내이사 이석주 선임의 건
제2-3호의안:사내이사 여민주 선임의 건
제2-4호의안:사내이사 여금주 선임의 건
제3호의안:독립이사 선임의 건
제3-1호의안:독립이사 김대익 선임의 건
제3-2호의안:독립이사 나성수 선임의 건
제3-3호의안:독립이사 이정화 선임의 건
제4호의안:감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호의안:감사위원회 위원 김대익 선임의 건
제4-2호의안:감사위원회 위원 나성수 선임의 건
제4-3호의안:감사위원회 위원 이정화 선임의 건
이사선임 세부내역
-
사내이사 후보자 구미현,이석수,여민주,여금주 세부내역 추가
사외이사선임 세부내역
-
독립이사 후보자 김대익,나성수,이정화 세부내역 추가
감사위원선임 세부내역
-
감사위원회 위원 후보자 김대익,나성수,이정화 세부내역 추가
-
주주총회소집 결의
1. 일시
날짜
2026-11-06
시간
09:00
2. 장소
서울시 강남구 테헤란로 625 덕명빌딩 17층, 르호봇 프라임 삼성 비즈니스 센터 회의실
3. 의결권행사기준일
2026-10-13
4. 이사회결의일(결정일)
2026-10-22
-사외이사 참석여부
참석(명)
3
불참(명)
0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-
-주주총회 구분
임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 임시주주총회 소집통지(공고) 예정일은 2026년 10월 22일입니다.
- 당사는 제27기 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 의거 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 하였습니다. 전자투표 관련하여 자세한 사항은 추후 임시주주총회소집공고에 기재하겠습니다.
※관련공시
2026-09-28 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2026-09-28 주주총회소집결의(임시주주총회)
