컬러레이 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
컬러레이(900310, 코스닥)는 2026년 10월 30일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 10월 30일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 컬러레이홀딩스주 소: Suite 3201, Jardine house 1, Connaught Place,Central, Hong Kong전화번호: 86-572-8832188 |
| 작 성 책 임 자 : | 성 명: 지웬리부서 및 직위: 재무부장전화번호: 86-572-8832188 |
| 한 국 사 무 소 : | 주소 : 서울시 영등포구 국회대로 62길 5 (여의도동) 8F전화번호 : 02-704-8526 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 컬러레이홀딩스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 10월 30일 | 라. 주주총회일 | 2026년 11월 16일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 11월 04일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 서면투표 가능 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 컬러레이홀딩스 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주중표 | 최대주주 | 보통주 | 5,835,607 | 45.56 | 대표이사 | - |
| 계 | - | 5,835,607 | 45.56 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강예나 | 보통주 | 0 | 공시대리인 | 공시대리인 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 30일 | 2026년 11월 04일 | 2026년 11월 15일 | 2026년 11월 16일 |
나. 피권유자의 범위
| 컬러레이홀딩스의 2026년 11월 16일 제14기 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2026년 10월 22일)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 주주총회의 원활한 회의 진행 및 의결 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 컬러레이홀딩스 | coloray.co.kr | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 피권유자가 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| ▶위임장 접수처- 서울특별시 영등포구 국회대로 62길5 (여의도동) 802호 주식회사 컬러레이코리아- 우편 접수 여부: 가능- 연락처: 02-704-8526- 접수 기간: 2026년 11월 04일~ 11월 15일 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음. |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 11월 16일 오전 9시 30분 |
| 장 소 | 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 소교육실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| ※주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사(1) 개인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 혹은 날인), 위임자의 신분증 사본, 대리인 신분증(2) 법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증 |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
제1호 의안 : 타법인 주식 취득 결정의 건
나. 의안의 요지
당사는 Jakkaphong SURA로부터 Gloray Star International Limited의 발행주식 100%를 취득하여 해당 회사에 대한 지배력을 확보하고, 이를 통해 Zhejiang Kaisilei New Materials Co., Ltd.(浙江?斯雷新材料有限公司)에 대한 간접 지배력을 확대하고자 합니다.
본 거래가 완료되면 당사의 기존 종속회사(저장컬러레이)가 보유한 지분 10%와 본 거래를 통해 간접 취득하는 지분 90%를 합산하여 당사 그룹은 Zhejiang Kaisilei New Materials Co., Ltd.(浙江?斯雷新材料有限公司)의 지분을 직·간접적으로 100% 보유하게 됩니다.Zhejiang Kaisilei New Materials Co., Ltd.(浙江?斯雷新材料有限公司)는 중국 저장성 후저우시 더칭현에 소재하며, 진주광택안료를 매입하여 판매하는 상품 유통업을 영위하고 있습니다.
[이미지: 지분구조] 원문에서 확인할 수 있어요.
[주식 취득의 주요내용]
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 취득 대상회사 | Gloray Star International Limited |
| 취득주식 종류 | 보통주 |
| 취득주식 수 | 1,000주 |
| 취득 지분율 | 100% |
| 취득금액 | RMB 36,000,000 |
| 취득방법 | 현금 취득 |
| 취득목적 | 대상회사 지분 취득을 통한 경영권 확보 및 종속회사 지배력 확대 |
| 취득 후 소유주식 수 | 1,000주 |
| 취득 후 소유지분율 | 100% |
본 거래의 취득가액은 주요 간접 취득 대상회사인 Zhejiang Kaisilei New Materials Co., Ltd.의 재무현황, 사업현황 및 향후 사업 전망 등을 종합적으로 고려하여 매도인과의 협의를 통해 결정되었습니다.
당사는 Gloray Star International Limited의 발행주식 100%를 RMB 36,000,000에 취득할 예정이며, 이를 통해 Zhejiang Kaisilei New Materials Co., Ltd.의 지분 90%를 간접 취득하게 됩니다.
나. 발행회사의 개요
(1) 발행회사의 일반현황
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 회사명 | Gloray Star International Limited |
| 설립일 | 2026년 3월 24일 |
| 소재국가 | 영국령 버진아일랜드(BVI) |
| 주요사업 | 지주회사 역할 |
| 상장 여부 | 비상장 |
| 발행주식총수 | 보통주 1,000주 |
| 발행주식자본 | USD 1,000 |
| 주요주주 | Jakkaphong SURA (100%) |
(2) 주요 간접 취득 대상회사의 개요
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 회사명 | Zhejiang Kaisilei New Materials Co., Ltd. |
| 중문명 | 浙江?斯雷新材料有限公司 |
| 소재국가 | 중국 |
| 본점 소재지 | 중국 저장성 후저우시 더칭현 |
| 주요사업 | 진주광택안료(Pearlescent Pigment) 매입 및 판매 |
| 매출 구성 | 상품매출 100% |
| 주요 고객 | 더칭 카이메이터, 광저우 웨타이 정밀화학 |
| 등록자본금 | RMB 20,000,000 |
| 결산기 | 12월 |
| 본 거래를 통한 간접 취득지분율 | 90% |
| 거래 완료 후 당사 그룹의 직·간접 보유지분율 | 100% |
(3) 주요 간접 취득 대상회사의 요약 재무상황
(단위: RMB)
| 구분 | 2026.06.30 | 2025.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 288,942,082 | 155,278,962 | 102,628,326 |
| 부채총계 | 272,319,250 | 135,930,454 | 84,454,346 |
| 자본총계 | 16,622,832 | 19,348,508 | 18,173,980 |
| 자본금 | RMB 20,000,000 | RMB 20,000,000 | RMB 20,000,000 |
| 매출액 | 38,205,094 | 21,428,638 | - |
| 영업이익 | (1,205,387) | 2,055,703 | (105,505) |
주1) 2026년 손익계산서 수치는 2026년 1월 1일부터 6월 30일까지의 실적입니다.
다. 거래상대방에 관한 사항
(1) 거래상대방의 인적사항
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 성명 | Jakkaphong SURA |
| 국적 | 태국 |
| 거래상대방 구분 | 개인 |
| 거래대상회사와의 관계 | Gloray Star International Limited의 기존 주주 |
| 거래 전 보유주식 수 | 1,000주 |
| 거래 전 보유지분율 | 100% |
| 거래 후 보유주식 수 | 0주 |
| 거래 후 보유지분율 | 0% |
| 당사와의 관계 | - |
| 당사 최대주주 및 특수관계인과의 관계 | - |
(2) 거래상대방과의 이해관계
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 계열회사 또는 특수관계인 해당 여부 | 아니오 |
| 임원 겸직 여부 | 아니오 |
| 최근 3년간 거래내역 | 아니오 |
| 채권·채무 관계 | 아니오 |
| 기타 이해관계 | 아니오 |
라. 주식 취득의 경위 및 계약의 주요내용
(1) 주식 취득의 경위
당사는 Gloray Star International Limited의 지분 100%를 취득하기 위하여 주식양수도계약을 추진하고 있으며, 본 거래에 관하여 당사 정관에 따른 주주총회 승인을 받고자 합니다.
본 거래의 구체적인 협의 및 진행 경과는 다음과 같습니다.
| 일자 | 주요내용 |
|---|---|
| 2026.10.22 | 주주명부 확정 기준일 |
| 2026.10.30 | 주식 취득 관련 이사회 결의, 주식양수도계약 체결, 주주총회 소집결의 |
| 2026.11.16 | 임시주주총회 개최 및 주식 취득 승인 |
(2) 주식양수도계약의 주요내용
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 양수인 | COLORAY INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED |
| 양도인 | Jakkaphong SURA |
| 계약 체결일 | 2026년 10월 30일 |
| 양수대상 | Gloray Star International Limited 보통주 1,000주 |
| 양수 지분율 | 100% |
| 총 양수대금 | RMB 36,000,000 |
| 대금 지급방법 | 현금 지급 |
(3) 양수대금의 지급
| 구분 | 지급금액 | 지급기한 |
|---|---|---|
| 1차 지급 | RMB 16,000,000 | 거래종결일로부터 30영업일 이내 |
| 2차 지급 | RMB 20,000,000 | 2026년 12월 31일까지 |
| 합계 | RMB 36,000,000 |
마. 주식 취득 전·후 지분 구조
(1) 직접 취득 대상회사 지분 변동
| 구분 | 취득 전 | 취득 후 |
|---|---|---|
| 당사 보유주식 수 | 0주 | 1,000주 |
| 당사 지분율 | 0% | 100% |
| Jakkaphong SURA 지분율 | 100% | 0% |
(2) 주요 간접 취득 대상회사 지분 변동
| 구분 | 취득 전 당사 그룹 보유지분율 | 취득 후 당사 그룹 보유지분율 |
|---|---|---|
| Zhejiang Kaisilei New Materials Co., Ltd. | 10% | 100% |
본 거래를 통해 당사는 Gloray Star International Limited의 지분 100%를 직접 취득하며, 해당 회사의 하위 지주회사들을 통해 Zhejiang Kaisilei New Materials Co., Ltd.의 지분 90%를 간접 취득하게 됩니다.
기존에 당사의 종속회사인 Zhejiang Coloray Technology Development Co., Ltd.가 보유한 지분 10%를 합산하면, 거래 완료 후 당사 그룹의 해당 회사에 대한 직·간접 보유지분율은 100%가 됩니다.
바. 그 밖의 사항
(1) 당사는 보고서 제출일 현재 향후 회사의 합병 등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.(2) 본 거래는 당사 정관 제47조(p)항에 따른 주주총회 특별결의 승인 대상입니다.
(3) 본 거래는 주주총회 특별결의 승인 및 계약서상 기타 선행조건의 충족을 전제로 하며, 모든 선행조건이 충족되거나 적법하게 면제된 날로부터 5영업일 이내에 거래를 종결할 예정입니다. 거래종결 기한은 원칙적으로 계약 체결일로부터 3개월 이내이며, 해당 기한까지 선행조건이 충족되지 않을 경우 계약기간 연장 합의 또는 새로운 계약 체결이 없는 한 계약서 제3.4조에 따라 본 계약은 종료됩니다.
(4) 향후 본 거래와 관련하여 공시사항이 발생하는 경우 관련 규정에 따라 공시할 예정입니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음
□ 이사의 선임
제2호 의안 : 사내이사 이준남 신규선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 독립이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이준남 | 1990.12 | - | - | 최대주주의 인척 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이준남 | 영업관리 | 2013-2015 | 베이징대학교 졸업 | - |
| 2015-2016 | 선전시 진바이쩌 과학기술유한공사 마케팅 총괄 | |||
| 2016-2022 | 중국북방공업유한공사 중동지역 영업관리 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)
| 금번 주주총회에서는 독립이사의 선임이 없습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [사내이사 후보 이준남]글로벌 영업 분야에서 축적한 전문성과 해외시장에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 글로벌 영업 경쟁력 강화에 기여하고, 향후 회사의 지속적인 성장과 발전을 위해 영업 분야 전문가로서의 책임과 의무를 충실히 수행할 것으로 판단되어 추천함. |
※ 기타 참고사항
해당사항이 없습니다.
확인서
[이미지: ☆사내이사 확인서_이준남_1] 원문에서 확인할 수 있어요.
같은 날 컬러레이의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261030000146
접수번호 20261030000146 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:13 KST