화일약품 [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회)
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
화일약품(061250, 코스닥)은 2026년 11월 5일 「[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회)」를 공시했어요.
화일약품의 과거 주주총회 소집 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 11.05 17:00 | 주주총회소집공고 |
| 09.15 | 주주총회소집결의 (임시주주총회) |
공시 원문
주주총회소집 결의
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-11-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026년 09월 15일 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타투자판단에 참고할 사항 | -의안에 대한 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다. | - |
| [주주총회 안건 세부내역] | 제1호의안:이사 선임의 건(세부사항 미확정) 제2호의안:감사 선임의 건(세부사항 미확정) | 제1호 의안:이사 선임의 건 제1-1호 의안:사내이사 이헌 선임의 건. 제1-2호 의안:사내이사 유철호 선임의 건 제1-3호 의안:독립이사 이재용 선임의 건 제1-4호 의안:독립이사 정재윤 선임의 건 제2호 의안:감사 선임의 건 제2-1호 의안:상근감사 고준모 선임의 건 제3호 의안:정관 일부 변경의 건 제3-1호 의안:사업목적 추가의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-11-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로 241 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-09-30 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사 선임의 건 | - |
| 1-1 | 사내이사 이헌 선임의 건 | 신규선임 |
| 1-2 | 사내이사 유철호 선임의 건 | 신규선임 |
| 1-3 | 독립이사 이재용 선임의 건 | 신규선임 |
| 1-4 | 독립이사 정재윤 선임의 건 | 신규선임 |
| 2 | 감사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 상근감사 고준모 선임의 건 | 신규선임 |
| 3 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3-1 | 사업목적 추가의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이헌 | 1973-04 | 3년 | 신규선임 | 現)다이나믹솔루션 이사회 의장 |
| 유철호 | 1973-04 | 3년 | 신규선임 | 現)다이나믹솔루션 전략기획본부 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재용 | 1980-11 | 3년 | 신규선임 | 現)법무법인 광화문 대표변호사 | 법무법인광화문(대표변호사) |
| 정재윤 | 1977-12 | 3년 | 신규선임 | 現)오아로 피부과 대표원장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고준모 | 1980-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現)지안회계법인 대표회계사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 29. 반도체 소자, 집적회로(IC) 및 전자부품 도소매업 30. 반도체 칩, 모듈 및 관련 부품 수출입업(무역업) 31. 반도체 및 전자부품 상품중개업 (국내외 판권 대리점 및 오퍼상 업무 수행 시 필수) 32. 반도체 칩셋(chipset) 유통사업 33. 인공지능 데이터(AI DATA) 정보 제공업 34. 인공지능 솔루션 연구 및 개발업 35. 인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업 36. 정보통신 기술(IT) 디바이스 제조 및 판매업 37. 시스템 통합 및 관리업 38. 공학 및 기술연구개발업 39. 기타 기초 무기화학 물질 제조업 40. 알루미늄, 마그네슘,스트론튬,바륨 산화물 및 과산화물 제조 41. 일반용 도료 및 관련제품 제조업 42. 유기 혼합 용제 제조 43. 온천 개발 및 온천장 운영업 44. 사우나, 찜질방, 스파 등 운영업 45. 휴양콘도미니엄 운영업 및 리조트 운영업 46. 호텔업, 관광숙박업 및 일반숙박시설 운영업 47. 자연휴양림, 치유시설 및 웰니스(Wellness) 센터 운영업 48. 온천지구 및 관광단지 개발사업 49. 부동산 개발, 시행, 임대 및 위탁관리업 50. 휴양·레저시설 위탁운영 및 경영컨설팅업 51. 일반음식점업, 휴게음식점업 및 구내매점 운영업 52. 위 각호에 부대되는 사업일체 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
같은 날 화일약품의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| 주주총회소집공고 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261105900796
접수번호 20261105900796 · 페이지 갱신 2026-11-06 00:00 KST