솔브레인 주주총회소집공고
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
솔브레인(357780, 코스닥)은 2026년 11월 11일 「주주총회소집공고」를 공시했어요.
솔브레인의 과거 주주총회 소집 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 10.12 | 주주총회소집결의 (임시주주총회) |
| 03.24 | 정기주주총회결과 |
| 03.16 | [기재정정]주주총회소집공고정정 |
| 03.09 | 주주총회소집결의 |
| 03.09 | 주주총회소집공고 |
| 2025.03.25 | 정기주주총회결과 |
| 2025.03.17 | [기재정정]주주총회소집공고정정 |
| 2025.03.10 | 주주총회소집결의 |
| 2025.03.10 | 주주총회소집공고 |
| 2024.03.26 | 정기주주총회결과 |
공시 원문
주주총회소집공고
주주총회소집공고
| 2026년 11월 11일 | ||
| 회 사 명 : | 솔브레인 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 박 영 수 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 수정구 금토로 52, F동 (금토동, 솔브레인) | |
| (전 화) 031-719-0700 | ||
| (홈페이지) http://www.soulbrain.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리부문장 | (성 명) 김 대 식 |
| (전 화) 031-719-0700 | ||
주주총회 소집공고
| (제7기 임시) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제24조에 의거 제7기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여주시기 바랍니다.
-아 래-
1. 일 시 : 2026년 11월 26일 (목) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 금토로 52, F동 솔브레인 본사 지하 1층 대강당
3. 회의 목적 사항
가. 부의안건
제 1호 의안 : 자기주식 보유.처분 계획 승인의 건
4. 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.
가. 전자투표·시스템 : 인터넷 주소 (http://evop.ksd.or.kr), 모바일주소(http://evop.ksd.or.kr/m)
나. 전자투표 행사기간 : 2026년 11월 16일 ~ 2026년 11월 25일
- 기간 중 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표시스템인 eVOP에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
5. 주주총회 참석 시 준비물
1) 직접행사 : 신분증
2) 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증
2026년 11월 11일
경기도 성남시 수정구 금토로 52, F동 (금토동, 솔브레인) (Tel : 031-710-7332)
솔브레인 주식회사
대 표 이 사 박 영 수 (직인생략)
I. 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 독립이사 등의 활동내역
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 독립이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 양길호(출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 2026.02.04 | - 제6기 별도재무제표 승인의 건- 2025년도 이익잉여금 처분 및 배당의 건 | 찬성찬성 |
| 2 | 2026.02.09 | - 조합 출자의 건 | 찬성 |
| 3 | 2026.02.11 | - 제6기 연결재무제표 승인의 건- 외부감사인 선임규정 개정의 건 | 찬성찬성 |
| 4 | 2026.02.19 | - 지분 양도의 건 | 찬성 |
| 5 | 2026.02.23 | - 타법인 주식 취득의 건 | 찬성 |
| 6 | 2026.03.05 | - 제2판교 G2블록 관리 법인 설립의 건 | 찬성 |
| 7 | 2026.03.09 | - 제6기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 제6기 정기주주총회 소집의 건- 제6기 정기주주총회 전자투표 이용의 건 | -찬성찬성 |
| 8 | 2026.03.13 | - 제6기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건- 자기주식 보고서 승인의 건 | -찬성 |
| 9 | 2026.04.30 | - 이사회 규정 개정 승인의 건 | 찬성 |
| 10 | 2026.06.10 | - 신규 법인 설립 출자의 건 | 찬성 |
| 11 | 2026.06.19 | - 2026년 안전.보건에 관한 계획 | - |
| □ 상기 독립이사의 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 내역은 2026년 6월말 기준입니다. |
나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| ESG위원회 | 윤석환, 양길호 | 2026.05.08 | - 2026년 그룹 ESG 조직목표 및 과제정의서 운영 계획 승인의 건- 2026년 탄소관리, 기후변화 대응 실적 및 2026년 계획 승인의 건- 2025년 환경, 안전, 보건 실적 및 2026년 계획 승인의 건- 생물다양성 정책 수립 및 중장기 로드맵 승인의 건- 2026년 그룹 지속가능경영보고서 발간 계획 및 이중중대성 평가 결과 보고의 건 | 가결가결가결가결- |
| □ 상기 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역은 2026년 6월말 기준입니다. |
2. 독립이사 등의 보수현황
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 독립이사 | 1 | 2,200 | 18 | 18 | - |
| □ 상기 주총승인금액은 제6기 정기주주총회(2026.03.24.)에서 승인받은 사내이사 및 독립이사를 포함한 이사보수한도 총액이며, 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2026년 6월말 기준입니다. |
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 솔브레인라사㈜ (종속회사) | 상품, 용역거래(매출,매입) | 2026.01.01~2026.06.30 | 469 | 6.0% |
| Soulbrain (Xi'an) electronic materials Co.,Ltd. (종속회사) | 상품, 용역거래(매출,매입) | 2026.01.01~2026.06.30 | 438 | 5.6% |
| □ 상기 비율은 2025년말 별도 포괄손익계산서 상 매출액 기준으로 산정함. |
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
반도체 및 디스플레이 소재 산업은 첨단 IT 기기의 성능을 결정짓는 핵심 후방 산업으로, 초미세화·고집적화 공정이 가속화됨에 따라 단순한 '소모품'을 넘어 제조 수율과 성능을 좌우하는 '핵심 전략 자산'으로 진화하고 있습니다. 특히 최근 AI 반도체 수요 폭증에 따른 HBM 및 첨단 패키징(Advanced Packaging) 공정의 중요성이 커지면서, 고순도 화학물질 및 정밀 연마 소재의 기술 장벽은 더욱 높아지고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
- 반도체 소재 부문 : 초미세 선폭(2nm 이하) 구현을 위한 GAA(Gate-All-Around) 공정용 특수 식각액 및 HBM4(고대역폭메모리) 적층 공정의 핵심인 차세대 CMP Slurry, 전구체(Precursor) 등을 공급하며 시장 지배력을 공고히 하고 있습니다.
- 디스플레이 소재 부문 : IT 기기의 OLED 전환 가속화와 전장용 디스플레이 시장 확대에 대응하여 고정밀 식각 및 박막 기술을 제공하고 있으며, 차세대 패키징 기술인 유리기판(Glass Substrate) 가공 소재 분야로 사업 영역을 확장하고 있습니다.
- 이차전지 소재 부문 : 이차전지시장의 질적 성장과 지역별 공급망 강화 트렌드에 맞춰, 고에너지 밀도 구현을 위한 첨단 전해액 솔루션을 안정적으로 공급하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사의 사업부문은 반도체, 2차전지, 디스플레이 부문으로 나눌 수 있습니다.
(2) 시장점유율
| 제품명 | 2026년 반기시장점유율 | 2025년시장점유율 | 2024년시장점유율 |
| 반도체 소재 등 | 85% | 85% | 85% |
| 디스플레이 소재 등 | 40% | 40% | 40% |
| 2차전지 소재 등 | 30% | 30% | 30% |
□ 상기 시장점유율은 각 사업부문의 대표제품을 기준으로 당사의 추정 시장점유율을 기재하였습니다.
(3) 시장의 특성
(가) 산업의 특성
반도체 및 디스플레이 소재 산업은 첨단 IT 기기의 성능을 결정짓는 핵심 후방 산업으로, 초미세화·고집적화 공정이 가속화됨에 따라 단순한 '소모품'을 넘어 제조 수율과 성능을 좌우하는 '핵심 전략 자산'으로 진화하고 있습니다. 특히 최근 AI 반도체 수요 폭증에 따른 HBM 및 첨단 패키징(Advanced Packaging) 공정의 중요성이 커지면서, 고순도 화학물질 및 정밀 연마 소재의 기술 장벽은 더욱 높아지고 있습니다.
(나) 산업의 성장성
글로벌 반도체 시장은 AI 데이터센터 전용 메모리와 온디바이스 AI 기기의 확산으로유례없는 성장세를 기록하고 있습니다. 특히 차세대 공정인 2nm 이하 GAA 공정 도입과 300단 이상의 V-NAND 양산 본격화는 고성능 식각액(Etchant) 및 차세대 전구체(Precursor)에 대한 수요를 지속적으로 견인하고 있습니다.
(다) 경기변동 및 계절성
반도체 소재 산업은 전방 산업인 반도체 소자 업체의 가동률과 설비 투자 규모에 직접적인 영향을 받습니다. 과거에는 계절적 수요 변동이 뚜렷했으나, 최근에는 AI 및 클라우드 인프라 기반의 기업형 수요가 주도함에 따라 경기 변동의 진폭이 완화되고 장기적인 업사이클(Up-cycle)이 지속되는 경향을 보입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
글로벌 반도체 공급망 재편과 북미 시장의 중요성 확대에 대응하여, 2022년 1월 'Soulbrain TX LLC'를 설립하였으며, 이어 2024년 1월 'Soulbrain RASA TX LLC'를 추가 설립했습니다. 이를 통해 텍사스 등 북미 지역 고객사의 신규 Line 증설에 실시간으로 대응하며 글로벌 공급망의 중추적 역할을 수행하고 있습니다.
(5) 조직도 (2026년 6월 30일 기준)
[이미지: 조직도] 원문에서 확인할 수 있어요.
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 기타 주주총회의 목적사항
제 1호 의안 : 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건
가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적
- 회사는 기보유 자기주식 160,593주 중 22,000주를 임직원에게 보상 목적으로 지급할 계획입니다.
나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법
- 회사는 이사회 결의일(2026.10.12.) 현재, 자기주식으로 보통주 160,593주를 보유하고 있으며, 보유대상 자기주식중 일부를 임직원 보상 목적으로 처분하고자 합니다.
| 구분 | 종류 | 수량 | 취득방법 |
| 보유대상 | 보통주 | 12,430주 | 기타취득 |
| 보통주 | 148,163주 | 신탁취득 | |
| 처분대상 | 보통주 | 22,000주 | - |
| □ 신탁취득의 방법으로 보유중인 148,163주중 40,683주는 수탁자 계좌에 보유중에 있습니다. |
다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 자기주식 현황
| 항목 | 보유 개시시점 | 처분 예정시점 | 비고 |
| 자기주식의 종류와 수 | 보통주160,593주 | 보통주 138,593주 | 임직원 보상 목적 처분 22,000주 |
| 발행주식 총수에서 자기주식을제외한 나머지 주식의 종류와 수 | 보통주 7,617,973주 | 보통주 7,639,973주 | - |
| 발행주식총수 대비 자기주식 비율 | 2.06% | 1.78% | - |
| □ 예정된 처분수량은 예상수치를 기재한 것이며, 실제로 처분되는 자기주식의 수량과 비율은 변동 가능합니다. |
라. 예정된 보유 기간
- 임직원 보상 목적의 보통주 22,000주의 경우 임직원 보상에 따른 지급 시점까지 보유 예정이며, 회사가 보유 중인 자기주식의 잔여 수량에 대해서는 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식의 보유 및 처분 계획을 매년 주주총회를 통해 승인받을 예정입니다.
마. 예정된 처분 시기
- 임직원 보상 목적의 보통주 22,000주의 경우 임직원 보상 제도 운영에 따른 지급 시점에 처분할 예정이며, 2027년 정기주주총회에서 집행 실적을 보고할 예정입니다.
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| - | - |
※ 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 제출ㆍ통지는 해당사항이 없습니다.
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항이 없습니다. 당사의 직전사업연도 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http;//www.soulbrain.co.kr)에 게재되어 있습니다.
※ 참고사항
| ■ 전자투표 관한 안내 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 시스템 - 인터넷 주소: http://evop.ksd.or.kr - 모바일 주소: http://evop.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 11월 16일 9시 ~ 2026년 11월 25일 17시 - 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (eVOP에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리■ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음 |
같은 날 솔브레인의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| 의결권대리행사권유참고서류 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261111000355
접수번호 20261111000355 · 페이지 갱신 2026-11-12 02:09 KST