솔브레인홀딩스 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
솔브레인홀딩스(036830, 코스닥)는 2026년 11월 11일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 11월 11일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 솔브레인홀딩스 주식회사주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34, 5층 (삼평동, 솔브레인)전화번호: 031-719 -0700 |
| 작 성 자: | 성 명: 황성구부서 및 직위: 재무팀 매니저전화번호: 031-710-7334 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 솔브레인홀딩스 주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 11월 11일 | 라. 주주총회일 | 2026년 11월 26일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 11월 16일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소 : http://evop.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evop.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 솔브레인홀딩스주식회사 | 보통주 | 58,000 | 0.28 | 본인 | 자기주식으로의결권제한 |
□ 자기주식은 상법 제 369조 제 2항에 따라 의결권이 없음.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정지완 | 최대주주 | 보통주 | 11,716,848 | 57.14 | 최대주주 | - |
| 임혜옥 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 3,063,882 | 14.94 | 최대주주의 친인척 | - |
| 머티리얼즈파크(주) | 관계회사 | 보통주 | 658,808 | 3.21 | 관계회사 | - |
| 정문주 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 471,909 | 2.30 | 최대주주의 친인척 | - |
| 정지흥 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 101,427 | 0.49 | 최대주주의 친인척 | - |
| 정호경 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 32,040 | 0.16 | 최대주주의 친인척 | - |
| 정지연 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 36,225 | 0.18 | 최대주주의 친인척 | - |
| 정혜정 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 1,612 | 0.01 | 최대주주의 친인척 | - |
| 정인경 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 1,100 | 0.01 | 최대주주의 친인척 | - |
| 김혁수 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 600 | 0.00 | 최대주주의 친인척 | - |
| 김병춘 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 330 | 0.00 | 최대주주의 친인척 | - |
| 도승철 | 계열회사 임원 | 보통주 | 1,000 | 0.00 | 계열회사 임원 | - |
| 정현석 | 임원(등기) | 보통주 | 1,000 | 0.00 | 임원(등기) | - |
| 계 | - | 16,086,781 | 78.46 | - | - | |
□ 2026년 10월 27일 소유주식 기준이며, 소유비율은 발행주식총수대비 비율임.
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 황성구 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 11월 11일 | 2026년 11월 16일 | 2026년 11월 26일 | 2026년 11월 26일 |
나. 피권유자의 범위
| 2026년 10월 27일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 성남시 수정구 금토로 52, F동 (금토동, 솔브레인) ·전화번호 : 031-710-7334- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 11월 16일 ~ 11월 26일 제38기 임시주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 11월 26일 오전 10시 |
| 장 소 | 경기도 성남시 수정구 금토로 52, F동 솔브레인(주) 본사 지하1층 대강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2026년 11월 16일 ~ 2026년 11월 25일 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : http://evop.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evop.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표시스템(eVOP)에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다. |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 기타 주주총회의 목적사항
제 1호 의안 : 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건
가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적
- 회사는 기보유 자기주식 58,000주 중 23,000주를 임직원에게 보상 목적으로 지급할 계획입니다.
나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법
- 회사는 이사회 결의일(2026.10.12.) 현재, 자기주식으로 보통주 58,000주를 보유하고 있으며, 보유대상 자기주식 중 일부를 아래와 같이 임직원 보상 목적으로 처분하고자 합니다.
| 구분 | 종류 | 수량 | 취득방법 |
| 보유대상 | 보통주 | 58,000주 | 신탁취득 |
| 처분대상 | 보통주 | 23,000주 | - |
다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 자기주식 현황
| 항목 | 보유 개시시점 | 처분 예정시점 | 비고 |
| 자기주식의 종류와 수 | 보통주58,000주 | 보통주 35,000주 | 임직원 보상 목적 처분 23,000주 |
| 발행주식 총수에서 자기주식을제외한 나머지 주식의 종류와 수 | 보통주 20,445,981주 | 보통주 20,468,981주 | - |
| 발행주식총수 대비 자기주식 비율 | 0.28% | 0.17% | - |
| □ 예정된 처분수량은 예상수치를 기재한 것이며, 실제로 처분되는 자기주식의 수량과 비율은 변동 가능합니다. |
라. 예정된 보유 기간
- 임직원 보상 목적의 보통주 23,000주의 경우 임직원 보상에 따른 지급 시점까지 보유 예정이며, 회사가 보유 중인 자기주식의 잔여 수량에 대해서는 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식의 보유 및 처분 계획을 매년 주주총회를 통해 승인받을 예정입니다.
마. 예정된 처분 시기
- 임직원 보상 목적의 보통주 23,000주의 경우 임직원 보상 제도 운영에 따른 지급 시점에 처분할 예정이며, 2027년 정기주주총회에서 집행 실적을 보고할 예정입니다.
같은 날 솔브레인홀딩스의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| 주주총회소집공고 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261111000373
접수번호 20261111000373 · 페이지 갱신 2026-11-12 02:09 KST