바이브컴퍼니 주요사항보고서(유상증자결정)
유상증자결정 유상증자결정이란 회사가 새 주식을 발행해 돈을 받고 자본을 늘리기로 결정했을 때 제출하는 공시예요. 증자 방식(주주배정, 제3자배정, 일반공모), 발행 주식 수, 예정 발행가, 조달 자금의 사용 목적이 담겨요. 기존 주주 입장에서는 지분 희석 규모와 발행가 할인율을 함께 봐요.
바이브컴퍼니(301300, 코스닥)는 2026년 11월 12일 「주요사항보고서(유상증자결정)」를 공시했어요.
증자 방식은 제3자배정증자고 예정 발행가는 1,274원이에요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓바이브컴퍼니, 29억 8,999만원 규모 제3자배정 유상증자 결정
- 이사회에서 보통주 2,346,938주를 발행하는 제3자배정 유상증자를 결정했어요.
- 조달 자금은 타법인 증권 취득자금 29억 8,999만원으로 사용될 예정이에요.
- 예정 발행가액은 1,274원이며, 확정 발행가액은 추후 정정공시할 예정이에요.
- 배정 대상자는 케이웨이브 글로벌 밸류업 제2호 투자조합으로 신주 전부를 6개월간 의무보유해요.
- 납입일은 2026년 11월 20일이고, 신주 상장 예정일은 2026년 12월 15일이에요.
유의사항 상기 발행가액은 확정가액이 아니며, 최종 발행가액 확정 시 정정공시를 제출할 예정이에요. · 확정발행가액에 신주 수를 곱한 금액이 30억원 이상이 되는 경우 신주 수를 줄여 확정하고 정정공시할 예정이에요. · 상기 일정은 관계 기관의 협의 과정 및 선행조건의 이행 결과에 따라 취소 및 정정될 수 있어요. · 본 유상증자는 같은 날 이사회에서 결의한 주식회사 에이아이블레이저 대상 제3자배정 유상증자와 별개의 발행이에요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
핵심 수치
| 증자 방식 | 제3자배정증자 |
|---|---|
| 신주(보통주) | 2,346,938주 |
| 예정 발행가 | 1,274원 |
| 증자 전 발행주식 총수(보통주) | 13,154,712주 |
원문 서식표에서 자동으로 추출한 값이에요. 정확한 내용은 아래 원문을 확인하세요.
바이브컴퍼니의 과거 유상증자결정 공시
| 등록일시 | 보고서 | 핵심 수치 |
|---|---|---|
| 11.12 17:28 | 주요사항보고서(유상증자결정) | 제3자배정증자 |
공시 원문
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 11월 12일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 바이브컴퍼니 | |
| 대 표 이 사 : | 김 경 서 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 용산구 독서당로 97 (한남동) | |
| (전 화) 02-565-0531 | ||
| (홈페이지)http://vaiv.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획실장 | (성 명) 김 은 경 |
| (전 화) 02-565-0531 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 2,346,938 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 13,154,712 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | 2,989,999,012 | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
주) 상기1. 신주의 종류와 수 및 4. 자금조달의 목적 금액은 예정발행가액 기준으로 산정되었으며, 확정발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 산정할 예정입니다.※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 1,274 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 1,415 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10.0 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10% 할인율을 적용함. | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제9조 제2항 제7호 | ||
| 9. 납입일 | 2026년 11월 20일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 12월 15일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2026년 11월 12일 | ||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석 (명) | 0 | |
| 불참 (명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(소액공모공시서류 제출) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 본 유상증자결정은 공모금액이 30억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률”제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다. 당사는 최근 1년간 증권신고서를 제출하지 아니한 모집 또는 매출 실적이 없습니다.
2) 발행가액 산정방법
- 예정발행가액은 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 산정하였습니다. 단, 상법 제330조에 따라 액면가액 미만인 경우에는 발행가액을 액면가액으로 하며 호가단위 미만은 절상합니다.
- 확정발행가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 제1항에 의거 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 산정합니다. 단, 상법 제330조에 따라 액면가액 미만인 경우에는 발행가액을 액면가액으로 하며 호가단위 미만은 절상합니다.
- 확정발행가액에 신주 수를 곱한 금액이 3,000,000,000원 이상이 되는 경우 그 금액이 3,000,000,000원 미만이 되도록 신주 수를 줄여 확정하고 정정공시합니다.
3) 청약에 관한 사항
① 청약일 : 2026년 11월 17일
② 청약취급처 : 주식회사 바이브컴퍼니 본사
③ 청약증거금납입처 : 기업은행 청담동 지점
④ 주금납입처 : 기업은행 청담동 지점
⑤ 본 유상증자 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체합니다.
4) 당사는 청약개시일 3일 전까지 소액공모공시서류를 제출하고, 기업은행 청담동 지점과 청약증거금관리계약을 체결합니다(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제137조 제1항).
5) 배정대상자는 당사와의 약정에 따라 배정받은 신주 전부를 전자등록일로부터 6개월간 한국예탁결제원에 의무보유합니다.
6) 본 유상증자는 같은 날 이사회에서 결의한 주식회사 에이아이블레이저 대상 제3자배정(사모) 유상증자와 별개의 발행이며, 조달 자금은 각 공시한 목적에 따라 집행합니다. 배정대상자는 당사, 최대주주 김경서 및 주식회사 에이아이블레이저와 특수관계 또는 공동보유 관계가 없습니다.
7) 본 주요사항보고서를 납입기일 1주 전까지 공시하므로 상법 제418조 제4항에 따른 주주에 대한 통지 또는 공고는 이 공시로 갈음합니다(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9).
8) 상기 일정은 관계 기관의 협의 과정 및 선행조건의 이행 결과에 따라 취소 및 정정될 수 있습니다.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026년 11월 05일 | 14,482 | 21,123,345 | 청약일전 제5거래일 |
| 2026년 11월 06일 | 29,885 | 41,560,602 | 청약일전 제4거래일 |
| 2026년 11월 09일 | 5,549 | 7,909,691 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 49,916 | 70,593,638 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 1,415 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 1,274 | ||
※ 상기 발행가액은 확정가액이 아니며, 최종 발행가액 확정 시 정정공시를 제출할 예정입니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제9조(신주의 인수권) 1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여, 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 단, 실권주 및 단주처리는 이사회의 결의에 따른다. 2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다. ① 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 되는 경우 ② 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따른 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 ③ 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주 조합원에서 주식을 우선 배정하는 경우 ④ 상법 제 542조의 3에 의한 주식매수선택권의 행사에 따라 신주를 발행하는 경우 ⑤ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 규정에 의한 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ⑥ 회사가 경영상 필요로 국내외 법인, 개인에게 신주를 발행하는 경우 ⑦ 운영 자금의 조달, 재무구조의 개선 등을 위하여 신주를 발행하는 경우 ⑧ 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ⑨ 우리 사주 조합을 대상으로 사전 배정하는 경우 ⑩ 상장 시 대표 주관사에게 신주인수권을 부여하는 경우 3. 제2항 각 호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다. | 타법인증권 취득자금 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
|---|---|---|---|---|
| 타법인 증권 취득자금 | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미확정 |
* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)
** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 케이웨이브 글로벌 밸류업 제2호 투자조합 | - | 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위하여 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | - | 2,346,938 | 6개월간 의무보유(약정) |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 케이웨이브 글로벌 밸류업 제2호 투자조합 | 8 | 송준혁 | 0.03 | 송준혁 | 0.03 | 이동진 | 33.08 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 조합원 출자금 | 조성경위 | 조합원 출자금을 통한 인수자금 조달 |
※해당 법인은 신설 조합으로 최근 결산기 주요 재무사항이 없습니다.
| (3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황 |
| 설립근거법률 | 최근결산기재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | |||
| 민법 | - | 이동진 | 33.08 | - |
| 민법 | - | 정성욱 | 16.71 | - |
| 민법 | - | 송승언 | 16.71 | - |
| 민법 | - | 이도형 | 16.71 | - |
| 민법 | - | 최정임 | 16.71 | - |
| (4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 임원 이력 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 | 직위 | 선임일 | 퇴임일 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| (5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 최대주주 이력 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 | 시작일 | 종료일 | ||
| - | - | - | - | - | - | - |
같은 날 바이브컴퍼니의 다른 공시
| 보고서 | 핵심 수치 |
|---|---|
| 주주총회소집결의 (임시주주총회) | |
| 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | |
| 경영권변경등에관한계약체결 | |
| 주요사항보고서(유상증자결정) | 제3자배정증자 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261112000665
접수번호 20261112000665 · 페이지 갱신 2026-11-12 23:11 KST