진원생명과학 [기재정정]주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
진원생명과학(011000, 유가증권시장)은 2026년 11월 12일 「[기재정정]주주총회소집결의」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 09.18 | 주주총회소집결의 |
| 10.14 | [기재정정]주주총회소집결의정정 |
| 11.12 15:50 | [기재정정]주주총회소집결의정정 |
진원생명과학의 과거 주주총회 소집 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 10.14 | [기재정정]주주총회소집결의정정 |
| 09.18 | 주주총회소집결의 |
| 06.11 | 임시주주총회결과 |
공시 원문
주주총회소집 결의
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-11-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026.09.18 | |
| 3. 정정사유 | 기준일 변경 및 임시주주총회일 연기 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | 2026.11.30 | 2027.01.19 |
| 4. 의결권행사기준일 | 2026.10.28 | 2026.12.18 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2027-01-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 26길 5, 에이스하이엔드타워1차 A동 옥상층 세미나실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-12-18 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-18 | ||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(독립(사외)이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제51기 2차 임시주주총회 보고사항 : 감사보고 - 제51기 2차 임시주주총회 의안상정 : 정관 개정승인, 이사 선임(사외이사 포함), 감사 선임, 자기주식보유처분계획 승인, 임원퇴직금 개정규정 승인의 건이 의안으로 상정될 계획이지만, 결의일 현재 안건에 대한 세부내역이 확정되지 않아 추후 확정되는 대로 정정공시를 통해 알려드릴 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2026-10-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-10-14 주주총회소집결의 2026-09-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-09-18 주주총회소집결의 | ||
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 개정 승인의 건 | 추후 세부내역 확정예정 |
| 2 | 이사 선임의 건 | 추후 세부내역 확정예정 |
| 3 | 감사 선임의 건 | 추후 세부내역 확정예정 |
| 4 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | 추후 세부내역 확정예정 |
| 5 | 임원퇴직금 개정규정 승인의 건 | 추후 세부내역 확정예정 |
같은 날 진원생명과학의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| [기재정정]주주명부폐쇄기간또는기준일설정정정 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261112800698
접수번호 20261112800698 · 페이지 갱신 2026-11-12 23:11 KST