한화솔루션 주주총회소집결의

주주총회 소집 ? 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.

한화솔루션(009830, 유가증권시장)은 2025년 2월 20일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.

정정 이력

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25	10 : 00
3. 장소		서울 중구 명동길61, 로얄호텔서울 2층 로얄볼룸
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주등과의 거래내역 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 ○ 제1호 의안 제51기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 기타비상무이사 김인환 선임의 건 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장재수 선임의 건 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김인환	1968-04	2	재선임	·포항공대 화학공학 학사/석사 ·한화토탈에너지스 수지사업부문장(前) ·한화솔루션㈜ 첨단소재부문대표(前) ·한화첨단소재㈜ 대표이사(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장재수	1962-07	2	재선임	·시라큐스대 컴퓨터공학 석사 ·삼성 미래기술육성 센터장(前) ·고려대학교 기술지주㈜ 대표이사(前) ·고려대학교 기술지주㈜ 상임고문(現)	세마인베스트먼트(주) 사외이사(現)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장재수	1962-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	·시라큐스대 컴퓨터공학 석사 ·삼성 미래기술육성 센터장(前) ·고려대학교 기술지주㈜ 대표이사(前) ·고려대학교 기술지주㈜ 상임고문(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 자회사(회사가 과반수 의결권 보유 등 실질적으로 지배력을 가지는 종속회사)의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 사업		주된 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
3. 사업목적 변경	-	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-

보고서	핵심 수치
현금ㆍ현물배당결정	516억원 · 주당 300원 · 시가배당률 1.9%
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정
약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
특수관계인에대한출자

접수번호 20250220800366 · 페이지 갱신 2026-11-08 00:02 KST