한양디지텍 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
한양디지텍(078350, 코스닥)은 2025년 2월 28일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 02.28 | 주주총회소집결의 |
| 03.06 | [기재정정]주주총회소집결의정정 |
한양디지텍의 과거 주주총회 소집 공시
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 영통로26번길 72 한양이엔지 지하강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고 안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임결과 보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의 안건 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건(연결포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 사내이사 김윤상 재선임 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 상근감사 이범석 신규선임 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 주주의 참여 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 제도를 이번 주주총회에 도입하기로 결의 하였습니다. - 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤상 | 1975-04 | 3년 | 재선임 | 수원대학교 (현)한양디지텍 각자대표이사 (현)한양이엔지 공동대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이범석 | 1975-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 전기공학 서강대학교 대학원 전자공학 포스코 디지털혁신실 포스코홀딩스 미래기술연구원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 컴퓨터프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업, 정보 서비스업 | 신사업 진행 등 사업영위를 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
같은 날 한양디지텍의 다른 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 02.28 | 주주총회소집공고 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250228901698
접수번호 20250228901698 · 페이지 갱신 2026-11-13 02:02 KST