이수페타시스 [기재정정]주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
이수페타시스(007660, 유가증권시장)는 2025년 3월 20일 「[기재정정]주주총회소집결의」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 02.26 | 주주총회소집결의 |
| 03.23 | [기재정정]주주총회소집결의정정 |
공시 원문
주주총회소집 결의
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-03-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-07 | |
| 3. 정정사유 | 제1호 의안 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경함 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제53기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(별도/연결) 승인의 건[이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당금 : 현금150원] | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제53기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(별도/연결) 승인의 건[이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당금 : 현금150원] 나. 부의안건 제1호 의안:보고사항으로 변경 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 주요사항 | ※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조 4항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사전원의 동의가 있는 경우 제1호 의안은 이사회에서 승인하고 주주총회에서보고할 예정임.(재무제표 승인 이사회결의(예정)일: 2025년 3월 21일) | ※ 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 득하여 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조 4항에 의거 제53기 재무제표를 2025.03.20 이사회 결의로 최종 승인하였기에 주주총회에서는 보고사항으로 시행함. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 본사 강당 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 53길 36 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제53기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(별도/연결) 승인의 건[이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당금 : 현금150원] 나. 부의안건 제1호 의안 : 보고사항으로 변경 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(전년과 동일) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조 4항에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 부의안건에서 자동 철회되었으며, 주주총회에서는 보고사항으로 진행됩니다.(재무제표 이사회 결의일 : 3월 20일) | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양승한 | 1963-12 | 3 | 재선임 | 서울대학교 공학사 졸업 Univ. of Illinois, Chicago 기계공학석사 졸업 Univ. of Michigan, Ann Arbor 기계공학박사 졸업 현)경북대학교 기계공학부 교수 | - |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250320801316
접수번호 20250320801316 · 페이지 갱신 2026-11-08 02:25 KST