이수페타시스 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
이수페타시스(007660, 유가증권시장)는 2025년 3월 7일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 2024.03.08 | 주주총회소집결의 |
| 2024.03.21 | [기재정정]주주총회소집결의정정 |
| 2025.03.07 | 주주총회소집결의 |
| 2025.03.20 | [기재정정]주주총회소집결의정정 |
| 02.26 | 주주총회소집결의 |
| 03.23 | [기재정정]주주총회소집결의정정 |
이수페타시스의 과거 주주총회 소집 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 03.29 | 정기주주총회결과 |
| 03.21 | [기재정정]주주총회소집결의정정 |
| 03.21 | [기재정정]주주총회소집공고정정 |
| 03.14 | 주주총회소집공고 |
| 03.08 | 주주총회소집결의 |
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 본사 강당 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 53길 36 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제53기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 (별도/연결) 승인의 건[이익잉여금처분 계산서 포함, 1주당 배당금 : 현금150원] 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(전년과 동일) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조 4항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사전원의 동의가 있는 경우 제1호 의안은 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임. (재무제표 승인 이사회결의(예정)일: 2025년 3월 21일) | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양승한 | 1963-12 | 3 | 재선임 | 서울대학교 공학사 졸업 Univ. of Illinois, Chicago 기계공학석사 졸업 Univ. of Michigan, Ann Arbor 기계공학박사 졸업 현)경북대학교 기계공학부 교수 | - |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250307801023
접수번호 20250307801023 · 페이지 갱신 2026-11-09 03:03 KST