두산밥캣 정기주주총회결과
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
두산밥캣(241560, 유가증권시장)은 2025년 3월 26일 「정기주주총회결과」를 공시했어요.
두산밥캣의 과거 주주총회 소집 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 02.21 | 주주총회소집결의 |
| 02.21 | 주주총회소집공고 |
| 2024.08.29 | [기재정정]주주총회소집결의정정 |
| 2024.07.11 | 주주총회소집결의 |
| 2024.03.25 | 정기주주총회결과 |
| 2024.02.27 | 주주총회소집결의 |
| 2024.02.27 | 주주총회소집공고 |
공시 원문
정기주주총회 결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 11 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 12,009,612 | - 매출액 | 8,551,207 | |
| - 부채총계 | 5,115,108 | - 영업이익 | 871,402 | ||
| - 자본금 | 63,351 | - 당기순이익 | 563,363 | ||
| - 자본총계 | 6,894,504 | *주당순이익(원) | 5,647 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,027,470 | - 매출액 | 757,508 | |
| - 부채총계 | 640,206 | - 영업이익 | 693,211 | ||
| - 자본금 | 50,125 | - 당기순이익 | 621,082 | ||
| - 자본총계 | 3,387,264 | *주당순이익(원) | 6,222 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 800 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 159,085,888,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ① 제1호 의안 : 제11기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 ② 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞원안대로 승인 ③ 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 김무겸) ☞원안대로 승인 ④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 김무겸) ☞원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 별도 및 연결 재무제표를 작성하였습니다. - 상기 연결 재무제표 관련 재무수치는 당사의 연결재무제표 주단위인 USD를 단순 원화로 환산한 수치입니다. [적용환율] (1) 재무내용의 적용환율은 서울외국환중개가 고시하는 연말 매매기준율을 사용함 제11기 : 1,470.00 (2) 손익내용의 적용환율은 서울외국환중개가 고시하는 연평균 매매기준율을 사용함 제11기 : 1,363.98 - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률(%)은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 상기 부의안건 중 이사 선임과 관련하여 이사의 임기는 취임(2025.03.26) 후 3년으로 하되, 정관 제34조제2항에 따라 임기 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시까지 연장될 수 있습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-21 주주총회소집공고 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김무겸 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 2018~현재 : 법무법인(유) 로고스 대표변호사 2006~2018 : 법무법인(유) 로고스 변호사 2005~2006 : 서울고등법원 판사 2004~2005 : 서울북부지방법원 판사 2003~2004 : 서울지방법원 북부지원 판사 2001~2003 : 서울지방법원 판사 1998~2001 : 대구지방법원 안동지원(영주시, 봉화군) 판사 1996~1998 : 서울지방법원 판사 1994~1996 : 서울지방법원 동부지원 판사 1992~1994 : 사법연수원 제23기 수료 1991 : 제33회 사법시험 합격 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김무겸 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018~현재 : 법무법인(유) 로고스 대표변호사 2006~2018 : 법무법인(유) 로고스 변호사 2005~2006 : 서울고등법원 판사 2004~2005 : 서울북부지방법원 판사 2003~2004 : 서울지방법원 북부지원 판사 2001~2003 : 서울지방법원 판사 1998~2001 : 대구지방법원 안동지원(영주시, 봉화군) 판사 1996~1998 : 서울지방법원 판사 1994~1996 : 서울지방법원 동부지원 판사 1992~1994 : 사법연수원 제23기 수료 1991 : 제33회 사법시험 합격 |
같은 날 두산밥캣의 다른 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 03.26 | 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250326801437
접수번호 20250326801437 · 페이지 갱신 2026-11-13 02:04 KST