루닛 정기주주총회결과
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
루닛(328130, 코스닥)은 2025년 3월 27일 「정기주주총회결과」를 공시했어요.
루닛의 과거 주주총회 소집 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 03.06 | 주주총회소집결의 |
| 03.06 | 주주총회소집공고 |
| 2024.03.29 | 정기주주총회결과 |
| 2024.03.19 | [기재정정]주주총회소집공고정정 |
| 2024.03.14 | 주주총회소집결의 |
| 2024.03.14 | 주주총회소집공고 |
공시 원문
정기주주총회 결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 414,767 | - 매출액 | 25,719 | |
| - 부채총계 | 239,756 | - 영업이익 | -58,982 | ||
| - 자본금 | 14,471 | - 당기순이익 | -74,043 | ||
| - 자본총계 | 175,011 | *주당순이익(원) | -2,567 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 435,041 | - 매출액 | 54,180 | |
| - 부채총계 | 270,180 | - 영업이익 | -67,673 | ||
| - 자본금 | 14,471 | - 당기순이익 | -82,421 | ||
| - 자본총계 | 164,861 | *주당순이익(원) | -2,858 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1인, 기타비상무이사이자 감사위원회 위원 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○ 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 콩가르헹앨버트(KONG GARHENG ALBERT) 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 이준표 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 이준표 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제7호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 연장의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 콩가르헹앨버트(KONG GARHENG ALBERT) | 1975-06 | 3 | 재선임 | 현) 루닛 기타비상무이사 현) HealthQuest Capital 창업자, Managing Partner 전) Sofinnova Capital Managing General Partner 전) Intersouth Partners General Partner |
| 이준표 | 1982-01 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜에스비브이에이 대표이사, Managing Partner 전) SoftBank Ventures Korea Partner 전) KT(Enswers 모회사) 기업개발 TFT 총괄 부사장 전) Enswers 공동창업자, CSO(Chief Strategy Officer) 전) SoftBank Korea 사업개발이사 전) Gretech-GomTV 사업기획본부장 전) Evixar 창업자, 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준표 | 1982-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 현) ㈜에스비브이에이 대표이사, Managing Partner 전) SoftBank Ventures Korea Partner 전) KT(Enswers 모회사) 기업개발 TFT 총괄 부사장 전) Enswers 공동창업자, CSO(Chief Strategy Officer) 전) SoftBank Korea 사업개발이사 전) Gretech-GomTV 사업기획본부장 전) Evixar 창업자, 대표이사 |
같은 날 루닛의 다른 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 03.27 | 주식매수선택권부여에관한신고 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250327901067
접수번호 20250327901067 · 페이지 갱신 2026-11-13 02:04 KST