한화 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
한화(000880, 유가증권시장)는 2025년 10월 10일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
한화의 과거 의결권 대리행사 권유 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 03.06 | 의결권대리행사권유참고서류 |
| 2024.10.16 | [기재정정]의결권대리행사권유참고서류정정 |
| 2024.10.14 | 의결권대리행사권유참고서류 |
| 2024.05.13 | [기재정정]의결권대리행사권유참고서류정정 |
| 2024.04.25 | 의결권대리행사권유참고서류 |
| 2024.03.08 | 의결권대리행사권유참고서류 |
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2025 년 10 월 10 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: ㈜한화주 소: 서울특별시 중구 청계천로 86전화번호: 02-729-1114 |
| 작 성 자: | 성 명: 김재훈부서 및 직위: 기획관리팀 과장전화번호: 02-729-2650 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | ㈜한화 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2025년 10월 15일 | 라. 주주총회일 | 2025년 10월 30일 |
| 마. 권유 시작일 | 2025년 10월 15일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 회의 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | 인터넷주소 http://evote.ksd.or.kr모바일주소 http://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷주소 http://evote.ksd.or.kr모바일주소 http://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈜한화 | 보통주 | 5,583,253 | 7.45 | 본인 | 자기주식 |
| ※ '소유비율'은 자기주식을 포함한 보통주 발행주식총수 74,958,735주에 대한 비율임(2025.09.26 기준)※ 보통주 이외의 우선주(제1우선주, 제3우선주)는 보유 중인 자기주식 없음※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없음※ 2025.09.26 은 금번 임시주주총회 권리주주확정 기준일임 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| (2025.09.26 기준) | (단위: 주, %) |
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화에너지㈜ | 최대주주 | 보통주 | 16,607,919 | 22.16 | 최대주주 | - |
| 김승연 | 특수관계인 | 보통주 | 8,488,979 | 11.32 | 특수관계인 | - |
| 김동관 | 특수관계인 | 보통주 | 7,322,022 | 9.76 | 특수관계인 | - |
| 북일학원 | 특수관계인(재단) | 보통주 | 1,371,105 | 1.83 | 특수관계인(재단) | - |
| 김동원 | 특수관계인 | 보통주 | 4,029,312 | 5.38 | 특수관계인 | - |
| 김동선 | 특수관계인 | 보통주 | 4,029,312 | 5.38 | 특수관계인 | - |
| 김승모 | 등기임원 | 보통주 | 10,342 | 0.01 | 등기임원 | - |
| 양기원 | 등기임원 | 보통주 | 4,000 | 0.01 | 등기임원 | - |
| 계 | - | 41,862,991 | 55.85 | - | - | |
| ※ '소유비율'은 자기주식을 포함한 보통주 발행주식총수 74,958,735주에 대한 비율임(2025.09.26 기준)※ 2025.09.26 은 금번 임시주주총회 권리주주확정 기준일임 |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이석민 | 보통주 | 2 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2025년 10월 15일 | 2025년 10월 15일 | 2025년 10월 30일 | 2025년 10월 30일 |
나. 피권유자의 범위
| 2025년 09월 26일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 회의 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2025년 10월 20일 9시 ~ 10월 29일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| ㈜한화 | https://www.hanwhacorp.co.kr | 고객센터→공지사항 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 배부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 직접 교부, 우편, 전자우편 등에 의한 수여- 주주총회 전 위임장 우편접수ㆍ서울특별시 중구 청계천로 86 한화빌딩 15층 주주총회 담당자앞- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처ㆍ서울특별시 중구 명동길 61, 로얄호텔서울 3층 그랜드볼룸 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2025 년 10 월 30 일 오전 10 시 |
| 장 소 | 로얄호텔서울 3층 그랜드볼룸(서울특별시 중구 명동길 61) |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2025년 10월 20일 9시 ~ 10월 29일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 전자투표 기간내 상시 투표 가능(공휴일 포함) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 해당사항 없음 |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
제1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자: 류두형)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 류두형 | 1965.07.21 | 사내이사 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 류두형 | ㈜한화 글로벌부문사업총괄 | 2015.06 ~ 2019.092019.10 ~ 2019.122020.01 ~ 2022.082022.09 ~ 2023.052022.09 ~ 2023.122024.01 ~ 2025.08 | 한화에너지㈜ 대표이사한화큐셀앤드첨단소재㈜ 첨단소재부문 대표이사한화솔루션㈜ 첨단소재부문 대표이사㈜한화 모멘텀부문 대표이사한화정밀기계㈜ 대표이사한화오션㈜ 경영기획실장 | ▶ 재직회사 : 한화정밀기계㈜ ▶ 재직기간 : 2022.09 ~ 2023.12 (대표이사) [최근 3년간 ㈜한화와의 거래내역] - 대표이사 겸직에 따른 보수 정산 승인의 건(9~12월) (2022.12, 1.1억원) - 전임 대표이사 겸직에 따른 보수(1~10월) 정산 (2022.11, 2.7억원) - 모멘텀 창원사업장 공익비 분담 계약(2023.01.01~2023.12.31, 4.7억원) - 2022년 전임 대표이사 퇴직금 정산 (2022.12, 1.5억원) - 2022년 겸직 임원 급여 정산 (정밀기계 부담) (2023.01.01~2023.12.31. 0.3억원) - 2022년 겸직 임원 급여 정산 (모멘텀 부담) (2023.01.01~2023.12.31. 0.5억원) - 2023년 채널H 운영비용 분담계약 (2023.01.01~2023.12.31, 1.0억원) - 2023년 이사 등의 자기거래 포괄승인 (2023.01.01~2023.12.31, 3억원) - 2023년 한화 브랜드 라이선스 계약의 건 (2023.01.01~2023.12.31, 15억원) - 2023년 인재경영원 위탁교육 계약 (2023.02.15~2023.12.31, 2.1억원) - 2023년 대표이사 및 임원 겸직에 따른 보수 정산 (정밀기계 부담) (2023.01.01~ 2023.12.31, 4.5억원) - 2023년 임원 겸직에 따른 보수 정산 (모멘텀 부담) (2023.01.01~ 2023.12.31, 3.6억원) |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 케미칼, 소재, 에너지, 기계 등 다양한 분야의 경험과 글로벌 시장 운영 노하우를 보유한 전문가로 ㈜한화 글로벌 부문의 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대하여 사내이사로 추천 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
확인서
[이미지: 확인서_류두형 후보자] 원문에서 확인할 수 있어요.
같은 날 한화의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251010000041
접수번호 20251010000041 · 페이지 갱신 2026-11-12 22:41 KST