미래에셋증권 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
미래에셋증권(006800, 유가증권시장)은 2026년 2월 24일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 02.24 | 주주총회소집결의 |
| 03.04 | [기재정정]주주총회소집결의정정 |
| 03.05 | [기재정정]주주총회소집결의정정 |
| 03.16 | [기재정정]주주총회소집결의정정 |
미래에셋증권의 과거 주주총회 소집 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 03.27 | 정기주주총회결과 |
| 02.28 | 주주총회소집공고 |
| 02.20 | 주주총회소집결의 |
| 2024.03.26 | 정기주주총회결과 |
| 2024.02.29 | 주주총회소집공고 |
| 2024.02.22 | 주주총회소집결의 |
| 2023.12.06 | 임시주주총회결과 |
| 2023.11.17 | 주주총회소집공고 |
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워 20층 이노베이션홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○제1호 의안 : 제57기 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 ○제2호 의안 : 정관 개정의 건 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건(4명) 제3-1호 : 사내이사 김미섭 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 허선호 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 전경남 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 석준희 선임의 건 ○제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명) 제4-1호 : 사외이사 송재용 선임의 건 제4-2호 : 사외이사 안수현 선임의 건 ○제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(1명) (감사위원 문홍성 선임의 건) ○제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ○제7호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 선임 이사 중 사내이사와 재선임되는 석준희 사외이사 후보자의 임기는 1년으로 제57기 정기주주총회일(2026.03.24)로부터 제58기 정기주주총회일(2027년 3월 예정)까지로 함 - 상기 감사위원이 되는 사외이사의 임기는 재선임되는 송재용 사외이사는 1년으로 제57기 정기주주총회일(2026.03.24)로부터 제58기 정기주주총회일(2027년 3월 예정)까지이며, 신규선임되는 안수현 사외이사의 임기는 2년으로 제57기 정기주주총회일(2026.03.24)로부터 제59기 정기주주총회일(2028년 3월 예정)까지로 함 - 상기 감사위원의 임기는 1년으로 제57기 정기주주총회일(2026.03.24)로부터 제58기 정기주주총회일(2027년 3월 예정)까지로 함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김미섭 | 1968-10 | 1 | 재선임 | '94 서울대학교 경제학 '98~'00 미래에셋자산운용㈜ 기획실 '00~'02 미래에셋캐피탈㈜ 기획실 '02~'04 미래에셋투신운용㈜ 기획실 '05~'13 미래에셋자산운용㈜ 해외법인 대표 '14~'15 미래에셋자산운용㈜ 글로벌사업부문대표 '15~'21 미래에셋자산운용㈜ 대표이사 '21.12~'23.11 미래에셋증권㈜ Global사업담당 '23.10~현재 미래에셋증권㈜ 대표이사 |
| 허선호 | 1969-12 | 1 | 재선임 | '95 조선대학교 경제학 '17 연세대학교 경제학 석사 '95~'99 조흥증권㈜ '99~'09 대우증권㈜IB부, 금융상품법인영업부 '09~'14 대우증권㈜ 금융상품법인영업부장 '14~'16 대우증권㈜ 전략기획본부장 '16~'19 미래에셋증권㈜ 경영지원부문대표 '21~'22 미래에셋증권㈜ WM총괄 '22~'24.07 미래에셋증권㈜ WM사업부 대표 '23.12~현재 미래에셋증권㈜ 대표이사 |
| 전경남 | 1968-10 | 1 | 재선임 | '93 연세대학교 행정학 '99 한국과학기술원(KAIST) 금융공학 석사 '95~'97 SK증권㈜ '99~'00 신한증권㈜ '00~'09 미래에셋증권㈜ 상품운용팀 '09~'17 미래에셋증권㈜ 파생솔루션본부장 '17~'18 미래에셋증권㈜ Trading1부문대표 '18~'21 미래에셋증권㈜ 경영혁신부문대표 '21~'22 미래에셋증권㈜ 경영지원총괄 '22.11~현재 미래에셋증권㈜ Trading사업부 대표 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 석준희 | 1979-05 | 1 | 재선임 | '01 한국과학기술원(KAIST) 전기공학 '06 美 스탠포드 대학교 전기공학 석사 '11 美 스탠포드 대학교 전기공학 박사 '11~'13 美 스탠포드대학교 통계학 연구원 '13~'14 美 노스웨스턴 대학교 의생명정보학 조교수 '14~'18 고려대학교 전기전자공학부 조교수 '20 美 스탠포드 대학교 통계학과 방문교수 '18~ 현재 고려대학교 전기전자공학부 교수 '21~ 현재 주식회사 메디밸류 사내이사 '22.03~ 현재 미래에셋증권㈜ 사외이사 | 주식회사 메디밸류 사내이사 |
| 송재용 | 1964-03 | 1 | 재선임 | '87 서울대학교 경영학 '89 서울대학교 대학원 경영학 석사 '98 美 펜실베니아대학교 워튼경영대학원 경영학 석사, 박사 '97~'01 美 컬럼비아대학교 경영대학원 교수 '01~'04 연세대학교 경영대학 조교수 '05~'16 아모레퍼시픽 사외이사 '12~'16 롯데제과 사외이사 '16~'18 롯데카드 사외이사 '20~'21 전미경영학회(AOM) 국제경영분과 회장 '18~'22 한솔제지 사외이사 '18~'24 SK디스커버리 사외이사(이사회 의장) '20~현재 한국과학기술한림원 정회원 '17~현재 국제경영학회(AIB) 석학종신회원 '04~현재 서울대학교 경영대학 교수('25년 석좌교수 임용) '24.01~현재 미래에셋증권㈜ 사외이사 '25.03~현재 ㈜대한항공 사외이사 | (주)대한항공 사외이사 |
| 안수현 | 1969-01 | 2 | 신규선임 | '86 이화여자대학교 법학과 '92 이화여자대학교 법학과 석사 '01 서울대학교 법학과 박사 '09~'11 금융위원회 자본시장조사심의위원회 위원 '10~'19 법무부 상법개정특별위원회(회사편) 위원 및 변호사 징계위원회 위원 '18~'19 금융감독원 블록체인자문단 자문위원 '19~'25 SK증권 사외이사 '23~'24 금융위원회 금융발전심의위원회 위원 '22~ 현재 한국핀테크산업협회 핀테크 자문교수 '23~ 현재 공정거래위원회 자체평가위원회 위원 '24~ 현재 디지털자산보호재단 비상임이사 '24~ 현재 한국외국어대학교 법학전문대학원 원장 '24~ 현재 금융감독원 옴부즈만(소비자부문) 위원 '25~ 현재 동양생명보험㈜ 사외이사 | 동양생명(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송재용 | 1964-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '87 서울대학교 경영학 '89 서울대학교 대학원 경영학 석사 '98 美 펜실베니아대학교 워튼경영대학원 경영학 석사, 박사 '97~'01 美 컬럼비아대학교 경영대학원 교수 '01~'04 연세대학교 경영대학 조교수 '05~'16 아모레퍼시픽 사외이사 '12~'16 롯데제과 사외이사 '16~'18 롯데카드 사외이사 '20~'21 전미경영학회(AOM) 국제경영분과 회장 '18~'22 한솔제지 사외이사 '18~'24 SK디스커버리 사외이사(이사회 의장) '20~현재 한국과학기술한림원 정회원 '17~현재 국제경영학회(AIB) 석학종신회원 '04~현재 서울대학교 경영대학 교수('25년 석좌교수 임용) '24.01~현재 미래에셋증권㈜ 사외이사 '25.03~현재 ㈜대한항공 사외이사 |
| 안수현 | 1969-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '86 이화여자대학교 법학과 '92 이화여자대학교 법학과 석사 '01 서울대학교 법학과 박사 '09~'11 금융위원회 자본시장조사심의위원회 위원 '10~'19 법무부 상법개정특별위원회(회사편) 위원 및 변호사 징계위원회 위원 '18~'19 금융감독원 블록체인자문단 자문위원 '19~'25 SK증권 사외이사 '23~'24 금융위원회 금융발전심의위원회 위원 '22~ 현재 한국핀테크산업협회 핀테크 자문교수 '23~ 현재 공정거래위원회 자체평가위원회 위원 '24~ 현재 디지털자산보호재단 비상임이사 '24~ 현재 한국외국어대학교 법학전문대학원 원장 '24~ 현재 금융감독원 옴부즈만(소비자부문) 위원 '25~ 현재 동양생명보험㈜ 사외이사 |
| 문홍성 | 1964-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '86 서울대학교 경제학 '89 서울대학교 행정대학원 정책학 석사 '97 美 미주리대학교 대학원 경제학 박사 '88~'10 기획재정부 국장, 대통령 비서실 선임행정관, 재정경제부 외화자금과장/금융협력과장/국제기구과장, 국제통화기금(IMF) Economist, 기획재정부 사무관/서기관 '10~'16 ㈜두산 전략지원실장 '16~'19 DLI㈜ 대표이사 사장 '19~'21 ㈜두산 지주부문 CSO, 신사업부문장 '22~'25 ㈜두산 대표이사 및 사업부문 CBO '25.03~현재 미래에셋증권㈜ 사외이사 '25.03~현재 ㈜두산 고문 '25.10~현재 서울과학기술대학교 기술경영융합대학 산업공학과 특임교수 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
같은 날 미래에셋증권의 다른 공시
| 보고서 | 핵심 수치 |
|---|---|
| 주식배당결정 | |
| [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경정정 | |
| 현금ㆍ현물배당결정 | 1,743억원 · 주당 300원 · 시가배당률 0.4% |
| 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | |
| 주식소각결정 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260224801343
접수번호 20260224801343 · 페이지 갱신 2026-11-12 22:45 KST