인텍플러스 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
인텍플러스(064290, 코스닥)는 2026년 2월 25일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
인텍플러스의 과거 주주총회 소집 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 03.26 | 정기주주총회결과 |
| 03.11 | 주주총회소집공고 |
| 02.25 | 주주총회소집결의 |
| 2024.03.28 | 정기주주총회결과 |
| 2024.03.13 | 주주총회소집공고 |
| 2024.02.28 | 주주총회소집결의 |
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노2로 263 (탑립동) 본사 B동 2층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제31기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 함윤식 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (이상윤) 4-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (최이배) 4-3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (김재호) 4-4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (김승우, 안태현, 함윤식) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 368조의4 제1항에 의거하여 2026년 3월 26일에 개최하는 제31기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결했습니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 함윤식 | 1970-08 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 학사 서울고등법원 부장판사 서울고등법원 고법판사 김앤장 법률사무소 변호사 법무법인 KHL 변호사 ㈜ 우아한형제들 부사장 법무법인 광장 변호사(現) | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함윤식 | 1970-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법과대학 학사 서울고등법원 부장판사 서울고등법원 고법판사 김앤장 법률사무소 변호사 법무법인 KHL 변호사 ㈜ 우아한형제들 부사장 법무법인 광장 변호사(現) |
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원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260225901138
접수번호 20260225901138 · 페이지 갱신 2026-11-10 23:37 KST