DB손해보험 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
DB손해보험(005830, 유가증권시장)은 2026년 2월 27일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 02.27 | 주주총회소집결의 |
| 03.10 | [기재정정]주주총회소집결의정정 |
DB손해보험의 과거 주주총회 소집 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 02.27 | 주주총회소집공고 |
| 2025.03.21 | 정기주주총회결과 |
| 2025.03.20 | [기재정정]주주총회소집결의정정 |
| 2025.03.06 | 주주총회소집공고 |
| 2025.02.28 | 주주총회소집결의 |
| 2024.03.22 | 정기주주총회결과 |
| 2024.03.07 | 주주총회소집공고 |
| 2024.02.29 | 주주총회소집결의 |
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 432 DB금융센터 지하 2층 다목적홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ○감사보고 ○영업보고 ○최대주주등과의 거래내역 보고 ○내부회계관리제도 운영실태보고 ○외부감사인 선임보고 2. 결의사항 ○제1호 의안:제59기 재무제표 등 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 배당금 7,600원 ○제2호 의안:정관 일부변경 승인의 건 2-1호:집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건 2-2호:이사회 내 독립이사 명칭 변경의 건 2-3호:전자주주총회 제도 도입을 위한 정관 변경의 건 2-4호:분리선출 감사위원 확대를 위한 정관 변경의 건 2-5호:내부거래위원회 신설을 위한 정관 변경의 건 (주주제안_얼라인파트너스) ○제3호 의안:이사 (사외이사 포함) 선임의 건 3-1호:사내이사 후보 남승형 3-2호:사외이사 후보 정채웅 3-3호:사외이사 후보 박세민 3-4호:사외이사 후보 전선애 ○제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건 (2인 선임, 의결정족수 충족 후보자가 2인 초과일 경우 다득표 순으로 선임) 4-1호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김소희 4-2호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 이현승 4-3호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 민수아 (주주제안_얼라인파트너스) 4-4호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 최흥범 (주주제안_얼라인파트너스) ○제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 (후보 정채웅) ○제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제2호 의안의 정관 일부변경 주요사항 2-1호:집중투표제 배제 조항 삭제 2-2호:사외이사를 독립이사로 명칭 변경 2-3호:병행형 전자주주총회 제도 도입 2-4호: 분리선출 감사위원 인원 상향 2-5호:이사회 내 '내부거래위원회' 신설 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남승형 | 1968-06 | 3 | 재선임 | (前) 경영관리팀장 상무 (現) 경영지원실장 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정채웅 | 1953-05 | 1 | 재선임 | (現)재정경제부 대외협력대사실 과장 (前)금융감독위 기획행정실장 (前)보험개발원장 | - |
| 박세민 | 1963-04 | 1 | 재선임 | (現)고려대학교 로스쿨 교수 (前)금융위/손보 생보 상품심의위원 (前)삼성화재 사외이사 | - |
| 전선애 | 1963-09 | 1 | 재선임 | (現)중앙대학교 국제대학원 학장 (現)하나카드(주) 사외이사 (前)한국여성경제학회 회장 (前)한국금융학회 부회장 | 하나카드(주) : 사외이사 |
| 김소희 | 1963-02 | 1 | 신규선임 | 現)동양장학재단 사외이사 前)코리안리/예금보험공사 사외이사 前)AIG손해보험 Korea CFO | 동양장학재단 : 사외이사 |
| 이현승 | 1963-05 | 1 | 신규선임 | 現)LHS자산운용 회장 現)OCI홀딩스 사외이사 前)SK증권, 코람코/현대/KB자산운용 대표이사 前)KB금융지주 AM부문장, 금투협회 부회장 | OCI홀딩스 : 사외이사 |
| 민수아 | 1971-08 | 1 | 신규선임 | 現)서울투자진흥재단 인사위원회 위원 前)삼성액티브자산운용 대표이사/상임고문 | - |
| 최흥범 | 1976-11 | 1 | 신규선임 | 現)에스엠티에이아이 이사, ㈜스몰티켓 CFO 前)삼정KPMG 디지털본부 파트너 | (주)에스엠티에이아이 : 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김소희 | 1963-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)동양장학재단 사외이사 前)코리안리/예금보험공사 사외이사 前)AIG손해보험 Korea CFO |
| 이현승 | 1963-05 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)LHS자산운용 회장 現)OCI홀딩스 사외이사 前)SK증권, 코람코/현대/KB자산운용 대표이사 前)KB금융지주 AM부문장, 금투협회 부회장 |
| 민수아 | 1971-08 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)서울투자진흥재단 인사위원회 위원 前)삼성액티브자산운용 대표이사/상임고문 |
| 최흥범 | 1976-11 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)에스엠티에이아이 이사, ㈜스몰티켓 CFO 前)삼정KPMG 디지털본부 파트너 |
| 정채웅 | 1953-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)재정경제부 대외협력대사실 과장 (前)금융감독위 기획행정실장 (前)보험개발원장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 (2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 시행) |
| 집중투표제 배제 | - | - |
같은 날 DB손해보험의 다른 공시
| 보고서 | 핵심 수치 |
|---|---|
| 기업지배구조보고서공시(연차보고서) | |
| [기재정정]현금ㆍ현물배당결정정정 | 4,608억원 · 주당 7,600원 · 시가배당률 5.4% |
| 주식소각결정 | |
| 의결권대리행사권유참고서류 | |
| 의결권대리행사권유참고서류 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260227800734
접수번호 20260227800734 · 페이지 갱신 2026-11-10 23:37 KST