- 제2호 의안의 정관 일부변경 주요사항
2-1호:집중투표제 배제 조항 삭제
2-2호:사외이사를 독립이사로 명칭 변경
2-3호:병행형 전자주주총회 제도 도입
2-4호: 분리선출 감사위원 인원 상향
2-5호:이사회 내 '내부거래위원회' 신설
- 보고사항
○감사보고
○영업보고
○최대주주등과의 거래내역 보고
○내부회계관리제도 운영실태보고
○외부감사인 선임보고
- 제2호 의안의 정관 일부변경 주요사항
2-1호:집중투표제 배제 조항 삭제
2-2호:사외이사를 독립이사로 명칭 변경
2-3호:병행형 전자주주총회 제도 도입
2-4호: 분리선출 감사위원 인원 상향
2-5호:이사회 내 '내부거래위원회' 신설
[사외이사선임 세부내역]
- 정채웅 후보자 '주요경력(현직포함)'
(現)재정경제부 대외협력대사실 과장
(前)금융감독위 기획행정실장
(前)보험개발원장
(前)재정경제부 대외협력대사실 과장
(前)금융감독위 기획행정실장
(前)보험개발원장
[사외이사선임 세부내역]
- 이현승 후보자 '출생년월'
1963-05
1966-11
[감사위원선임 세부내역]
- 이현승 후보자 '출생년월'
1963-05
1966-11
[감사위원선임 세부내역]
- 정채웅 후보자 '주요경력(현직포함)'
(現)재정경제부 대외협력대사실 과장
(前)금융감독위 기획행정실장
(前)보험개발원장
(前)재정경제부 대외협력대사실 과장
(前)금융감독위 기획행정실장
(前)보험개발원장
-
주주총회소집 결의
1. 구분
정기주주총회
2. 일시
2026-03-20
09 : 00
3. 장소
서울시 강남구 테헤란로 432 DB금융센터 지하 2층 다목적홀
4. 의결권행사기준일
2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-27
- 사외이사 참석여부
참석(명)
5
불참(명)
0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항
○감사보고
○영업보고
○최대주주등과의 거래내역 보고
○내부회계관리제도 운영실태보고
○외부감사인 선임보고
- 제2호 의안의 정관 일부변경 주요사항
2-1호:집중투표제 배제 조항 삭제
2-2호:사외이사를 독립이사로 명칭 변경
2-3호:병행형 전자주주총회 제도 도입
2-4호: 분리선출 감사위원 인원 상향
2-5호:이사회 내 '내부거래위원회' 신설
※ 관련공시
-
【주주총회 안건 세부내역】
번호
회의목적사항
비고
1
○제1호 의안:제59기 재무제표 등 승인의 건
※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 배당금 7,600원
2
○제2호 의안:정관 일부변경 승인의 건
2-1호:집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건
2-2호:이사회 내 독립이사 명칭 변경의 건
2-3호:전자주주총회 제도 도입을 위한 정관 변경의 건
2-4호:분리선출 감사위원 확대를 위한 정관 변경의 건
2-5호:내부거래위원회 신설을 위한 정관 변경의 건 (주주제안_얼라인파트너스)
3
○제3호 의안:이사 (사외이사 포함) 선임의 건
3-1호:사내이사 후보 남승형
3-2호:사외이사 후보 정채웅
3-3호:사외이사 후보 박세민
3-4호:사외이사 후보 전선애
4
○제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건 (2인 선임, 의결정족수 충족 후보자가 2인 초과일 경우 다득표 순으로 선임)
4-1호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김소희
4-2호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 이현승
4-3호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 민수아 (주주제안_얼라인파트너스)
4-4호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 최흥범 (주주제안_얼라인파트너스)
5
○제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건
후보 정채웅
6
○제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건
-
[이사선임 세부내역]
성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
남승형
1968-06
3
재선임
(現) 경영지원실장 부사장
(前) 경영관리팀장 상무
[사외이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정채웅
1953-05
1
재선임
(前)재정경제부 대외협력대사실 과장
(前)금융감독위 기획행정실장
(前)보험개발원장
-
박세민
1963-04
1
재선임
(現)고려대학교 로스쿨 교수
(前)금융위/손보 생보 상품심의위원
(前)삼성화재 사외이사
-
전선애
1963-09
1
재선임
(現)중앙대학교 국제대학원 학장
(現)하나카드(주) 사외이사
(前)한국여성경제학회 회장
(前)한국금융학회 부회장
하나카드(주)
: 사외이사
김소희
1963-02
1
신규선임
現)동양장학재단 사외이사
前)코리안리/예금보험공사 사외이사
前)AIG손해보험 Korea CFO
