한화시스템 [기재정정]의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
한화시스템(272210, 유가증권시장)은 2026년 3월 6일 「[기재정정]의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 02.20 | 의결권대리행사권유참고서류 |
| 02.23 | [기재정정]의결권대리행사권유참고서류정정 |
| 03.06 | [기재정정]의결권대리행사권유참고서류정정 |
한화시스템의 과거 의결권 대리행사 권유 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 02.23 | [기재정정]의결권대리행사권유참고서류정정 |
| 02.20 | 의결권대리행사권유참고서류 |
| 2025.02.21 | 의결권대리행사권유참고서류 |
| 2024.09.02 | 의결권대리행사권유참고서류 |
| 2024.02.23 | 의결권대리행사권유참고서류 |
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
정 정 신 고 (보고)
| 2026년 03월 06일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 의결권 대리행사 권유 참고서류 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 02월 20일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| II. 의결권 대리행사 권유의 취지3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항가. 주주총회 일시 및 장소 - 일시 | - | 단순 기재 오류 | 2026년 03월 22일 오전 09시 | 2026년 03월 23일 오전 09시 |
| <의결권 대리행사 권유 요약>3. 주주총회 목적사항 | - | 이사회 결의를 통한주주총회 목적사항 추가 | □ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인 | □ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항 |
| III. 주주총회 목적사항별 기재사항- 정관의변경나. 그 외의 정관변경에 관한 건- 부칙 | - | 이사회 결의를 통한정관 부칙 일부 삭제 | 부칙 1~5 (현행과 같음) 6. (독립이사에 관한 경과 조치) 제28조의1, 제29조,제31조의 2, 제34조의1, 제35조의 1,4,5,6,7 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 7. (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제21조, 제25조2항 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 8. (집중투표에 관한 적용례) 제29조 3항 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.9. (감사위원 분리선임 인원 상향 조치) 제35조 4항 개정규정은 2026년 9월 10일부터 시행한다. 10. (감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제35조 5항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 11. (이사의 임기) 종전 정관에 따라 선임된 이사의 임기는 종전 규정에 따르며, 본 정관 개정으로 변경되는 이사의 임기는 이 정관 시행 후 새로 선임되는 이사부터 적용한다. | 부칙 1~5 (현행과 같음) 6. (독립이사에 관한 경과 조치) 제28조의1, 제29조,제31조의 2, 제34조의1, 제35조의 1,4,5,6,7 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 7. (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제21조, 제25조2항 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 8. (집중투표에 관한 적용례) 제29조 3항 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다. 9. (감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제35조 5항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 10. (이사의 임기) 종전 정관에 따라 선임된 이사의 임기는 종전 규정에 따르며, 본 정관 개정으로 변경되는 이사의 임기는 이 정관 시행 후 새로 선임되는 이사부터 적용한다. |
| III. 주주총회 목적사항별 기재사항 | - | 이사회 결의를 통한주주총회 목적사항 추가 | 주1) | 주2) |
주1) 정정 전(추가)
주2) 정정 후
□ 기타 주주총회의 목적사항
● 제6호 의안: 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적
- 임직원에 대한 성과 보상나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법 - '26. 3. 6 기준 현재, 자기주식 1,926,128주 보유 - 임직원 성과 보상 목적으로 자기주식 1,926,128 주를 보유하고 있으며, Vesting 기간에 따라 임직원 지급 및 주식 처분예정
- 자기주식 보통주 72,562주를 '27년 정기주주총회일 이전까지 임직원 성과 보상 용으로 지급 예정이며, 잔여 주식은 '27년 정기주주총회 이후의 임직원 성과 보상 목적으로 장기 활용 예정
※ 실제 지급 수량이 예상수량(72,562주) 보다 적어 남는 주식이 있을 경우 상기 동일 목적으로 활용 예정
| 구분 | 주식의 종류 | 수량 | 취득방법 |
| 현재보유 | 보통주 | 1,926,128주 | 장내 직접취득 |
| 처분대상 | 보통주 | 최대 1,926,128주 | 장내 직접취득 |
다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항- 보유 개시시점은 2026년 정기주주총회 개최일(2026.03.23)을 의미하며, 예정된 처분시점은 2027년 정기주주총회 개최일의 전일을 의미합니다.
| 구분 | 보유 개시시점 | * 예정된 처분시점 | ||
| 주식종류 | 자기주식수 | 주식종류 | 자기주식수 | |
| 자기주식의 종류와 수, 취득방법 | 보통주(보상목적) | 1,926,128주(1,926,128주) | 보통주(보상목적) | 1,853,566주(1,853,566주) |
| 장내 직접취득 | 장내 직접취득 | |||
| 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수 | 보통주 | 186,993,261주 | 보통주 | 187,065,823주 |
| 발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화 | 보통주 | 1.02% | 보통주 | 0.98% |
* 자기주식 보통주 72,562주를 처분 했을 때 기준으로 작성하였으며, 실제 지급수량이 예상수량보다 적어 남는 주식이 있을 경우 '27년 정기주주총회 이후의 보상목적으로 장기 활용 예정 라. 예정된 보유기간- 각 주식보상제도 운영에 따른 지급시점까지 보유 예정이며, '27년 정기주주총회에서 관련 사항 보고 예정마. 예정된 처분시기- '26년 3월 23일 이후 주식보상제도 운영에 따르며, '27년 정기주주총회에서 관련 사항 보고 예정
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 2월 20일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 한화시스템(주)주 소: 경상북도 구미시 산호대로 264-60전화번호: 02-729-4500 |
| 작 성 자: | 성 명: 신재근부서 및 직위: 경영기획팀, 과장전화번호: 02-729-4908 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 한화시스템(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 02월 20일 | 라. 주주총회일 | 2026년 03월 23일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 03월 13일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 회의 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | 인터넷 및 모바일 : https://vote.samsungpop.com | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 및 모바일 : https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사위원회위원의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한화시스템(주) | 보통주 | 1,926,128 | 1.02 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화에어로스페이스(주) | 최대주주 | 보통주 | 88,289,321 | 46.73 | 최대주주 | - |
| 한화에너지(주) | 계열회사 | 보통주 | 24,174,187 | 12.80 | 계열회사 | - |
| 손재일 | 특수관계인 | 보통주 | 174 | 0.00 | 등기임원 | - |
| 계 | - | 112,463,682 | 59.53 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이민우 | 보통주 | 11 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 02월 20일 | 2026년 03월 13일 | 2026년 03월 22일 | 2026년 03월 23일 |
나. 피권유자의 범위
| 2025년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재된 전체 주주 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 회의 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2026년 03월 13일 09시부터 2026년 03월 22일 17시까지 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - 인터넷 : 「https://vote.samsungpop.com」- 모바일 : 「https://vote.samsungpop.com」 |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 한화시스템(주) | https://www.hanwhasystems.com | 투자정보 → 공시정보 → 공고 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 전자우편으로 위임장 용지를 배부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 주 소 : 서울특별시 중구 청계천로 86 한화빌딩 14F 한화시스템 지원팀 이민우 (우편번호: 04541) 전화번호 : 02-729-1973 팩스번호 : 02-729-4800- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 03월 13일 ~ 03월 22일 17시 회사 도착분 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 03월 23일 오전 09시 |
| 장 소 | 서울특별시 중구 명동11길 19, 은행회관 국제회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2026년 03월 13일 09시부터 2026년 03월 22일 17시까지 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - 인터넷 : 「https://vote.samsungpop.com」- 모바일 : 「https://vote.samsungpop.com」 |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 전자투표와 서면투표 중 택일하여 의결권 행사가 가능하며 중복으로 행사할 수 없음- 전자투표 기간 내 상시 투표 가능 (공휴일 포함) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
● 제1호 의안: 제26기 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건 ※ 이익배당(예정) 내용 : 1주당 배당금 500원
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| ※ 주의사항아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 03월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
1) 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 26 기 기말 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 25 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 한화시스템 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제26(당) 기말 | 제25(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| 유동자산 | 2,920,934,049,258 | 2,286,147,317,733 | |||
| 현금및현금성자산 | 4,5,6,7 | 325,483,658,125 | 199,842,738,640 | ||
| 매출채권및기타채권 | 4,5,6,8,35 | 450,887,458,943 | 309,758,809,799 | ||
| 기타금융자산 | 4,5,6,9,24,36 | 164,123,075,536 | 124,138,313,927 | ||
| 기타유동자산 | 11,30 | 1,183,887,531,312 | 1,025,685,101,781 | ||
| 재고자산 | 10 | 796,552,325,342 | 610,096,270,571 | ||
| 매각예정자산 | 40 | - | 16,626,083,015 | ||
| 비유동자산 | 7,398,735,920,921 | 3,437,862,797,985 | |||
| 당기손익 공정가치측정금융자산 | 5,6,12,36 | 580,050,171,588 | 366,532,174,827 | ||
| 기타포괄손익 공정가치측정금융자산 | 5,6,12 | 4,431,327,283,164 | 1,438,036,682,961 | ||
| 기타금융자산 | 5,6,9,24 | 79,078,987,964 | 74,055,892,315 | ||
| 관계기업투자 및 공동기업투자 | 13 | 548,484,064,939 | 24,551,532,882 | ||
| 유형자산 | 14 | 822,739,444,404 | 569,952,770,732 | ||
| 사용권자산 | 15 | 191,329,216,032 | 154,215,135,942 | ||
| 무형자산 | 16 | 709,755,418,448 | 762,189,505,792 | ||
| 기타비유동자산 | 17 | 19,392,620,872 | 6,739,693,964 | ||
| 이연법인세자산 | 18 | 16,578,713,510 | 41,589,408,570 | ||
| 자 산 총 계 | 10,319,669,970,179 | 5,724,010,115,718 | |||
| 부 채 | |||||
| 유동부채 | 3,327,264,209,018 | 2,677,051,475,212 | |||
| 매입채무및기타채무 | 4,5,6,19,35 | 473,283,179,461 | 250,001,338,211 | ||
| 차입금및사채 | 4,5,6,20 | 401,210,396,207 | 79,955,187,062 | ||
| 기타금융부채 | 4,5,6,21,24 | 247,603,195,191 | 195,531,569,300 | ||
| 기타유동부채 | 22,30 | 2,106,457,933,985 | 2,027,772,105,965 | ||
| 충당부채 | 25,30 | 63,950,208,172 | 83,709,542,233 | ||
| 당기법인세부채 | 18 | 34,759,296,002 | 37,318,840,494 | ||
| 매각예정부채 | 40 | - | 2,762,891,947 | ||
| 비유동부채 | 1,991,406,659,582 | 630,541,745,050 | |||
| 차입금및사채 | 4,5,6,20 | 1,073,225,846,983 | 249,276,736,308 | ||
| 기타금융부채 | 4,5,6,21,24 | 140,849,539,264 | 132,646,054,557 | ||
| 순확정급여부채 | 23 | 151,006,046,544 | 207,330,078,337 | ||
| 충당부채 | 25 | 47,254,275,885 | 30,505,071,667 | ||
| 이연법인세부채 | 18 | 579,070,950,906 | 10,783,804,181 | ||
| 부 채 총 계 | 5,318,670,868,600 | 3,307,593,220,262 | |||
| 자 본 | |||||
| 지배기업 소유주지분 | 4,849,228,707,428 | 2,490,054,967,099 | |||
| 자본금 | 26 | 944,596,945,000 | 944,596,945,000 | ||
| 자본잉여금 | 26 | 1,122,977,299,214 | 1,092,001,144,057 | ||
| 자본조정 | 26 | (34,121,410,840) | (34,121,410,840) | ||
| 기타포괄손익누계액 | 26 | 2,107,066,940,088 | (101,713,579,335) | ||
| 이익잉여금 | 28 | 708,708,933,966 | 589,291,868,217 | ||
| 비지배지분 | 39 | 151,770,394,151 | (73,638,071,643) | ||
| 자 본 총 계 | 5,000,999,101,579 | 2,416,416,895,456 | |||
| 부채와 자본총계 | 10,319,669,970,179 | 5,724,010,115,718 | |||
| "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 26 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 한화시스템 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제26(당) 기 | 제25(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 29,30,35,37 | 3,664,150,568,020 | 2,803,686,058,274 | ||
| 매출원가 | 30,31,35 | 3,272,418,268,336 | 2,387,893,541,859 | ||
| 매출총이익 | 391,732,299,684 | 415,792,516,415 | |||
| 판매비와관리비 | 31,32 | 271,833,574,329 | 196,447,218,733 | ||
| 영업이익 | 37 | 119,898,725,355 | 219,345,297,682 | ||
| 기타수익 | 33 | 146,346,002,766 | 471,189,148,580 | ||
| 기타비용 | 33 | 152,822,822,466 | 105,181,510,953 | ||
| 금융수익 | 34 | 53,326,327,043 | 48,063,606,585 | ||
| 금융비용 | 34 | 46,451,559,221 | 39,407,264,646 | ||
| 지분법손익 | 13 | (5,314,367,577) | (12,596,342,874) | ||
| 법인세비용차감전순손익 | 114,982,305,900 | 581,412,934,374 | |||
| 법인세비용 | 18 | (85,737,754,715) | 104,258,545,307 | ||
| 계속영업손익 | 27,37 | 200,720,060,615 | 477,154,389,067 | ||
| 중단영업손익 | 41 | 8,425,214,803 | (31,775,545,943) | ||
| 당기순손익 | 209,145,275,418 | 445,378,843,124 | |||
| 지배기업 소유주지분 귀속 | 242,231,770,680 | 454,300,056,693 | |||
| 비지배지분 귀속 | 39 | (33,086,495,262) | (8,921,213,569) | ||
| 기타포괄손익 | 2,187,862,553,189 | (34,573,519,586) | |||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 10,947,736,447 | 75,988,073,348 | |||
| 해외사업환산손익 | 11,505,952,647 | 61,468,177,044 | |||
| 지분법자본변동 | 13 | (67,339,900) | 14,519,896,304 | ||
| 통화스왑평가손익 | (490,876,300) | - | |||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목 | 2,176,914,816,742 | (110,561,592,934) | |||
| 기타포괄손익 공정가치측정 금융자산 평가손익 | 5 | 2,152,619,452,824 | (94,453,681,508) | ||
| 확정급여채무의 재측정요소 | 23 | 24,295,363,918 | (16,107,911,426) | ||
| 당기총포괄손익 | 2,397,007,828,607 | 410,805,323,538 | |||
| 지배기업 소유주지분 귀속 | 2,398,471,625,460 | 419,715,332,564 | |||
| 비지배지분 귀속 | 39 | (1,463,796,853) | (8,910,009,026) | ||
| 계속영업 주당순손익 | |||||
| 기본주당순손익 | 27 | 1,243 | 2,591 | ||
| 희석주당순손익 | 27 | 1,242 | 2,589 | ||
| 중단영업 주당순손익 | |||||
| 기본 및 희석주당순손익 | 27 | 47 | (169) | ||
| "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 26 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 한화시스템 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.1.1(전기초) | 944,596,945,000 | 1,100,087,113,405 | (34,121,410,840) | (83,216,983,001) | 212,472,263,052 | 14,308,236,388 | 2,154,126,164,004 |
| 당기총포괄손익 | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 454,300,056,693 | (8,921,213,569) | 445,378,843,124 |
| 기타포괄손익 공정가치측정금융자산 평가손익 | - | - | - | (94,453,681,508) | - | - | (94,453,681,508) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 61,443,495,598 | - | 24,681,446 | 61,468,177,044 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 14,519,896,304 | - | - | 14,519,896,304 |
| 확정급여채무의 재측정요소 | - | - | - | - | (16,094,434,523) | (13,476,903) | (16,107,911,426) |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 | |||||||
| 주식매수선택권 | - | 3,723,542,890 | - | - | - | - | 3,723,542,890 |
| 연차배당 | - | - | - | - | (52,358,113,080) | - | (52,358,113,080) |
| 기타자본변동 | - | 962,598,159 | - | - | 89,772,920 | 152,299,996 | 1,204,671,075 |
| 종속기업의 사업결합 | - | - | - | (6,306,728) | - | - | (6,306,728) |
| 종속기업의 유상증자 | - | (1,022,495) | - | - | 1,053,338 | 2,997,959,157 | 2,997,990,000 |
| 종속기업지분의 취득 | - | - | - | - | - | (82,186,558,158) | (82,186,558,158) |
| 지분법이익잉여금변동 | - | - | - | - | (9,118,730,183) | - | (9,118,730,183) |
| 지분법자본잉여금변동 | - | (12,771,087,902) | - | - | - | - | (12,771,087,902) |
| 2024.12.31(전기말) | 944,596,945,000 | 1,092,001,144,057 | (34,121,410,840) | (101,713,579,335) | 589,291,868,217 | (73,638,071,643) | 2,416,416,895,456 |
| 2025.1.1(당기초) | 944,596,945,000 | 1,092,001,144,057 | (34,121,410,840) | (101,713,579,335) | 589,291,868,217 | (73,638,071,643) | 2,416,416,895,456 |
| 당기총포괄손익 | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 242,231,770,680 | (33,086,495,262) | 209,145,275,418 |
| 기타포괄손익 공정가치측정금융자산 평가손익 | - | - | - | 2,206,642,369,246 | (76,836,028,560) | 22,813,112,138 | 2,152,619,452,824 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 2,696,366,377 | - | 8,809,586,270 | 11,505,952,647 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (67,339,900) | - | - | (67,339,900) |
| 확정급여채무의 재측정요소 | - | - | - | - | 24,295,363,918 | - | 24,295,363,918 |
| 파생상품평가손익 | - | - | - | (490,876,300) | - | - | (490,876,300) |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 | |||||||
| 주식매수선택권 | - | 27,949,451,781 | - | - | - | - | 27,949,451,781 |
| 연차배당 | - | - | - | - | (65,447,641,350) | - | (65,447,641,350) |
| 종속기업의 사업결합 | - | - | - | - | - | (6,393,373,002) | (6,393,373,002) |
| 종속기업의 유상증자 | - | - | - | - | - | 59,112,000,000 | 59,112,000,000 |
| 종속기업지분의 취득 | - | - | - | - | - | 174,153,635,650 | 174,153,635,650 |
| 연결범위 대상의 변동 | - | 3,711,500,784 | - | - | (4,826,398,939) | - | (1,114,898,155) |
| 동일지배하 사업양수 | - | (684,797,408) | - | - | - | - | (684,797,408) |
| 2025.12.31(당기말) | 944,596,945,000 | 1,122,977,299,214 | (34,121,410,840) | 2,107,066,940,088 | 708,708,933,966 | 151,770,394,151 | 5,000,999,101,579 |
| "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 26 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 한화시스템 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제25(당) 기 | 제24(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 78,736,816,770 | 132,623,693,858 | ||
| 영업에서 창출된 현금흐름(주38) | 142,662,048,630 | 167,916,314,473 | ||
| 당기순이익 | 209,145,275,418 | 445,378,843,124 | ||
| 비현금성 손익 등의 조정 | 144,253,002,242 | (59,838,439,685) | ||
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (210,736,229,030) | (217,624,088,966) | ||
| 이자의 수취 | 14,522,640,181 | 12,102,381,724 | ||
| 이자의 지급 | (29,902,688,052) | (15,171,946,168) | ||
| 법인세의 납부 | (48,545,183,989) | (32,223,056,171) | ||
| 투자활동현금흐름 | (1,167,599,394,353) | (442,015,641,879) | ||
| 당기손익 공정가치측정금융자산의 증가 | (182,553,223,090) | (55,032,272,809) | ||
| 기타포괄손익 공정가치측정금융자산의 감소 | 122,448,720,753 | 126,768 | ||
| 기타포괄손익 공정가치측정금융자산의 증가 | (244,103,739,664) | (500,000,000) | ||
| 종속,관계,공동기업 투자주식의 취득 | (534,377,910,253) | (88,674,099,446) | ||
| 종속,관계기업투자주식의 처분 | 186,188,826 | - | ||
| 단기금융상품의 감소 | 99,808,483,777 | 53,280,414,163 | ||
| 단기금융상품의 증가 | (22,783,346,394) | (126,301,987,134) | ||
| 장기금융상품의 감소 | 3,600,000,000 | 2,400,000,000 | ||
| 장기금융상품의 증가 | (10,471,148,782) | (8,146,819,314) | ||
| 정부보조금 수취 | 5,545,352,301 | - | ||
| 대여금의 감소 | 964,309,522 | 933,012,293 | ||
| 대여금의 증가 | (111,660,634,703) | (410,676,924) | ||
| 유형자산의 처분 | 1,598,545,698 | 146,152,039 | ||
| 유형자산의 취득 | (298,946,996,842) | (239,805,649,946) | ||
| 무형자산의 처분 | 100,000,000 | 7,685,146,267 | ||
| 무형자산의 취득 | (19,366,646,848) | (33,107,026,388) | ||
| 보증금의 감소 | 2,012,177,934 | 3,294,645,111 | ||
| 보증금의 증가 | (3,419,763,168) | (4,150,887,000) | ||
| 배당금의 수취 | 28,946,036,580 | 3,932,500 | ||
| 사업결합으로 인한 현금유출 | (10,995,000,000) | - | ||
| 사업결합으로 인한 현금유입 | - | 43,396,347,941 | ||
| 사업양도로 인한 현금유입 | 5,852,332,858 | 2,974,000,000 | ||
| 매각예정자산 처분으로 인한 현금유입 | 16,867,142 | - | ||
| 재무활동현금흐름 | 1,234,461,514,110 | 35,063,552,318 | ||
| 단기차입금의 증가 | 2,442,754,616,438 | 1,507,742,604,791 | ||
| 단기차입금의 감소 | (2,172,503,800,000) | (1,608,342,509,713) | ||
| 장기차입금의 증가 | 228,646,000,000 | 140,000,000 | ||
| 장기차입금의 감소 | - | (140,000,000) | ||
| 리스료의 지급 | (40,361,603,088) | (34,044,879,680) | ||
| 사채의 증가 | 697,488,187,194 | 249,068,460,000 | ||
| 사채의 감소 | (50,000,000,000) | (30,000,000,000) | ||
| 배당금의 지급 | (65,447,641,350) | (52,358,113,080) | ||
| 비지배지분으로 인한 현금의 증가 | 193,885,754,916 | 2,997,990,000 | ||
| 현금및현금성자산의 감소 | 145,598,936,527 | (274,328,395,703) | ||
| 기초의 현금및현금성자산 | 199,842,738,640 | 476,088,816,048 | ||
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (19,958,017,042) | (1,915,122,261) | ||
| 매각예정자산집단에 포함된 현금성자산 | - | (2,559,444) | ||
| 기말의 현금및현금성자산 | 325,483,658,125 | 199,842,738,640 | ||
| "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
2) 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 26 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 25 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 한화시스템 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제26(당) 기말 | 제25(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| I. 유동자산 | 2,371,127,169,235 | 2,069,939,564,309 | |||
| 현금및현금성자산 | 4,5,6,7 | 44,175,329,732 | 132,154,368,089 | ||
| 매출채권및기타채권 | 4,5,6,8,35 | 436,993,470,985 | 295,774,109,989 | ||
| 기타금융자산 | 5,6,9,36 | 27,123,428,279 | 104,199,694,758 | ||
| 기타유동자산 | 11,30 | 1,069,476,215,378 | 930,145,010,748 | ||
| 재고자산 | 10 | 793,358,724,861 | 607,666,380,725 | ||
| II. 비유동자산 | 6,972,295,589,382 | 3,149,549,939,135 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 5,6,12,36 | 64,819,109,127 | 55,982,421,451 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 5,6,12 | 4,110,426,271,461 | 1,339,756,412,395 | ||
| 기타금융자산 | 4,5,6,9 | 22,173,978,501 | 20,509,647,825 | ||
| 종속기업,관계기업및공동기업투자 | 13 | 1,383,924,206,183 | 504,043,511,098 | ||
| 유형자산 | 14 | 710,199,085,466 | 508,914,030,658 | ||
| 사용권자산 | 15 | 123,318,873,181 | 130,701,107,472 | ||
| 무형자산 | 16 | 538,159,373,999 | 553,167,609,751 | ||
| 기타비유동자산 | 17 | 19,274,691,464 | 6,618,247,234 | ||
| 이연법인세자산 | 29,856,951,251 | ||||
| 자 산 총 계 | 9,343,422,758,617 | 5,219,489,503,444 | |||
| 부 채 | |||||
| I. 유동부채 | 2,639,691,968,308 | 2,176,932,204,471 | |||
| 매입채무및기타채무 | 4,5,6,19,35 | 424,062,597,951 | 211,650,825,882 | ||
| 차입금및사채 | 4,5,6,20 | 286,418,396,207 | 79,955,187,062 | ||
| 기타금융부채 | 4,5,6,21,24 | 168,029,990,423 | 137,422,360,652 | ||
| 기타유동부채 | 22,30 | 1,695,969,261,171 | 1,675,436,661,944 | ||
| 충당부채 | 25,30 | 30,452,426,554 | 35,162,395,877 | ||
| 당기법인세부채 | 34,759,296,002 | 37,304,773,054 | |||
| II. 비유동부채 | 1,887,466,160,755 | 611,522,942,283 | |||
| 차입금및사채 | 4,5,6,20 | 1,073,225,846,983 | 249,276,736,308 | ||
| 기타금융부채 | 4,5,6,21 | 133,154,473,070 | 124,411,055,971 | ||
| 순확정급여부채 | 23 | 151,006,046,544 | 207,330,078,337 | ||
| 충당부채 | 25 | 47,254,275,885 | 30,505,071,667 | ||
| 이연법인세부채 | 482,825,518,273 | - | |||
| 부 채 총 계 | 4,527,158,129,063 | 2,788,455,146,754 | |||
| 자 본 | |||||
| I. 자본금 | 26 | 944,596,945,000 | 944,596,945,000 | ||
| II. 자본잉여금 | 26 | 1,123,887,958,607 | 1,096,623,304,234 | ||
| III. 자본조정 | 26 | (34,121,410,840) | (34,121,410,840) | ||
| IV. 기타포괄손익누계액 | 26 | 1,988,455,503,118 | (43,623,010,847) | ||
| V. 이익잉여금 | 28 | 793,445,633,669 | 467,558,529,143 | ||
| 자 본 총 계 | 4,816,264,629,554 | 2,431,034,356,690 | |||
| 부채와자본총계 | 9,343,422,758,617 | 5,219,489,503,444 | |||
| "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 26 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 한화시스템 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제26(당) 기 | 제25(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 29,30,35 | 3,091,485,354,880 | 2,793,633,003,560 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 30,31,35 | 2,590,873,908,715 | 2,380,235,532,038 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 497,768,901,088 | 413,397,471,522 | |||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 31,32 | 217,791,370,488 | 188,257,842,705 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | 279,977,530,600 | 225,139,628,817 | |||
| 기타수익 | 33 | 77,612,490,944 | 444,207,185,945 | ||
| 기타비용 | 33 | 57,874,062,956 | 315,324,242,669 | ||
| 금융수익 | 34 | 12,175,512,492 | 62,250,749,279 | ||
| 금융비용 | 34 | 40,819,710,497 | 46,073,167,981 | ||
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 | 271,071,760,583 | 370,200,153,391 | |||
| 법인세비용 | 18 | (95,967,621,374) | 107,066,850,007 | ||
| Ⅶ. 당기순이익 | 27 | 367,039,381,957 | 263,133,303,384 | ||
| Ⅷ. 기타포괄손익 | 2,056,373,877,884 | (27,111,682,420) | |||
| 후속적으로 당기손익으로재분류 되지 않는 항목 | 2,056,864,754,184 | (27,111,682,420) | |||
| 확정급여채무의 재측정요소 | 23 | 24,295,363,919 | (16,080,505,410) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | 5 | 2,032,569,390,265 | (11,031,177,010) | ||
| 후속적으로 당기손익으로재분류 되는 항목 | (490,876,300) | - | |||
| 현금흐름위험회피 | (490,876,300) | - | |||
| Ⅸ. 총포괄이익 | 2,423,413,259,841 | 236,021,620,964 | |||
| Ⅹ. 주당이익 | |||||
| 기본주당이익 | 27 | 1,986 | 1,403 | ||
| 희석주당이익 | 27 | 1,984 | 1,402 | ||
| "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 26 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 한화시스템 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.1.1(전기초) | 944,596,945,000 | 1,092,899,761,344 | (34,121,410,840) | (32,591,833,837) | 272,863,844,249 | 2,243,647,305,916 |
| 당기총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 263,133,303,384 | 263,133,303,384 |
| 확정급여채무의 재측정요소 | - | - | - | - | (16,080,505,410) | (16,080,505,410) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - | - | (11,031,177,010) | - | (11,031,177,010) |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | ||||||
| 주식매수선택권 | - | 3,723,542,890 | - | - | - | 3,723,542,890 |
| 연차배당 | - | - | - | - | (52,358,113,080) | (52,358,113,080) |
| 2024.12.31(전기말) | 944,596,945,000 | 1,096,623,304,234 | (34,121,410,840) | (43,623,010,847) | 467,558,529,143 | 2,431,034,356,690 |
| 2025.1.1(당기초) | 944,596,945,000 | 1,096,623,304,234 | (34,121,410,840) | (43,623,010,847) | 467,558,529,143 | 2,431,034,356,690 |
| 당기총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 367,039,381,957 | 367,039,381,957 |
| 확정급여채무의 재측정요소 | - | - | - | - | 24,295,363,919 | 24,295,363,919 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - | - | 2,032,569,390,265 | - | 2,032,569,390,265 |
| 현금흐름위험회피 | - | - | - | (490,876,300) | - | (490,876,300) |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | ||||||
| 주식매수선택권 | - | 27,949,451,781 | - | - | - | 27,949,451,781 |
| 연차배당 | - | - | - | - | (65,447,641,350) | (65,447,641,350) |
| 동일지배하 사업양수도 | - | (684,797,408) | - | - | - | (684,797,408) |
| 2025.12.31(당기말) | 944,596,945,000 | 1,123,887,958,607 | (34,121,410,840) | 1,988,455,503,118 | 793,445,633,669 | 4,816,264,629,554 |
| "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 26 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 한화시스템 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제26(당) 기 | 제25(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동현금흐름 | 125,628,986,007 | 146,295,038,288 | ||
| 영업활동에서 창출된 현금흐름 (주석 37) | 193,680,020,447 | 182,681,348,862 | ||
| 당기순이익 | 367,039,381,957 | 263,133,303,384 | ||
| 비현금성 손익 등의 조정 | 119,209,228,413 | 139,657,147,853 | ||
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (292,568,589,923) | (220,109,102,375) | ||
| 이자의 수취 | 5,978,071,976 | 10,786,108,358 | ||
| 이자의 지급 | (26,112,075,619) | (15,104,217,824) | ||
| 법인세의 납부 | (47,917,030,797) | (32,068,201,108) | ||
| II. 투자활동현금흐름 | (1,142,959,832,883) | (494,321,818,444) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | (8,083,609,862) | (9,369,000,000) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가 | (59,867,388,450) | (500,000,000) | ||
| 종속기업및관계기업투자주식의 취득 | (851,810,316,000) | (141,056,722,200) | ||
| 종속기업및관계기업투자주식의 처분 | - | 77,977,441 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 87,706,742,800 | 39,666,757,292 | ||
| 단기금융상품의 증가 | (10,150,350,000) | (114,295,825,000) | ||
| 장기금융상품의 감소 | 3,600,000,000 | 2,400,000,000 | ||
| 장기금융상품의 증가 | (5,800,000,000) | (8,146,819,314) | ||
| 대여금의 감소 | 964,309,522 | 933,012,293 | ||
| 대여금의 증가 | (209,590,172) | (410,676,924) | ||
| 유형자산의 처분 | 1,594,324,698 | 34,102,204 | ||
| 유형자산의 취득 | (270,683,584,151) | (238,836,203,687) | ||
| 무형자산의 처분 | 100,000,000 | 7,490,670,667 | ||
| 무형자산의 취득 | (19,366,646,848) | (33,062,907,045) | ||
| 보증금의 감소 | 1,925,513,838 | 1,925,770,329 | ||
| 보증금의 증가 | (1,987,771,300) | (4,149,887,000) | ||
| 배당금의 수취 | 103,533,042 | 3,932,500 | ||
| 사업결합으로 인한 현금유입 | - | 2,974,000,000 | ||
| 사업결합으로 인한 현금유출 | (10,995,000,000) | - | ||
| III. 재무활동현금흐름 | 929,358,171,376 | 33,232,675,597 | ||
| 단기차입금의 증가 | 2,274,000,000,000 | 1,506,000,000,000 | ||
| 단기차입금의 감소 | (2,117,500,000,000) | (1,606,000,000,000) | ||
| 유동성사채의 감소 | (50,000,000,000) | - | ||
| 장기차입금의 증가 | 228,646,000,000 | - | ||
| 사채의 증가 | 697,488,187,194 | 249,068,460,000 | ||
| 사채의 감소 | - | (30,000,000,000) | ||
| 리스료의 지급 | (37,828,374,468) | (33,477,671,323) | ||
| 배당금의 지급 | (65,447,641,350) | (52,358,113,080) | ||
| IV. 현금및현금성자산의 감소 | (87,972,675,500) | (314,794,104,559) | ||
| V. 기초 현금및현금성자산 | 132,154,368,089 | 446,939,265,142 | ||
| VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (6,362,857) | 9,207,506 | ||
| VII. 당기말 현금및현금성자산 | 44,175,329,732 | 132,154,368,089 | ||
3) 이익잉여금처분계산서(안)
| (단위: 원) |
| 과 목 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 751,060,149,609 | 431,717,809,218 | ||
| 전기이월이익잉여금(보고금액) | 359,725,403,733 | 184,665,011,244 | ||
| 당기순이익 | 367,039,381,957 | 263,133,303,384 | ||
| 확정급여채무의 재측정요소 | 24,295,363,919 | (16,080,505,410) | ||
| II. 이익잉여금처분액 | (102,846,293,550) | (71,992,405,485) | ||
| 이익준비금 | (9,349,663,050) | (6,544,764,135) | ||
| 배당금 (주1) (현금배당 주당배당금(률)) 보통주 : 당기 500원 (10.0%) 전기 350원 (7.0%) | (93,496,630,500) | (65,447,641,350) | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 648,213,856,059 | 359,725,403,733 | ||
(주1) 당기 회계연도에 대한 배당금은 93,497백만원(보통주당 500원)이며, 2026년 3월 23일 예정된 정기주주총회 의안으로 상정될 예정입니다. 당기 재무제표는 이러한 미지급배당금을 반영하고 있지 않습니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 이익잉여금처분계산서(안)을 참고하시기 바랍니다. ※ 상세한 주석사항은 2026년 3월 13일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
□ 정관의 변경
● 제2호 의안: 정관 변경의 건
- 제2-1호 의안: 사외이사 명칭 변경 - 제2-2호 의안: 전자주주총회 도입 - 제2-3호 의안: 집중투표제 배제 조항 폐지 - 제2-4호 의안: 이사의 임기 변경 - 제2-5호 의안: 감사위원 분리 선임 인원 확대 - 제2-6호 의안: 감사위원 선·해임 의결권 제한 강화 - 제2-7호 의안: 부칙 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제29조(이사의 선임) ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 관련 법령에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. | 제29조(이사의 선임) (삭 제) | 상법 개정 반영 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경 전 내용 | 변경 후 내용 | 변경의 목적 |
| 제21조(소집지) 주주총회는 본점 또는 지점 등의 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. | 제21조(소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점 또는 지점 등의 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할수 있다. ② 회사는 상법 제542조의14제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다. | 상법 개정 반영 |
| 제25조(의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. | 제25조(의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. | 상법 개정 반영 |
| 제28조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 13명 이하로 하고, 사외이사는 이사 총수의 과반으로 한다. | 제28조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 13명 이하로 하고, 독립이사 는 이사 총수의 과반으로 한다. | 상법 개정 반영(사외이사 명칭 변경) |
| 제29조의2( 사외이사 후보의 추천) ① 사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다. ② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다. | 제29조의2( 독립이사 후보의 추천) ① 독립이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다. ② 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사후보추천위원회에서 정한다. | 상법 개정 반영(사외이사 명칭 변경) |
| 제30조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 취임 후 2년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. ② 이사의 연임 시 임기는 연임 후 2년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. | 제30조(이사의 임기) 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. | 경영의 연속성과 안정성을 위한 임기 연장 |
| 제31조(이사의 보선) ② 사외이사가 사임,사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. | 제31조(이사의 보선) ② 독립이사가 사임,사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. | 상법 개정 반영(사외이사 명칭 변경) |
| 제34조의2(위원회) ① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다. 1. 사외이사후보추천위원회 | 제34조의2(위원회) ① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다. 1. 독립이사후보추천위원회 | 상법 개정 반영(사외이사 명칭 변경) |
| 제35조(감사위원회의 구성) ③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 위원장으로 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. ⑦ 사외이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. | 제35조(감사위원회의 구성) ③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 위원장으로 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다. ⑦ 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. | 상법 개정 반영(사외이사 명칭 변경) |
| (신설) | ④ 회사는 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원회 위원을 선임한다. 다만 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임한다. | 상법 개정 반영 |
| ④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임시에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. ⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. | ⑤ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. | 상법 개정 반영 |
| 부칙 1~5 (현행과 같음) | 부칙 1~5 (현행과 같음) 6. (독립이사에 관한 경과 조치) 제28조의1, 제29조,제31조의 2, 제34조의1, 제35조의 1,4,5,6,7 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 7. (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제21조, 제25조2항 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 8. (집중투표에 관한 적용례) 제29조 3항 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다. 9. (감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제35조 5항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 10. (이사의 임기) 종전 정관에 따라 선임된 이사의 임기는 종전 규정에 따르며, 본 정관 개정으로 변경되는 이사의 임기는 이 정관 시행 후 새로 선임되는 이사부터 적용한다. | 상법 개정 반영 |
□ 이사의 선임
● 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 손재일 선임의 건 - 제3-2호 의안: 기타비상무이사 김승모 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손재일 | 1965.03.05 | 사내이사 | 해당없음 | 최대주주 한화에어로스페이스 임원 | 이사회 |
| 김승모 | 1967.08.03 | 기타비상무이사 | 해당없음 | 최대주주 한화에어로스페이스 임원 | 이사회 |
| 총 (2) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 손재일 | 한화시스템㈜ 대표이사 | 2017~20172017~20182018~20202020~20222022~20232022~현재2022~현재 | 한화테크윈㈜ 방산사업본부장한화지상방산㈜ 대표이사㈜한화 지원부문 인력팀장한화디펜스㈜ 대표이사㈜한화방산 대표이사한화에어로스페이스㈜ 대표이사㈜쎄트렉아이 기타비상무이사 | 해당없음 |
| 김승모 | 한화에어로스페이스㈜ 방산전략담당 | 2015~20182018~20202020~20222022~20252025~2026 | ㈜한화 경영기획실 전략팀장 ㈜한화 재경본부 사업지원실장 ㈜한화방산 대표이사㈜한화 건설부문 대표이사한화에어로스페이스㈜ 방산전략담당 | 해당없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[손재일 후보]
| 후보자는 ㈜한화 방산 대표이사 및 한화에어로스페이스㈜ 대표이사를 역임하며 방산분야의 풍부한 전문성, 경험 및 실행력을 바탕으로 그룹의 방산사업 경쟁력 강화 및 글로벌 진출을 성공적으로 이끌어 냄. 또한 당사 대표이사로 재직하며 그룹사 간 시너지 발굴을 통한 수출 확대, 내실 강화, 신사업 육성 등의 성과를 지속적으로 창출하며 경영능력을 충분히 입증하고 있음. 향후에도 당사 글로벌 경쟁력 강화를 위한 핵심 사업 추진 및 미래 먹거리 발굴을 성공적으로 추진할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함. |
[김승모 후보]
| 후보자는 ㈜한화 방산 대표이사 및 ㈜한화 건설부문 대표이사 등을 역임하며 글로벌 사업 관련 다양한 전략 수립 및 실행력을 보유하였고 많은 사업수주 성과를 달성함. 특히 방산분야의 풍부한 경험 및 전문성을 바탕으로 현재 한화에어로스페이스㈜ 방산전략담당으로 재직하며 방산사업 전반의 전략적 방향성을 제시하는 역할을 수행 중으로, 기타비상무이사로 선임시 당사의 방산사업 글로벌 확장 등 사업 추진에 상당한 기여가 가능할 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보로 추천함. |
확인서
[이미지: 확인서(손재일)] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 확인서(김승모)] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 감사위원회 위원의 선임
● 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 황형주 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 황형주 | 1972.02.03 | 사외이사 | 분리선출 | 발행회사 임원 | 이사회 |
| 총 (1) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 황형주 | 現 POSTECH 수학과 석좌교수 및 인공지능대학원 교수 | 2003~20052006~20212021~현재2021~현재 | Duke Univ. 수학 조교수POSTECH 수학교수 POSTECH 수학과 석좌교수 및 인공지능대학원 교수 에이엠스퀘어(주) 대표이사 | 해당없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 황형주 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 포항공대 수학과 석좌교수 및 인공지능대학원 교수로 재직 중이며, 데이터사이언스, 빅데이터 및 딥러닝 분야의 전문가로, 지난 임기동안 한화시스템의 ICT 사업 전략 방향성 수립 및 스마트팩토리 등 주요사업 추진에 충분히 기여함. 향후에도 AI 분야 전문성 등을 바탕으로 회사의 미래 먹거리 발굴 및 사업 추진에 지속 기여 가능할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함. |
확인서
[이미지: 확인서(황형주)] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 이사의 보수한도 승인
● 제5호 의안: 이사보수액한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명(3명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50억원 |
※ 이사보수한도 50억원과 별도로 양도제한조건부주식(Restricted Stock Units)을 50,000주에 상응하는 범위 내에서 주식과 주식가치연계현금으로 부여합니다.
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명(3명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 5.1억원 |
| 최고한도액 | 50억원 |
※ 이사보수한도 50억원과 별도로 양도제한조건부주식(Restricted Stock Units)을 32,000주에 상응하는 범위 내에서 주식과 주식가치연계현금으로 부여합니다.
□ 기타 주주총회의 목적사항
● 제6호 의안: 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적
- 임직원에 대한 성과 보상나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법 - '26. 3. 6 기준 현재, 자기주식 1,926,128주 보유 - 임직원 성과 보상 목적으로 자기주식 1,926,128 주를 보유하고 있으며, Vesting 기간에 따라 임직원 지급 및 주식 처분예정
- 자기주식 보통주 72,562주를 '27년 정기주주총회일 이전까지 임직원 성과 보상 용으로 지급 예정이며, 잔여 주식은 '27년 정기주주총회 이후의 임직원 성과 보상 목적으로 장기 활용 예정
※ 실제 지급 수량이 예상수량(72,562주) 보다 적어 남는 주식이 있을 경우 상기 동일 목적으로 활용 예정
| 구분 | 주식의 종류 | 수량 | 취득방법 |
| 현재보유 | 보통주 | 1,926,128주 | 장내 직접취득 |
| 처분대상 | 보통주 | 최대 1,926,128주 | 장내 직접취득 |
다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항- 보유 개시시점은 2026년 정기주주총회 개최일(2026.03.23)을 의미하며, 예정된 처분시점은 2027년 정기주주총회 개최일의 전일을 의미합니다.
| 구분 | 보유 개시시점 | * 예정된 처분시점 | ||
| 주식종류 | 자기주식수 | 주식종류 | 자기주식수 | |
| 자기주식의 종류와 수, 취득방법 | 보통주(보상목적) | 1,926,128주(1,926,128주) | 보통주(보상목적) | 1,853,566주(1,853,566주) |
| 장내 직접취득 | 장내 직접취득 | |||
| 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수 | 보통주 | 186,993,261주 | 보통주 | 187,065,823주 |
| 발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화 | 보통주 | 1.02% | 보통주 | 0.98% |
* 자기주식 보통주 72,562주를 처분 했을 때 기준으로 작성하였으며, 실제 지급수량이 예상수량보다 적어 남는 주식이 있을 경우 '27년 정기주주총회 이후의 보상목적으로 장기 활용 예정 라. 예정된 보유기간- 각 주식보상제도 운영에 따른 지급시점까지 보유 예정이며, '27년 정기주주총회에서 관련 사항 보고 예정마. 예정된 처분시기- '26년 3월 23일 이후 주식보상제도 운영에 따르며, '27년 정기주주총회에서 관련 사항 보고 예정
같은 날 한화시스템의 다른 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 03.06 | [기재정정]주주총회소집결의정정 |
| 03.06 | [첨부추가]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)정정 |
| 03.06 | [기재정정]주주총회소집공고정정 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260306000242
접수번호 20260306000242 · 페이지 갱신 2026-11-13 02:18 KST