티이엠씨 주주총회소집공고
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
티이엠씨(425040, 코스닥)는 2026년 3월 11일 「주주총회소집공고」를 공시했어요.
티이엠씨의 과거 주주총회 소집 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 03.26 | 정기주주총회결과 |
| 03.11 | 주주총회소집결의 |
| 03.11 | 주주총회소집공고 |
| 2024.03.28 | 정기주주총회결과 |
| 2024.03.13 | 주주총회소집결의 |
| 2024.03.13 | 주주총회소집공고 |
공시 원문
주주총회소집공고
주주총회소집공고
| 2026년 03월 11일 | ||
| 회 사 명 : | 티이엠씨 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 유원양 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청북도 보은군 삼승면 남부로 3750-148 | |
| (전 화)070-4480-4400 | ||
| (홈페이지)http://temc.co.kr/ | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 그룹장 | (성 명) 조익성 |
| (전 화) 070-4480-4400 | ||
주주총회 소집공고
| (제11기 정기주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 정관 제22조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 1. 일 시 : 2026년 03월 26일(목요일) 오전 09:00 2. 장 소 : 충북 보은군 삼승면 송죽길 68, 보은산업단지 입주기업체협의회 2층 강당
3. 회의목적사항 가. 보고안건 : 감사보고 , 영업보고 , 내부회계관리제도 운영실태 보고 등 나. 부의안건 제1호 의안 : 제11기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승 인 , 내부거래 보고의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함 및 현금배당 1주당 150원 포함) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4-1 의안 : 제 23조(소집지) 변경의 건 제4-2 의안 : 제 26조(주주의 의결권) 변경의 건 제4-3 의안 : 제 31조(이사의 수) 변경의 건 제4-4 의안 : 제 33조(이사의 임기) 변경의 건 제4-5 의안 : 제 35조(이사의 의무) 변경의 건 제4-6 의안 : 제 35조의1(이사의 책임감경) 신설의 건 제4-7 의안 : 부칙 제1조(시행일) 변경의 건 제4-8 의안 : 부칙 제6조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례 신설의 건 제4-9 의안 : 부칙 제7조(독립이사에 관한 적용례) 신설의 건 제5호 의안 : 사외이사 정대원 재선임의 건 제6호 의안 : 상근감사 이용희 신규 선임의 건 4. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에는 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 5. 전자투표에 관한 사항 당사는 『상법』제368조의4에 의거, 제 11기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표관리시스템- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간- 2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 25일은 오후 5시까지만 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주 인감날인, 주주 인감증명서), 대리인 신분증
2026년 3월 11일
충북 보은군 삼승면 남부로 3750-148(전화 043-298-3333)
티이엠씨 주식회사
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 정대원(출석률: 100.0%) | 김문갑(출석률: 100.0%) | 이영세(출석률: 100.0%%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||||
| 25-01 | 2025-02-11 | 제1호 의안 : 별도재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 25-02 | 2025-02-24 | 제1호 의안 : 연결재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 25-03 | 2025-03-11 | 제1호 의안 : 제10기 정기주주총회 소집의 건제2호 의안 : 이익배당 결정의 건제3호 의안 : 제10기 영업보고서 승인의 건제4호 의안 : 임원겸업승인의건제5호 의안 : 타법인출자승인의건 (신규설립)제6호 의안 : 내부거래위원회 폐지 승인의 건제7호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 25-04 | 2025-04-18 | 제1호 의안 : 수출입은행 원화온렌딩대출 타과목 전환의 건 | 찬성 | - | - |
| 25-05 | 2025-04-23 | 제1호 의안 : 주식매수선택권 행사에 따른 주식 교부의 건 (신주발행)제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 찬성 | - | - |
| 25-06 | 2025-04-28 | 제1호 의안 : 기대출동액대환신규의건 | 찬성 | - | - |
| 25-07 | 2025-05-13 | 제1호 의안 : <기운>수출입은행 원화온렌딩대출 금 일백억원 신규의 건 | 찬성 | - | - |
| 25-08 | 2025-05-26 | 제1호 의안 : 수출입은행 수출성장자금대출 연장의 건 | 찬성 | - | - |
| 25-09 | 2025-06-25 | 제1호 의안 : 자기주식취득(신탁계약체결)의 건 | 찬성 | - | - |
| 25-10 | 2025-07-31 | 제1호 의안 : 한국산업은행 산업운영자금 30억 대환의 건 | 찬성 | - | - |
| 25-11 | 2025-09-01 | 제1호 의안 : 한국산업은행 산업시설자금대출 200억원 신규의 건 | 찬성 | - | - |
| 25-12 | 2025-10-16 | 제1호 의안 : 만기전 기발행 전환사채 취득의 건 | 찬성 | - | - |
| 25-13 | 2025-10-22 | 제1호 의안 : 차입에 관한 건(기 대출 동액 대환 신규) | 찬성 | - | - |
| 25-14 | 2025-11-03 | 제1호 의안 : 기일도래 산업은행 운영자금 23억원 대환 및 담보 변경의 건 | 찬성 | - | - |
| 25-15 | 2025-12-16 | 제1호 의안 : 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정의 건제2호 의안 : 이익배당 기준일 설정의 건 | 찬성 | - | - |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
2. 사외이사 등의 보수현황
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 3,000 | 27 | 9 | - |
※ 상기 "주총승인금액"은 사내이사 3인을 포함한 등기임원 총원의 보수한도 금액입니다.※ 상기 "지급총액"과 "1인당 평균 지급액"은 당해 사업연도 중 퇴임한 전체 사외이사 기준입니다.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
한국의 특수가스 산업은 1975년 삼성전자 반도체의 설립 이후 일부 다국적 특수가스회사를 중심으로 대부분의 특수가스를 수입하여 단순히 공급만 하는 형태로 진행되어 왔습니다. 반도체 공정용 특수가스 산업은 특정업체의 주문에 따라 비교적 소수 업체에 의해 제조되기 때문에 글로벌 업체가 높은 시장점유율을 유지하고 있어 시장의 진입이 용이하지 않았습니다.
그러나 반도체 생산공정의 필수적인 재료로서 대표적 특수가스인 N2O, NF3, WF6 등의 국내 생산이 증가하고, 지리적 이점 등 안정적인 생산기반을 확보한 국내업체에대한 전방산업 고객사의 관심이 증가하고 있는 상황입니다. 이에 반도체 소재 회사 들은 대외적 공급망 불안정화로 인해 소재 국산화를 적극 추진하고 있으며, 정부도 정책적 지원을 하고 있습니다. 현재 당사는 반도체용 특수가스를 주력으로 제조 및 판매하고 있으며, 향후 제품 라인업 다변화, 사용량 증가 제품에 대한 국산화 기술 개발 등을 통해 시장 변화에 대응할 예정입니다.
당사가 생산하는 반도체용 특수가스는 반도체 제조 공정에 사용되는 소모성 재료로 전방산업인 반도체 시장 생산량에 영향을 받습니다. 특수가스 수요 성장에 가장 큰영향을 미치는 것은 세계 반도체/디스플레이 사업의 설비 투자로 설비 투자 -> 생산증가 -> 가스 수요 증가로 이어지는 구조이며 최근 제품의 대형화와 고 집적화 역시 수요 성장의 주요 동인입니다. 향후 국내 업체들의 지속적인 증설로 경제성을 유지할 전망이며, 공정의 반복, 낸드플래시의 고단화로 중 장기적으로 수요가 급증할 것으로전망됩니다. 반도체 공정이 시작되는 기초 소재인 실리콘웨이퍼의 글로벌 출하량을 통해 특수가스가 포함된 반도체 재료시장 시장 전망이 가능합니다. 실리콘웨이퍼는 회로 패턴을 새기고 주요 공정을 거쳐 반도체 칩이 만들어지는 소재로, 웨이퍼가 가공되는 노광, 식각, 세정 등 반도체 전공정에 반도체용 특수가스가 공정 재료로 사용됩니다.국제반도체장비재료협회(SEMI)에 의하면 2025년에는 AI 애플리케이션 확대로 인해고대역폭 메모리(HBM)용 웨이퍼 수요가 강세를 보이며 전 세계 실리콘 웨이퍼 출하량이 전년 대비 5.8% 증가한 129억 7,300만 제곱인치를 기록했다고 밝혔으며, 지속적인 성장세를 이어가 2028년에는 154억 8,500만 제곱인치로 업계 사상 최고치를 경신할 것으로 예상하였습니다.
| [실리콘 웨이퍼 출하량 전망] |
| 구분 | 측정치 | 전망치 | |||
| 2023 | 2024 | 2025(E) | 2026(E) | 2027(E) | |
| MSI(단위: 백만 제곱 인치) | 12,477 | 12,167 | 12,824 | 13,493 | 14,653 |
| Annual Growth (%) | (14.34%) | (2.48%) | 5.40% | 5.22% | 8.60% |
자료 : 국제반도체장비재료협회(SEMI)
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 2015년 1월 26일 설립되어 충북 보은군에 본사를 두고, 반도체 공정용 특수가스를 전문적으로 제조하는 기업입니다. 가스 합성 및 수전해 기술, 희귀가스를 추출 및 분리하는 기술, 특수가스를 정제ㆍ혼합ㆍ충전하는 기술을 비롯하여 특수가스 제조의 모든 공정을 내재화한 기술을 보유하고 있습니다.당사는 특수가스 생산에 필요한 Total 기술을 이용하여 반도체 공정에서 사용하는 특수가스 제조를 국산화하고 있습니다. 당사의 직접 지분 종속기업은 국내법인인 티이엠씨씨엔에스(주) ,티이엠씨에이엠(주), 셀렌텍(주), (주)티이엠씨솔빅스 가 있습니다.티이엠씨씨엔에스(주) (구, 오션브릿지(주)) 와 티이엠씨에이엠(주) (구, 에어머트리얼즈(주))는 23년 정기주주총회 이후 각 각 사명을 변경하였습니다.당사는 설립 1년 만인 2016년 2월 SK하이닉스(주)의 정식 협력사로 등록하였으며, SK하이닉스(주)로부터 2018년 2기 기술 혁신 기업으로 선정되어 기술협력 관계이자 고객 관계를 구축하였습니다.또한 2019년 일본의 반도체ㆍ디스플레이 핵심 소재 3종에 대해 한국 수출 규제와 미국과 중국의 무역 제재를 계기로 정부가 "소재ㆍ부품ㆍ장비 2.0 전략"으로 추진한 '소부장 강소기업 100+' 사업의 강소기업으로 선정되었습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 타법인의 주식을 소유하고 실질 지배력을 행사하고 있으며, 주요 자회사 및 종속회사가 영위하는 주요 사업부문은 다음과 같습니다.
| 사업부문 | 주요 품목 | 소속회사 |
| 반도체용 특수가스(케미칼) | * Ne, Xe, Kr , B2H6 , CO , Precursor , Si2H6 , 10% GeH4/H2 등 | 티이엠씨(주)티이엠씨씨엔에스(주) |
| 반도체 장비 | * Central Chemical SupplySystem (C.C.S.S)* Slurry Supply System (S.S.S)* GAS Cabinet, VMB* Test Handler 등 | 티이엠씨씨엔에스(주)(주)제일이엔지(주)티이엠씨솔빅스 |
| 2차전지 장비 | * Central Electrolyte Supply System (C.E.S.S)* Folding-Inspection* NG Sorter & Tray Washing 등 | 티이엠씨씨엔에스(주)(주)와이에이치티 |
| 산업용 가스 | * 100% 산업용 가스 | 티이엠씨에이엠(주) |
| 기타 설비 공사 | * 설비 공사 | (주)셀렌텍 |
(2) 시장점유율
반도체 재료/장비 산업은 국내외의 여러 기업이 공급하고 있으며, 각 시장에서 경쟁사의 제품별 공급량에 대한 자료는 외부로 공개되지 않아 시장 점유율을 파악하기 어렵습니다.
(3) 시장의 특성
본문 '가. 업계의 현황' 참고
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 반도체 공정용 특수가스를 전문적으로 제조하는 기업입니다. 가스 합성 및 수전해 기술, 희귀가스를 추출 및 분리하는 기술, 특수가스를 정제ㆍ혼합ㆍ충전하는 기술을 비롯하여 특수가스 제조의 모든 공정을 내재화한 기술을 보유하고 있습니다. 당사는 특수가스 생산에 필요한 Total 기술을 이용하여 반도체 공정에서 사용하는 특수가스 제조를 국산화하고 있습니다. 꾸준한 기술 개발을 통해 반도체 제조 공정에 필수적으로 사용되나 공급망이 불안정한 제품들에 대해 재활용 기술을 이용하여 공급망 안정화를 추구하고 있습니다.
(5) 조직도
[이미지: 조직도] 원문에서 확인할 수 있어요.
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제11기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인 , 내부거래 보고의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함 및 현금배당 1주당 150원 포함)가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
상기 'III. 경영참고사항'의 '나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 11 기 : 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 10 기 : 2024년 12월 31일 현재 | |
| 티이엠씨 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제11(당)기 | 제10(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 195,322,310,946 | 207,220,194,313 | ||
| 현금및현금성자산 | 60,317,743,447 | 91,568,300,996 | ||
| 단기금융상품 | 300,000,000 | 1,300,000,000 | ||
| 매출채권 | 54,694,802,462 | 55,245,147,369 | ||
| 미수금 | 1,187,659,003 | 2,568,292,724 | ||
| 미수수익 | 128,771,507 | 20,943,606 | ||
| 유동성당기손익공정가치측정금융자산 | 360,833,431 | 827,747,410 | ||
| 유동성보증금 | 602,603,845 | 729,645,989 | ||
| 재고자산 | 57,819,168,549 | 39,202,779,803 | ||
| 선급금 | 19,173,039,228 | 15,363,318,212 | ||
| 선급비용 | 737,689,474 | 394,018,204 | ||
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 226,508,579,521 | 214,562,628,982 | ||
| 장기금융상품 | 72,325,041 | 167,124,338 | ||
| 보증금 | 3,808,313,628 | 3,356,599,694 | ||
| 장기대여금 | 975,000,000 | - | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 14,315,918,137 | 8,396,029,093 | ||
| 유형자산 | 136,484,051,119 | 127,572,442,201 | ||
| 사용권자산 | 1,353,529,816 | 3,091,739,215 | ||
| 무형자산 | 64,847,438,733 | 68,890,300,191 | ||
| 관계기업투자주식 | 438,781,360 | - | ||
| 장기선급비용 | 150,456,593 | 237,983,184 | ||
| 이연법인세자산 | 4,062,765,094 | 2,850,411,066 | ||
| 자 산 총 계 | 421,830,890,467 | 421,782,823,295 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 122,203,879,640 | 126,089,550,421 | ||
| 매입채무 | 15,843,204,188 | 9,012,687,583 | ||
| 미지급금 | 9,345,603,960 | 6,431,368,360 | ||
| 단기차입금 | 67,731,000,000 | 59,282,664,000 | ||
| 유동성장기부채 | 658,800,000 | 1,514,310,000 | ||
| 유동성전환사채 | 8,748,348,777 | 22,590,845,291 | ||
| 유동성당기손익공정가치측정금융부채 | 1,513,216,398 | 5,400,813,645 | ||
| 미지급비용 | 4,073,325,618 | 4,030,010,528 | ||
| 선수금 | 8,658,179,481 | 11,126,182,174 | ||
| 예수금 | 774,136,727 | 911,365,857 | ||
| 유동성리스부채 | 853,171,884 | 2,114,776,568 | ||
| 당기법인세부채 | 4,004,892,607 | 3,674,526,415 | ||
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 8,927,830,608 | 16,004,027,437 | ||
| 장기차입금 | 1,040,000,000 | 6,871,050,000 | ||
| 장기미지급금 | - | 8,873,669 | ||
| 당기손익공정가치측정금융부채 | 272,601,847 | 330,941,906 | ||
| 비유동리스부채 | 520,958,112 | 872,481,715 | ||
| 임대보증금 | 50,700,000 | 43,600,000 | ||
| 기타장기종업원급여 | 482,773,473 | 421,600,214 | ||
| 이연법인세부채 | 6,560,797,176 | 7,455,479,933 | ||
| 부 채 총 계 | 131,131,710,248 | 142,093,577,858 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 197,277,160,159 | 184,070,315,779 | ||
| 자본금 | 10,664,541,000 | 10,658,031,000 | ||
| 자본잉여금 | 86,857,218,912 | 86,708,717,921 | ||
| 이익잉여금 | 101,080,603,945 | 87,241,810,109 | ||
| 기타자본항목 | (1,325,203,698) | (538,243,251) | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | 93,422,020,060 | 95,618,929,658 | ||
| 자 본 총 계 | 290,699,180,219 | 279,689,245,437 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 421,830,890,467 | 421,782,823,295 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 11 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 10 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 티이엠씨 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제11(당)기 | 제10(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 279,708,410,111 | 310,234,690,169 |
| Ⅱ. 매출원가 | 220,827,728,545 | 253,930,653,106 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 58,880,681,566 | 56,304,037,063 |
| 판매비와관리비 | 34,043,044,279 | 36,602,585,694 |
| Ⅳ. 영업이익 | 24,837,637,287 | 19,701,451,369 |
| 기타수익 | 1,916,669,403 | 1,166,835,976 |
| 기타비용 | 2,003,770,650 | 8,804,025,206 |
| 금융수익 | 4,205,760,052 | 12,256,993,361 |
| 금융비용 | 6,533,662,546 | 4,305,272,737 |
| 지분법이익 | 30,781,360 | - |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | 22,453,414,906 | 20,015,982,763 |
| 법인세비용 | 4,753,454,763 | 2,942,914,154 |
| Ⅵ. 당기순이익 | 17,699,960,143 | 17,073,068,609 |
| 지배기업주주지분순이익 | 15,954,103,136 | 12,878,569,003 |
| 비지배지분순이익 | 1,745,857,007 | 4,194,499,606 |
| Ⅶ. 기타포괄손익 | (14,942,469) | 119,216,421 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (14,942,469) | 119,216,421 |
| 해외사업장환산외환차이 | (14,942,469) | 119,216,421 |
| Ⅷ. 당기총포괄이익 | 17,685,017,674 | 17,192,285,030 |
| 지배기업주주지분총포괄순이익 | 15,948,960,275 | 12,919,569,794 |
| 비지배지분총포괄이익 | 1,736,057,399 | 4,272,715,236 |
| Ⅸ. 지배기업지분에 대한 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 759 | 609 |
| 희석주당이익 | 754 | 601 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 11 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 10 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 티이엠씨 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업주주지분 | 비지배지분 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자 본 금 | 자 본잉여금 | 이익잉여금 | 기타자본항목 | 소 계 | |||
| 2024.01.01(전기초) | 5,313,057,000 | 91,293,090,355 | 77,551,073,506 | 2,058,948,699 | 176,216,169,560 | 90,340,418,375 | 266,556,587,935 |
| 1. 총포괄손익 | |||||||
| 당기순이익 | - | - | 12,878,569,003 | - | 12,878,569,003 | 4,194,499,606 | 17,073,068,609 |
| 해외사업환산차대 | - | - | - | 41,000,791 | 41,000,791 | 78,215,630 | 119,216,421 |
| 2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||||
| 무상증자 | 5,313,054,000 | (5,313,054,000) | - | - | - | - | - |
| 배당금지급 | - | - | (3,187,832,400) | - | (3,187,832,400) | (1,274,556,400) | (4,462,388,800) |
| 자기주식 취득 | - | - | - | (2,944,330,930) | (2,944,330,930) | - | (2,944,330,930) |
| 전환사채 자본요소 | - | - | - | - | - | - | - |
| 주식매수선택권 | - | - | - | 843,299,755 | 843,299,755 | - | 843,299,755 |
| 주식매수선택권 행사 | 31,920,000 | 728,681,566 | - | (537,161,566) | 223,440,000 | - | 223,440,000 |
| 연결범위 변동 | - | - | - | - | - | 663,245,813 | 663,245,813 |
| 기타 | - | - | - | - | - | 1,617,106,634 | 1,617,106,634 |
| 2024.12.31(전기말) | 10,658,031,000 | 86,708,717,921 | 87,241,810,109 | (538,243,251) | 184,070,315,779 | 95,618,929,658 | 279,689,245,437 |
| 2025.01.01(당기초) | 10,658,031,000 | 86,708,717,921 | 87,241,810,109 | (538,243,251) | 184,070,315,779 | 95,618,929,658 | 279,689,245,437 |
| 1. 총포괄손익 | |||||||
| 당기순이익 | - | - | 15,954,103,136 | - | 15,954,103,136 | 1,745,857,007 | 17,699,960,143 |
| 해외사업환산차대 | - | - | - | (5,142,861) | (5,142,861) | (9,799,608) | (14,942,469) |
| 2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||||
| 무상증자 | - | - | - | - | - | - | - |
| 배당금지급 | - | - | (2,115,309,300) | - | (2,115,309,300) | (1,021,917,300) | (3,137,226,600) |
| 자기주식 취득 | - | - | - | (2,025,374,300) | (2,025,374,300) | (1,413,314,598) | (3,438,688,898) |
| 주식매수선택권 | - | - | - | 396,136,583 | 396,136,583 | - | 396,136,583 |
| 주식매수선택권 행사 | 6,510,000 | 148,500,991 | - | (109,440,991) | 45,570,000 | - | 45,570,000 |
| 연결범위 변동 | - | - | - | 670,165,530 | 670,165,530 | (1,497,735,099) | (827,569,569) |
| 2025.12.31(당기말) | 10,664,541,000 | 86,857,218,912 | 101,080,603,945 | (1,325,203,698) | 197,277,160,159 | 93,422,020,060 | 290,699,180,219 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 11 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 10 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 티이엠씨 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제11(당)기 | 제10(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | 21,584,197,185 | 39,940,486,359 | ||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 28,270,009,718 | 43,890,830,995 | ||
| 가. 당기순이익 | 17,699,960,143 | 17,073,068,609 | ||
| 나. 비현금항목의 조정 | 25,096,343,307 | 14,494,580,347 | ||
| 다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (14,526,293,732) | 12,323,182,039 | ||
| 2. 이자수취 | 2,121,689,184 | 2,068,005,668 | ||
| 3. 이자지급 | (2,260,133,245) | (1,832,962,161) | ||
| 4. 배당금 수령 | 14,090,000 | 1,452,000 | ||
| 5. 법인세 지급 | (6,561,458,472) | (4,186,840,143) | ||
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | (28,184,138,156) | (37,811,553,626) | ||
| 1. 단기대여금의 감소 | - | 7,125,000 | ||
| 2. 단기금융상품의 감소 | - | 36,000,000 | ||
| 3. 장기금융상품의 감소 | 17,858,069 | 9,779,709 | ||
| 4. 보증금의 회수 | 696,170,003 | 1,360,099,654 | ||
| 5. 유형자산의 처분 | 608,454,146 | 114,906,495 | ||
| 6. 정부보조금의 수령 | 2,546,391,975 | 1,896,420,047 | ||
| 7. 단기금융상품의 증가 | 1,000,000,000 | (1,000,000,000) | ||
| 8. 장기금융상품의 증가 | 77,498,868 | (54,528,833) | ||
| 9. 보증금의 증가 | (789,267,696) | (541,300,099) | ||
| 10. 종속기업투자주식의 취득 | - | - | ||
| 11. 당기손익인식공정가치측정금융자산의 증가 | (5,874,940,000) | (3,975,000,000) | ||
| 12. 당기손익인식공정가치측정금융자산의 감소 | - | 581,051,103 | ||
| 13. 유형자산의 취득 | (22,520,745,290) | (33,782,585,648) | ||
| 14. 무형자산의 취득 | (931,491,721) | (2,653,726,225) | ||
| 15. 투자부동산의 취득 | - | (101,790,910) | ||
| 16. 무형자산의 처분 | 228,474,273 | 440,909,091 | ||
| 17. 연결범위의 변동 | (2,267,540,783) | (148,913,010) | ||
| 18. 장기대여금의 증가 | (975,000,000) | - | ||
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | (24,450,560,080) | 15,189,673,928 | ||
| 1. 차입금의 차입 | 30,430,000,000 | 59,000,000,000 | ||
| 2. 차입금의 상환 | (28,416,560,000) | (33,972,030,000) | ||
| 3. 전환사채의 발행 | (19,500,000,000) | - | ||
| 4. 리스부채의 상환 | (2,222,064,180) | (2,655,516,342) | ||
| 5. 유상증자 | 199,995,000 | - | ||
| 6. 주식매수선택권 행사 | 45,570,000 | 223,440,000 | ||
| 7. 배당금지급 | (2,969,226,600) | (4,462,388,800) | ||
| 8. 임대보증금의 증가 | 7,100,000 | 500,000 | ||
| 9. 자기주식의 증가 | (2,025,374,300) | (2,944,330,930) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 | (31,050,501,051) | 17,318,606,661 | ||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 91,568,300,996 | 72,027,181,690 | ||
| Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (200,056,498) | 2,222,512,645 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 60,317,743,447 | 91,568,300,996 | ||
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 11 기 : 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 10 기 : 2024년 12월 31일 현재 | |
| 티이엠씨 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제11(당)기 | 제10(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 91,273,627,848 | 110,013,082,193 | ||
| 현금및현금성자산 | 37,837,806,880 | 72,122,312,436 | ||
| 단기금융상품 | 300,000,000 | 1,300,000,000 | ||
| 매출채권 | 6,533,779,141 | 7,392,578,215 | ||
| 미수금 | 1,060,836,325 | 2,280,213,305 | ||
| 미수수익 | 106,530,822 | 20,943,606 | ||
| 유동성당기손익공정가치측정금융자산 | 1,248,911 | 271,755,410 | ||
| 유동성보증금 | 123,603,845 | 303,945,989 | ||
| 재고자산 | 42,349,609,817 | 23,712,965,795 | ||
| 선급금 | 2,736,973,772 | 2,400,147,750 | ||
| 선급비용 | 223,238,335 | 208,219,687 | ||
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 172,698,625,932 | 159,680,236,372 | ||
| 장기금융상품 | 69,854,589 | 147,353,457 | ||
| 보증금 | 1,260,892,474 | 766,567,000 | ||
| 종속기업투자주식 | 65,903,528,800 | 65,703,528,800 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 6,157,519,200 | 4,579,101,316 | ||
| 유형자산 | 94,286,541,335 | 84,292,455,037 | ||
| 사용권자산 | 200,842,210 | 426,289,202 | ||
| 무형자산 | 1,490,175,364 | 1,154,445,740 | ||
| 투자부동산 | 1,819,643,663 | 1,855,326,538 | ||
| 이연법인세자산 | 1,509,628,297 | 755,169,282 | ||
| 자 산 총 계 | 263,972,253,780 | 269,693,318,565 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 68,549,081,624 | 80,418,375,002 | ||
| 매입채무 | 413,141,011 | 937,959,440 | ||
| 미지급금 | 4,045,239,023 | 3,681,440,785 | ||
| 단기차입금 | 49,700,000,000 | 40,500,000,000 | ||
| 유동성장기부채 | 658,800,000 | 1,514,310,000 | ||
| 유동성전환사채 | 8,748,348,777 | 22,590,845,291 | ||
| 유동성당기손익공정가치측정금융부채 | 1,513,216,398 | 5,400,813,645 | ||
| 미지급비용 | 411,686,529 | 758,761,496 | ||
| 선수금 | 11,526,840 | 2,360,216,054 | ||
| 예수금 | 487,227,243 | 431,701,213 | ||
| 유동성리스부채 | 133,102,279 | 189,131,620 | ||
| 당기법인세부채 | 2,426,793,524 | 2,053,195,458 | ||
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 1,267,015,821 | 7,218,512,542 | ||
| 장기차입금 | 1,040,000,000 | 6,871,050,000 | ||
| 리스부채 | 79,779,921 | 254,939,650 | ||
| 임대보증금 | 11,000,000 | 10,500,000 | ||
| 기타장기종업원급여부채 | 136,235,900 | 82,022,892 | ||
| 부 채 총 계 | 69,816,097,445 | 87,636,887,544 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 10,664,541,000 | 10,658,031,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 86,857,218,912 | 86,708,717,921 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금 | 98,962,451,390 | 85,279,058,359 | ||
| Ⅳ. 기타자본항목 | (2,328,054,967) | (589,376,259) | ||
| 자 본 총 계 | 194,156,156,335 | 182,056,431,021 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 263,972,253,780 | 269,693,318,565 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 11 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 10 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 티이엠씨 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제11(당)기 | 제10(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 102,758,682,851 | 107,219,663,663 |
| Ⅱ. 매출원가 | 74,489,591,422 | 78,919,159,990 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 28,269,091,429 | 28,300,503,673 |
| 판매비와관리비 | 10,572,647,738 | 11,986,893,492 |
| Ⅳ. 영업이익 | 17,696,443,691 | 16,313,610,181 |
| 기타수익 | 1,438,335,073 | 921,282,539 |
| 기타비용 | 989,476,417 | 7,558,086,065 |
| 금융수익 | 3,393,490,404 | 6,088,844,520 |
| 금융비용 | 3,341,694,819 | 2,792,906,571 |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | 18,197,097,932 | 12,972,744,604 |
| 법인세비용 | 2,398,395,601 | 1,170,254,215 |
| Ⅵ. 당기순이익 | 15,798,702,331 | 11,802,490,389 |
| Ⅶ. 기타포괄손익 | - | - |
| Ⅷ. 당기총포괄이익 | 15,798,702,331 | 11,802,490,389 |
| Ⅸ. 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 752 | 558 |
| 희석주당이익 | 752 | 551 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 11 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 10 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 티이엠씨 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 이익잉여금 | 기타자본항목 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.01.01(전기초) | 5,313,057,000 | 91,293,090,355 | 76,664,400,370 | 2,048,816,482 | 175,319,364,207 |
| 1. 총포괄손익 | |||||
| 당기순이익 | - | - | 11,802,490,389 | - | 11,802,490,389 |
| 2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||
| 무상증자 | 5,313,054,000 | (5,313,054,000) | - | - | - |
| 자기주식취득 | - | - | - | (2,944,330,930) | (2,944,330,930) |
| 배당금 지급 | - | - | (3,187,832,400) | - | (3,187,832,400) |
| 주식매수선택권 | - | - | - | 843,299,755 | 843,299,755 |
| 주식매수선택권 행사 | 31,920,000 | 728,681,566 | - | (537,161,566) | 223,440,000 |
| 2024.12.31(전기말) | 10,658,031,000 | 86,708,717,921 | 85,279,058,359 | (589,376,259) | 182,056,431,021 |
| 2025.01.01(당기초) | 10,658,031,000 | 86,708,717,921 | 85,279,058,359 | (589,376,259) | 182,056,431,021 |
| 1. 총포괄손익 | |||||
| 당기순이익 | - | - | 15,798,702,331 | - | 15,798,702,331 |
| 2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||
| 자기주식취득 | - | - | - | (2,025,374,300) | (2,025,374,300) |
| 배당금 지급 | - | - | (2,115,309,300) | - | (2,115,309,300) |
| 주식매수선택권 | - | - | - | 396,136,583 | 396,136,583 |
| 주식매수선택권 행사 | 6,510,000 | 148,500,991 | - | (109,440,991) | 45,570,000 |
| 2025.12.31(당기말) | 10,664,541,000 | 86,857,218,912 | 98,962,451,390 | (2,328,054,967) | 194,156,156,335 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 11 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 10 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 티이엠씨 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제11(당)기 | 제10(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | 5,841,554,876 | 28,109,887,546 | ||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 7,845,825,887 | 27,426,020,266 | ||
| 가. 당기순이익 | 15,798,702,331 | 11,802,490,389 | ||
| 나. 비현금항목의 조정 | 10,307,995,159 | 4,060,017,065 | ||
| 다. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | (18,260,871,603) | 11,563,512,812 | ||
| 2. 이자수취 | 1,682,898,558 | 1,514,891,656 | ||
| 3. 이자지급 | (1,512,211,269) | (1,091,344,166) | ||
| 4. 배당금 수령 | 604,298,250 | 668,131,000 | ||
| 5. 법인세지급 | (2,779,256,550) | (407,811,210) | ||
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | (18,722,392,671) | (22,460,612,494) | ||
| 1. 단기대여금의 감소 | - | 7,125,000 | ||
| 2. 보증금의 회수 | 280,697,184 | 833,440,804 | ||
| 3. 무형자산의 처분 | - | 190,909,091 | ||
| 4. 유형자산의 처분 | 242,572,328 | 37,376,719 | ||
| 5. 정부보조금의 수령 | 2,186,391,975 | 1,896,420,047 | ||
| 6. 보증금의 증가 | (504,855,040) | (141,893,890) | ||
| 7. 장기금융상품의 증가 | 77,498,868 | (29,757,952) | ||
| 8. 단기금융상품의 증가 | - | (1,000,000,000) | ||
| 9. 단기금융상품의 감소 | 1,000,000,000 | - | ||
| 10. 종속기업투자주식의 취득 | (200,000,000) | - | ||
| 11. 당기손익공정가치측정금융자산의 증가 | (1,650,008,000) | (650,000,000) | ||
| 12. 유형자산의 취득 | (19,727,191,086) | (23,182,610,673) | ||
| 13. 무형자산의 취득 | (427,498,900) | (319,830,730) | ||
| 14. 투자부동산의 취득 | - | (101,790,910) | ||
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | (21,278,189,371) | 9,879,023,916 | ||
| 1. 차입금의 차입 | 19,000,000,000 | 39,000,000,000 | ||
| 2. 차입금의 상환 | (16,486,560,000) | (22,972,030,000) | ||
| 3. 전환사채의 상환 | (19,500,000,000) | - | ||
| 4. 리스부채의 상환 | (197,015,771) | (240,722,754) | ||
| 5. 주식매수선택권 행사 | 45,570,000 | 223,440,000 | ||
| 6. 배당금의 지급 | (2,115,309,300) | (3,187,832,400) | ||
| 7. 임대보증금의 증가 | 500,000 | 500,000 | ||
| 8. 자기주식의 증가 | (2,025,374,300) | (2,944,330,930) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 | (34,159,027,166) | 15,528,298,968 | ||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 72,122,312,436 | 54,644,859,224 | ||
| Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (125,478,390) | 1,949,154,244 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 37,837,806,880 | 72,122,312,436 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 11 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제 10 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제11(당)기 | 제10(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 98,007,212,900 | 84,535,350,799 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 82,208,510,569 | 72,732,860,410 | ||
| 2. 중간배당액 | - | - | ||
| 3. 당기순이익 | 15,798,702,331 | 11,802,490,389 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 3,448,809,705 | 2,326,840,230 | ||
| 1. 이익준비금 | 313,528,155 | 211,530,090 | ||
| 2. 현금배당(주당배당금(률)) 당기 : -원(00.0%) 전기 : 100원(20.0%) | 3,135,281,550 | 2,115,309,300 | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 94,558,403,195 | 82,208,510,569 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 "이익잉여금처분계산서(안)"을 확인하여 주시기 바랍니다.
- 내부거래에 관한 사항단일의 거래규모가 당해 법인의 최근 사업연도 말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1이상인 거래 혹은 연간 거래총액이 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1이상인 거래가 존재하지 않았습니다.
□ 이사의 보수한도 승인
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 (1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 4,000 백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 (3) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,400 백만원 |
| 최고한도액 | 3,000 백만원 |
※ 기타 참고사항
상기 "보수총액 또는 최고한도액"과 "실제 지급된 보수총액"은 급여, 상여, 주식매수선택권 행사이익, 양도제한조건부주식(RSU) 등이 포함된 총 금액의 한도 금액입니다.
□ 감사의 보수한도 승인
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100 백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 18 백만원 |
| 최고한도액 | 100 백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
□ 정관의 변경
제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제 23조 (소집지)① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. <신설> | 제 23조 (소집지)① <현행과 같음> ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다. | 상법 제542조의14, 제542조의15 개정에따른 전자주주총회 도입 여부를 선택할 수 있도록 구분하여 개정안 변경 |
| 제 26조 (주주의 의결권)①, ② <생략>③ 제 2 항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. | 제 26조 (주주의 의결권)①, ② <현행과 같음> ③ 제 2 항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. | 대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제 368조의 개정사항반영 |
| 제 31조 (이사의 수)① 회사의 이사는 3 명 이상, 사외이사는 이사총수의 4 분의 1 이상으로 한다. ② 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제 1 항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다. | 제 31조 (이사의 수)① 회사의 이사는 3 명 이상, 독립이사는 이사총수의 3 분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.② 독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제 1 항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다. | 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회 내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영 |
| 제 33조 (이사의 임기)① 이사의 임기는 3 년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그임기를 연장한다. ② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의잔여기간으로 한다. | 제 33조 (이사의 임기)① 이사의 임기는 3 년 이내로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. ② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다. | 3년 미만의 이사선임 가능성 명확화 |
| 제 35조 (이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다③, ④ <생략> | 제 35조 (이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.③, ④, ⑤ <연번 수정> | 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한상법 제382조의3 개정내용을 반영 |
| <신설> | 제35조의1 (이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제 397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. | 표준정관에 따른 조항 추가 |
| <부칙> 제 1 조 (시행일) 이 정관은 2023 년 03 월 28 일부터 시행한다. 제 2조 ~ 제 5조 <생략> <신설> <신설> | <부칙> 제 1 조 (시행일) 이 정관은 2026 년 03 월 26 일부터 시행한다. 제 2조 ~ 제 5조 <생략>제6조 (소집지와 개최방식 및 의결권의대리행사에 관한 적용례)제 23조, 제 26조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제7조 (독립이사에 관한 적용례)① 제 31조의 개정규정은 2026년 7 월 23 일부터 시행한다.② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제 20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. | - |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
□ 이사의 선임
제5호 의안 : 사외이사 정대원 재선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정대원 | 1978년 08월 16일 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
※ 임기만료로 인한 재선임
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정대원 | 변호사 | 20072010 ~ (현재)2022 ~ (현재) | - 현) 법무법인(유한)율촌 변호사 - 현) 한국산업안전보건공단 자문변호사- 현) 티이엠씨(주) 사외이사 | 없음 |
※ 임기만료로 인한 재선임
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 정대원 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [정대원]1. 전문성 후보자는 변호사로서의 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 티이엠씨(주)의 의사결정과경영활동이 적접하고 올바르게 이루어지도록 기여하고자 함. 2. 독립성 후보자는 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠음. 3. 이해관계자의 권익 보호 후보자는 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠음. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 오랜기간 변호사로 근무하고 있으며, 회사의 내부통제제도 투명성 제고에 많은도움이 될 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천함. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
확인서
[이미지: 정대원_확인서] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 감사의 선임
제6호 의안 : 상근감사 이용희 신규 선임의 건
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 이용희 | 1960년 01월 23일 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이용희 | - | 2013 ~ 20172017 ~ 20182019 ~ 2022 | - 신한은행 청주지점장- 미소금융재단 충북본부 팀장- 신한은행 준법감시부 감사 팀장 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이용회 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 30년 이상의 금융기관 관리자로서 근무한 경험을 바탕으로 회사의 내부통제제도 투명성 제고 및 경영 자금 운용 개선에 많은 도움이 될 것으로 판단되어 감사 후보자로 추천함. |
<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | - |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
확인서
[이미지: 이용희_확인서] 원문에서 확인할 수 있어요.
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2026년 03월 18일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최일 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 회사 홈페이지(http://temc.co.kr)에 게재할 예정입니다. - 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
※ 참고사항
| □ 주총집중일 주총 개최 사유 해당사항 없음.□ 전자투표에 관한 안내 가. 전자투표관리시스템- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간- 2026년 3월 16일 09시 ~ 2026년 3월 25일 17시- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 25일은 오후 5시까지만 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
같은 날 티이엠씨의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260311004644
접수번호 20260311004644 · 페이지 갱신 2026-11-12 22:46 KST