티이엠씨 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
티이엠씨(425040, 코스닥)는 2026년 3월 11일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
티이엠씨의 과거 주주총회 소집 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 03.11 | 주주총회소집공고 |
| 2025.03.26 | 정기주주총회결과 |
| 2025.03.11 | 주주총회소집결의 |
| 2025.03.11 | 주주총회소집공고 |
| 2024.03.28 | 정기주주총회결과 |
| 2024.03.13 | 주주총회소집결의 |
| 2024.03.13 | 주주총회소집공고 |
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충북 보은군 삼승면 송죽길 68, 보은산업단지 입주기업체협의회 2층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가. 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거, 제 11기 정기주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. 나. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 | |||
| ※관련공시 | - | ||
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제11기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인, 내부거래 보고의 건 | 이익잉여금 처분계산서(안) 포함 |
| 2 | 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - |
| 5 | 제4-1 의안:소집지(제23조) | - |
| 6 | 제4-2 의안:주주의 의결권(제26조) | - |
| 7 | 제4-3 의안:이사의 수(제31조) | - |
| 8 | 제4-4 의안:이사의 임기(제33조) | - |
| 9 | 제4-5 의안:이사의 의무(제35조) | - |
| 10 | 제4-6 의안:이사의 책임감경(제35조의1) | - |
| 11 | 제4-7 의안:시행일(부칙 제1조) | - |
| 12 | 제4-8 의안:소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례(부칙 제6조) | - |
| 13 | 제4-9 의안:독립이사에 관한 적용례(부칙 제7조) | - |
| 14 | 제5호 의안 : 사외이사 정대원 재선임의 건 | - |
| 15 | 제6호 의안 : 상근감사 이용희 신규 선임의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정대원 | 1978-08 | 1년 | 재선임 | - 현)법무법인(유한)율촌 변호사 - 현)한국산업안전보건공단 자문변호사 - 현)티이엠씨㈜ 사외이사 | (주)브이원텍 (사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용희 | 1960-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 신한은행 청주지점장 - 미소금융재단 충북본부 팀장 - 신한은행 준법감시부 감사 팀장 |
같은 날 티이엠씨의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260311902490
접수번호 20260311902490 · 페이지 갱신 2026-11-12 22:46 KST