진도 [기재정정]의결권대리행사권유참고서류

1. 권유자에 관한 사항

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2. 의결권의 위임에 관한 사항

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건(주주제안)

[임원퇴직금 지급규정]

제1조(목적) 이 규정은 정관 제40조 제2항에 따라 회사 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용대상) 이 규정은 정관 제40조 제2항에 따라 회사의 이사 및 감사에게 적용한다.

제3조(퇴직금의 산정) 1년 이상 근속한 임원에게 퇴직 전 3년간의 연평균 급여의 100분의 10에 근속연수와 지급배수를 곱한 금액을 퇴직금으로 지급한다. 〔퇴직금 = (퇴직 전 3년간의 연평균 급여 × 10%) × 근속연수 × 지급배수〕

제4조(지급배수)

① 지급배수는 직위에 관계없이 모든 임원에 대하여 동일하게 적용하며, 1.0에 주가순자산비율(PBR)을 곱한 값으로 한다.

② 제1항의 PBR은 0.1 이상 2.0 이하의 범위에서 적용하되, 산정값이 0.1 미만이면 0.1로, 2.0을 초과하면 2.0으로 한다.

③ PBR은 기준주가를 기준 1주당 순자산가치(BPS)로 나누어 산정하며,

1. 기준주가는 퇴직일 직전 3 개월간 한국거래소 유가증권시장 종가의 산술평균으로 하고,

2. 기준 BPS는 퇴직일이 속한 분기의 직전 분기말 별도재무제표상 자본총계를 발행주식총수로 나눈 값으로 한다.

제5조(특별가산의 제한) 특별공로금·특별상여 등 임의적 가산 항목은 두지 아니하며, 별도의 가산이 필요한 경우 주주총회의 개별 승인을 받아야 한다.

제6조(공시) 회사는 임원 퇴직금의 산정 기준 및 지급 내역을 사업보고서에 공개한다. 부칙 이 규정은 주주총회 결의일부터 시행하며, 종전의 임원퇴직금 지급규정은 이를 폐지한다.

제5호 의안 : 자기 주식 취득의 건(주주제안)가 : 의안 내용 : 주주가치 제고 및 주가 안정

제6호 의안 : 자본준비금 감액 승인의 건(주주제안)가. 의안 내용 : - 상법 제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 감사의 선임

제7호 의안 : 감사 추가 선임의 건제7-1호 의안 : 감사 추가 선임 여부의 건 가. 의안 내용 : 당사는 현행 정관 규정 및 당사의 경영 규모, 업무 효율성을 고려하여 현재 상근감사 1인을 두고 성실히 감사 업무를 수행 중에 있습니다. 금번 주주제안에 감사 후보자 선임 안건이 접수됨에 따라, 당사 감사의 수를 추가로 증원할 필요성이 있는지 여부를 사전에 결정하고자 합니다.

※ 기타 참고사항 - 감사 추가 선임 여부의 건이 부결되는 경우, 현행 상근감사 1인을 유지하는 것으로 결정되므로 제7-2호 의안 : 감사 1인 선임 의안은 상정하지 않습니다. 제7-2호 의안 : 감사 1인선임의 건(주주제안)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>